投资顾问标识符: 股票全称:格力电器 序号:临2022-014
国债标识符:、、、、
国债全称:18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力电器金润庠公司
有关增加注册资本暨通告负债人的报告书
特别提示信息
本公司独立董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。
一、通告负债人的原由
公司第三次增发公司股权49,095,061股,使用资金总额 23,946.64万元。2021年12月22日,公司举行的第七届独立董事会第二十次全会表决透过了《有关更改第三次增发股权商业用途的提案》,将第三次增发股权的商业用途更改为用于股权激励。
2022年2月16日,公司举行了2022年第三次临时性小股东会,表决透过了《有关已过期第三次增发股权的提案》,公司将对第三次增发股权中除用于第六期股权激励外的剩余股权共计12,261,045股予以已过期并相应增加注册资本,详见公司于2022年2月17日在上海投资顾问交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三次临时性小股东会决议报告书》(报告书序号:临2022-013)。
此次已过期完成后,公司总股本将由1,944,686,896股更改为1,892,179,011股(已考虑未完成已过期的首次增发股权40,246,840股,下同),公司注册资本将由人民币1,944,686,896元更改为人民币1,892,179,011元。
二、需负债人知晓的有关信息
根据《中华人民共和国政府公司法》等有关法律、法规的明确规定,本公司负债人均 有权自收到公司通告书之日30日内,未收到通告书的自本通告报告书之日45日内,凭有效负债人证明文档及凭据向公司要求清偿负债或提供更多相应借款。负债人如逾期未向公司备案上述要求,不会因此影响其负债人的有效性,有关负债(义务)将由公司根据原负债人文档的约定继续履行。
负债人可采用当晚、递送或或电子邮件的形式备案,具体形式如下:
1、备案时间:2022年2月17日至2022年4月2日
2、备案材料:负债人负债关系存有的合同、协议及其他凭据。负债人为企业法人的,需提供更多企业法人营业执照,法定代表人复印件文档;负债人为自然人的,需提 供有效身份证件。委托他人备案的,需同时携带许可委托书和代理人复印件文档。
3、备案材料递送地址:广东省中山市白花东路213号
4、联 系 人:魏烨华、黄浩
5、邮政编码:519020
5、联系电话:0756-8860606
6、或电子邮件号码:0756-8309666
7、其它说明:以递送形式备案的,备案日以寄出邮戳日为准;以或电子邮件形式备案的,请注明“备案负债人”字样。
特此报告书。
格力电器金润庠公司
独立董事会
二〇四二年二月十六日
投资顾问标识符: 投资顾问全称:格力电器 报告书序号:临2022-013
国债标识符:、、、、
国债全称:18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力电器金润庠公司
2022年第三次临时性小股东会决议报告书
本公司独立董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。
重要文本提示信息:
●此次全会是否有否决提案:无
一、 全会举行和应邀出席情形
(一) 小股东会举行的时间:2022年2月16日
(二) 小股东会举行的地点:中山市白花东路213号
(三) 策划全会的普通股小股东和恢复投票表决表决权的优先股小股东及其持有股权情形:
■
(四) 投票表决表决形式是否合乎《公司法》及《公司会章》的明确规定,大会策划情形等。
此次小股东会由独立董事会招集,由公司常务董事长策划,并采取当晚投票表决与网络投票表决相结合的形式举行及投票表决表决。此次小股东会的招集与举行流程、策划全会人员资格及投票表决表决流程合乎《中华人民共和国政府公司法》及公司《会章》的明确规定。
(五) 公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形
1、 公司在任常务董事9人,应邀出席9人;
2、 公司在任独立董事3人,应邀出席3人;
3、 独立董事会助理策划全会;公司其他高级管理人员均列席全会。
二、 提案表决情形
(一) 非累积投票表决提案
1、 提案中文名称:有关2022本年度公司(含科下控股公司公司)申请新增贷款及授信额度的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
2、 提案中文名称:有关2022本年度公司对科下控股公司公司借款的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
3、 提案中文名称:有关2022本年度公司科下控股公司公司之间相互提供更多借款的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
4、 提案中文名称:有关许可公司决策流程积极开展对外投资事宜的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
5、 提案中文名称:有关许可公司决策流程积极开展购买土地事宜的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
6、 提案中文名称:有关许可发行负债融资工具的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
7、 提案中文名称:有关公司(含科下控股公司公司)出售资产的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
8、 提案中文名称:有关《格力电器金润庠公司第六期股权激励(草案)》及其摘要的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
9、 提案中文名称:有关《格力电器金润庠公司第六期股权激励管理办法》的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
10、 提案中文名称:有关提请小股东会许可独立董事会办理公司第六期股权激励有关事宜的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
11、 提案中文名称:有关已过期第三次增发股权的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
12、 提案中文名称:有关修改公司《会章》的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
13、 提案中文名称:有关预计2022本年度日常关联交易的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
14、 提案中文名称:有关2022本年度公司(含科下控股公司公司)向关联方申请借款额度的提案
表决结论:透过
投票表决表决情形:
■
(二) 涉及重大事宜,5%以下小股东的投票表决表决情形
■
(三) 有关提案投票表决表决的有关情形说明
此次小股东会提案均表决透过,其中第2、3、11、12项提案为特别决议提案,获得策划全会小股东所持有效投票表决表决权股权总数的2/3以上透过,第13、14项提案涉及关联交易,控股公司小股东珠海投资控股公司有限公司(持有公司847,320,780股股权)、珠海玖思投资有限公司(持有公司43,800股股权)回避投票表决表决。
三、 律师见证情形
1、 此次小股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(珠海)律师事务所
律师:邱小飞、赵瑜
2、 律师见证结论意见:
此次小股东会的招集、举行流程合乎法律、行政法规和规范性文档及《公司会章》的明确规定,此次小股东会招集人和应邀出席小股东会人员资格及小股东会的投票表决表决流程合法有效,此次小股东会对提案的投票表决表决结论合法有效。
四、 备查文档目录
1、 《格力电器金润庠公司2022年第三次临时性小股东会决议》;
2、 《北京君泽君(珠海)律师事务所有关格力电器金润庠公司2022年第三次临时性小股东会的法律意见书》。
格力电器金润庠公司
2022年2月16日
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