天润工业技术股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程…

（上接B110版）

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-014

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

有关更改公司注册资本及修改

《公司会章》的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年3月12日举行第七届监事会第二十八次全会，表决透过了《有关更改公司注册资本及修改〈公司会章〉的提案》，同意更改公司注册资本及修改《公司会章》。本提案尚需为股东会表决。谢鲁瓦有关情形报告书如下表所示：

一、减少公司注册资本情形

2021年3月21日至2021年12月31日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,134,840,378股减少至1,139,457,178股。

鉴于上述情形，公司注册资本将由1,134,840,378元更改为1,139,457,178元。

二、修改《公司会章》的情形

根据注册资本更改及《中华人民共和国投资顾问法》《上市公司会章指引》等规定的修改情形，对《公司会章》部分条文进行修改，修改的具体条文如下表所示：

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三、许可办理相关手续有关更改相关手续事宜

因公司减少注册资本、修改《公司会章》需办理相关手续有关更改相关手续，公司监事会已提请股东会许可公司监事会办理相关手续工商更改登记及备案的具体事宜。

电魂网络报告书。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

监事会

2022年3月15日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-013

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

有关向金融机构提出申请综合性信贷销售业务的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司（下列全称“公司”） 于2022年3月12日举行了第七届监事会第二十八次全会，全会表决透过了《有关向金融机构提出申请综合性信贷销售业务的提案》，谢鲁瓦有关情形报告书如下表所示：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向金融机构提出申请提取总值不超过200,000万元的综合性信贷销售业务敞口销售业务，包括但不限于下列金融机构：中国建设金融机构金润庠公司东营分行、中国金融机构金润庠公司东营分行、中国工商金融机构金润庠公司东营分行、中国农业金融机构金润庠公司东营分行、东营市商业金融机构东营分行、交通金融机构金润庠公司东营分行、招商金融机构金润庠公司东营分行、山东东营农村商业金融机构金润庠公司、中信金融机构金润庠公司东营东营分行、中国民生金融机构金润庠公司东营分行、中国光大金融机构金润庠公司东营分行、兴业金融机构金润庠公司东营分行、中国邮政储蓄金融机构东营分行、上海浦东发展金融机构金润庠公司东营分行、汇丰金融机构烟台分行、烟台金融机构东营分行、平安金融机构烟台分行、北京金融机构烟台分行、浙商金融机构烟台分行、齐商金融机构东营分行、恒丰金融机构东营分行、星展金融机构烟台分行、华夏金融机构烟台分行、广发金融机构烟台分行、渤海金融机构烟台分行、日照金融机构东营分行、烟台金融机构东营分行等其他金融机构。

以上综合性信贷销售业务期限为两年，信贷销售业务主要用于非应收账款贷款、应收账款贷款，金融机构承兑汇票及有关股权融资销售业务，信贷销售业务不等于公司的前述股权融资数额，前述股权融资数额应在信贷销售业务内以金融机构与公司前述发生的股权融资数额为准。

许可公司董事长邢运波先生代表公司签署上述信贷销售业务内与信贷销售业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司分担。

电魂网络报告书。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

监事会

2022年3月15日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-011

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

拟委任注册会计师房产公司的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年3月12日举行第七届监事会第二十八次全会，表决透过了《有关委任注册会计师房产公司的提案》，同意委任Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司2022本年度审计工作政府机构。本事宜尚需为公司股东会表决透过，谢鲁瓦有关事宜报告书如下表所示：

一、拟续聘注册会计师房产公司的基本上重要信息

（一）政府机构重要信息

1．基本上重要信息

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注：Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）2021年销售业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计工作收费总值尚未审计工作结束，故仍然按照审计工作政府机构提供的2020年销售业务数据进行公布，除前述之外上述其他基本上重要信息均为截至2021年12月31日前述情形。

2.投资者保护能力

上年末，Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）累计已减值业余信用风险基金1亿元以上，购买的业余保险累计赔偿限额超过1亿元，业余信用风险基金减值及业余保险购买符合财政部有关《注册会计师房产公司业余信用风险基金管理办法》等文件的有关规定。

近十年Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）已审结的与行医犯罪行为有关的民事诉讼中均无需分担民事责任。

3.廉洁记录

Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）近十年因行医犯罪行为受市场监管举措14次，未受民事行政处罚、行政处罚、自我管理监管举措和纪律处分。36名从业人员近十年因行医犯罪行为受市场监管举措20次，未受民事行政处罚、行政处罚和自我管理监管举措。

（二）工程项目重要信息

1.基本上重要信息

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注：由于Harcou注册会计师房产公司正在开展工程项目质量复查人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022本年度审计工作工程项目的质量复查人员。

2.廉洁记录

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3.独立性

Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）及工程项目合资经营人、签字注册注册会计师、工程项目质量控制复查人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计工作收费

审计工作收费定价原则：根据本公司的销售业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作需配备的审计工作人员情形和投入的工作量以及房产公司的收费标精确定最终的审计工作费用。

2022本年度财务报告审计工作费用为75万元，较上期审计工作费用未发生变化；2022年内部控制审计工作费用为20万元，本次为公司首次委任内部控制审计工作政府机构。

二、拟委任注册会计师房产公司履行的程序

（一）审计工作委员会履职情形

Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）拥有投资顾问、期货有关销售业务从业资格，具备专业的审计工作能力和资质，能够满足公司本年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，廉洁状况良好，具备充足的投资者保护能力。且Harcou注册会计师事务（特定一般合资经营）已连续为公司提供审计工作服务多年，在履职过程中勤勉尽责，严格履行行医准则，具备良好的独立性，能够公允合理地发表审计工作意见。为保持公司审计工作工作的连续性，同意向监事会提议委任Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司 2022本年度审计工作政府机构。

（二）独立董事的事前认可情形和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）具备投资顾问、期货有关销售业务资格，拥有良好的专业胜任能力和信誉，2021年在为公司提供审计工作服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的行医准则，充分地履行审计工作责任和义务，出具的报告能够真实世界地反映公司的前述经营情形、财务状况和经营成果，具备较强的投资者保护能力。为确保审计工作工作的连续性，我们提议续聘Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司2022本年度审计工作政府机构，并同意将该事宜提交公司监事会表决。

公司独立董事发表独立意见：Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）具备投资顾问销售业务资格，其担任公司审计工作政府机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计工作意见，委任Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司2022本年度审计工作政府机构有利于保障公司审计工作工作的连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好，公司此次委任注册会计师房产公司的决策程序符合有关法律、法规的要求。综上，我们同意公司委任Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司2022本年度审计工作政府机构，同意将该项提案提交股东会表决。

（三）监事会对提案表决和表决情形

公司第七届监事会第二十八次全会、第七届监事会第十七次全会表决透过了《有关委任注册会计师房产公司的提案》，同意续聘Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）为公司2022本年度审计工作政府机构，聘用期一年，并将该事宜提交公司股东会表决。

（四）生效日期

本次续聘注册会计师房产公司事宜尚需为公司股东会表决，并自公司股东会表决透过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十八次全会决议；

2、公司第七届监事会第十七次全会决议；

3、监事会审计工作委员会履职的证明文件；

4、独立董事有关第七届监事会第二十八次全会有关事宜的事前认可意见和独立意见；

5、Harcou注册会计师房产公司（特定一般合资经营）营业行医证照，主要负责人和监管销售业务联系人重要信息和联系方式，拟负责具体审计工作销售业务的签字注册注册会计师身份证件、行医证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

电魂网络报告书。

鼎泰轻工业控制技术金润庠公司

监事会

2022年3月15日