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金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告

作者: admin 发布日期: 2022-08-21

投资顾问标识符: 投资顾问全称:金龙羽 报告书序号:2021-045

本公司及独立董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备,没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、此次减少认缴注册资本事宜概述

金龙羽集团公司金润庠公司(下列全称“公司”)于2021年10月20日举行的第二届独立董事会第五次(临时性)全会、第二届独立董事会第五次全会表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》,为满足用户控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司(下列全称“线缆控股集团公司”)、中山市金龙羽中压线缆非常有限公司(下列全称“中压”)经营形式产业发展须要,公司拟减少线缆控股集团公司及中压注册资本30,000多万元港币及60,000多万元港币,追加注册资本由公司超额认缴,公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。

此次减少认缴注册资本后,公司仍所持线缆控股集团公司及中压100%的股份。此次线缆控股集团公司和中压追加注册资本不能导致公司合并财务报表覆盖范围变更,不能对公司财务及经营形式状况产生不利影响,不存有侵害公司及全体小股东自身利益的情况。

此次减少认缴注册资本事宜不构成《上市公司关键性资产重组管理办法》明确规定的关键性资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳投资顾问交易所股票上市规则》及《公司会章》等的明确规定,本事宜在公司独立董事会表决权限内,无需提交公司小股东大会表决。

二、 此次减少认缴注册资本对象基本情况

(一)中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司

1.名称:中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司

2.住所:中山市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

3.法定代表人:郑永汉

4.统一社会信用标识符:D

5.注册资本:港币38,941.83多万元

6.成立日期:2005年4月14日

7.公司类型:非常有限责任公司(非企业法人投资或控股的法人独资)

8.经营形式覆盖范围:生产、产品销售:电线、线缆;电子专用材料研发;电子专用材料产品销售;电池产品销售;国内商业(不含国家自营、福卢、工作方案审批的工程项目);道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;技术服务、技术咨询;货物外贸、技术外贸。(依法需经批准的工程项目,经有关部门批准后需先开展经营形式活动)

9.筹资形式:公司Chhatarpur资本金

10.此次减少认缴注册资本前后,公司均所持线缆控股集团公司100%的股份。线缆控股集团公司最近一年又三期的主要财务数据如下表所示:

单位:元

11.经查阅,线缆控股集团公司不属于不良行为举报人

(二)中山市金龙羽中压线缆非常有限公司

1.名称:中山市金龙羽中压线缆非常有限公司

4.统一社会信用标识符:Y

5.注册资本:港币15,000.00多万元

6.成立日期:2006年2月27日

7.公司类型:非常有限责任公司(企业法人投资或控股)

8.经营形式覆盖范围:生产、产品销售:电线线缆;国内贸易(国家明确规定的自营、福卢、工作方案审批工程项目除外)。(依法需经批准的工程项目,经有关部门批准后需先开展经营形式活动)

9.筹资形式:公司Chhatarpur资本金

10.此次减少认缴注册资本前,公司直接所持中压77.56%股份,线缆控股集团公司所持中压22.44%股份,公司合计所持中压100%的股份;此次追加注册资本由公司超额认缴,减少认缴注册资本后,公司仍合计所持中压100%的股份。中压最近一年又三期的主要财务数据如下表所示:

单位:元

11.经查阅,中压不属于不良行为举报人

三、此次减少认缴注册资本的目的及影响

此次减少认缴注册资本是为满足用户线缆控股集团公司、中压其经营形式产业发展须要。追加注册资本由公司超额认缴,公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。此次减少认缴注册资本不能导致公司合并财务报表覆盖范围变更,不能对公司财务及经营形式状况产生不利影响,不存有侵害公司及全体小股东自身利益的情况。

四、分立常务董事意见建议

经审核,分立常务董事认为:线缆控股集团公司、中压减少认缴注册资本是为了满足用户其经营形式产业发展须要,有利于进一步CXCL10公司的综合竞争实力,合乎公司产业发展的需求。此次减少认缴注册资本事宜的表决程序合乎有关法规的明确规定,不存有侵害公司及小股东自身利益,特别是中小型小股东自身利益的情况。因此,我们同意《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》。

五、独立董事会意见建议

独立董事会经核查认为:线缆控股集团公司、中压减少认缴注册资本是为了满足用户其经营形式产业发展须要,有利于进一步CXCL10公司的综合竞争实力。此次减少认缴注册资本事宜的表决程序合乎有关法规的明确规定,不存有侵害公司及小股东自身利益,特别是中小型小股东自身利益的情况。因此,我们同意通过该提案。

六、备查文件

1、 公司第二届独立董事会第五次(临时性)全会决提案

2、 公司分立常务董事有关第二届独立董事会第五次(临时性)全会有关事宜之分立意见建议

3、 公司第二届独立董事会第五次全会决提案

特此报告书!

金龙羽集团公司金润庠公司独立董事会

2021年10月22日

投资顾问标识符: 投资顾问全称:金龙羽 报告书序号:2021-046

金龙羽集团公司金润庠公司

第二届独立董事会第五次全会决提案报告书

本公司及独立董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备、没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

金龙羽集团公司金润庠公司(下列全称“公司”或“本公司”)第二届独立董事会第五次全会于2021年10月20日上午以现场形式在广州市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园举行,全会通知于2021年10月15日以邮件/传真形式发出,应参加全会独立董事人数3人,实际参加全会独立董事3人,公司常务董事、高级管理人员12人列席全会,全会由独立董事会主席纪桂歆先生召集并主持,全会的举行合乎《公司会章》及《公司法》等有关法规明确规定。全会决提案如下表所示:

(一) 表决通过了《有关公司向广州市中小型担小额贷款非常有限公司申请授信额度的提案》;同意3票,反对0票,弃权0票;

公司因资本金周转需求,拟向广州市中小型担小额贷款非常有限公司申请贷款,借款金额为港币陆仟贰佰多万元整,借款期限为壹年。公司申请广州市深担增信融资担保非常有限公司为此次借款提供确保担保。公司控股子公司子公司中山市金龙羽中压线缆非常有限公司以其名下部分专利权质押给广州市中小型担小额贷款非常有限公司以提供质押担保;控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司为此次借款向广州市中小型担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保;本公司实际控制人郑有水先生为此次借款向广州市中小型担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保,其担保无需支付担保费用。独立董事会授权公司管理层根据实际经营形式情况的须要,在贷款额度内办理贷款等具体事宜,授权公司常务董事长签署有关协议和文件,公司财务部办理有关授信手续。

独立董事会经核查认为:积极开展流动资本金融资,有利于公司生产经营形式的产业发展,不存有侵害中小型小股东自身利益的情况。独立董事会同意通过该提案。

(二)表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》;同意3票,反对0票,弃权0票

为满足用户金龙羽集团公司金润庠公司(下列全称“公司”)控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司(下列全称“线缆控股集团公司”)、中山市金龙羽中压线缆非常有限公司(下列全称“中压”)经营形式产业发展须要,公司拟减少线缆控股集团公司及中压注册资本30,000多万元港币及60,000多万元港币,追加注册资本由公司超额认缴,公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。此次减少认缴注册资本后线缆控股集团公司注册资本将由港币38,941.83多万元减少至68,941.83多万元,中压注册资本将由港币15,000多万元减少至75,000多万元。

《金龙羽集团公司金润庠公司有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书》详见同日《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《上海投资顾问报》、《中国投资顾问报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此报告书。

金龙羽集团公司金润庠公司

监 事 会

2021年10 月22日

投资顾问标识符: 投资顾问全称:金龙羽 报告书序号:2021-044

金龙羽集团公司金润庠公司

第二届独立董事会第五次(临时性)全会决提案报告书

金龙羽集团公司金润庠公司(下列全称“公司”或“本公司”)第二届独立董事会第五次(临时性)全会于2021年10月20日上午以现场结合通讯形式在广州市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园全会室举行,全会通知于2021年10月15日以邮件及传真形式发出,应参加全会常务董事人数9人,实际参加全会常务董事9人,其中分立常务董事丁海芳女士、彭松先生以通讯表决形式出席全会,列席全会人员有公司独立董事3人、高级管理人员3人,全会由郑永汉常务董事长主持,全会的召集、举行合乎《公司会章》及《公司法》等有关法规明确规定。全会决提案如下表所示:

(一)表决通过了《有关公司向广州市中小型担小额贷款非常有限公司申请授信额度的提案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

公司分立常务董事发表了明确的同意意见建议,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

董 事 会

2021年10月22日

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