浙江杭可科技股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：杭可信息技术 报告书序号：2021-047

本公司监事会及全体人员董事保证本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担法律责任。

江苏杭可信息技术金润庠公司（以下全称“杭可信息技术”或“公司”）于2021年10月21日举行第三届监事会第二十次全会，表决透过了《有关更改公司注册资本及修改<公司会章>的提案》，现将有关文本报告书如下：

一、公司减少注册资本的有关情形

依照公司 2019 年年度股东会表决透过的《有关<报请股东会许可监事会办理股权鞭策有关事宜>的提案》，以及公司第三届监事会第十八次全会表决透过的《有关2020 年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期合乎归属于前提的提案》、第三届监事会第二十一次全会表决透过的《有关2020年硬性优先股鞭策方案留出授与部份第二个归属于期合乎归属于前提的提案》，监事会认为公司 2020 年硬性优先股鞭策方案首度授与部份及留出授与部份第二个归属于期明确规定的归属于前提均已成就，确认归属于股份数量分别为 169.5亿股、39.5亿股，归属于股份来源为公司向鞭策对象定向发行A 股普通股优先股。公司已于近日完成 2020 年硬性优先股鞭策方案第一类硬性优先股首度授与和留出授与注册登记工作，最终向153名鞭策对象授与注册登记209亿股硬性优先股，公司注册资本由人民币40,100.00 多万元减少至人民币40,309.00 多万元，总股本由 40,100.00 亿股减少至 40,309.00 亿股。

二、《公司会章》部份条文的修改情形

鉴于前述减少注册资本的基本上情形，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国投资顾问法》《上海投资顾问交易所科创板优先股上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的明确规定，公司拟对《公司会章》的有关条文进行修改，具体修改文本 如下：

除以上条文的修改外，原会章其他条文不变。上述更改事项无需递交公司股东会表决，并报请监事会许可公司管理层依照上述更改办理有关工商更改注册登记手续。

特此报告书。

江苏杭可信息技术金润庠公司监事会

2021年10月22日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：杭可信息技术 报告书序号：2021-046

江苏杭可信息技术金润庠公司

有关股权投资工程建设动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目的报告书

重要文本提示：

股权投资标的名称：动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目

股权投资金额：133,713.02多万元

资金需求：公司Chhatarpur及筹资

特别信用风险提示:

1、工程项目实行过程中可能会受到宏观经济环境、行业行业发展趋势等不确认因素的影响，给工程项目工程建设带来不确认性信用风险。

2、工程项目工程项目投资和施工进度可能会受行业政策修正、工程施工进度与管理等不确认因素的影响，存有不能按照预定股权投资方案如期完工的信用风险。

一、股权投资工程项目概述

（一）基本上情形

2021年10月21日，公司举行监事会表决透过了《有关股权投资工程建设动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目的提案》，同意公司拟股权投资133,713.02多万元，在江苏省宁波市西湖区机场北主路以南、东正线以西、西三环以北地块新建10平方米智能化制造炼铁厂及4.5平方米远距楼，用于不断扩大制造体量。本工程项目工程建设期限为3年，工程项目建成后，将有效的提高公司产能。同时监事会许可公司经理层依照公司有关制度的明确规定具体实行本工程项目，并依照工程项目进展情形修正股权投资施工进度和股权投资额度、工程建设施工施工进度等具体事项。

（二）工程项目决策及审批程序

公司于2021年10月21日举行的第三届监事会第二十次全会以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果表决透过了《有关股权投资工程建设动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目的提案》。本次股权投资工程建设工程项目无须递交股东会表决。

（三）本工程项目不构成关联交易，也不构成关键性资产重组。

二、股权投资工程项目基本上情形

1、工程项目名称：动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目

2、工程项目实行主体：江苏杭可信息技术金润庠公司

3、工程项目实行地点：宁波市西湖区机场北主路以南、东正线以西、西三环以北

4、工程项目工程建设文本：本工程项目为动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目，总股权投资金额为133,713.02多万元。公司拟透过新建10平方米智能化制造炼铁厂及4.5平方米远距楼，同时引入普冲柔性线、激光切板机、数控冲床、SMT制造线、焊接机器人等先进的全智能化制造电子设备及制造管理系统，加强智能锻造技术在制造过程中的开拓与应用，提高制造效率，以此不断扩大公司锂电池组预处理电子设备产能的同时，实现公司加工锻造环节的智能化、智能化。

5、工程项目总股权投资：133,713.02多万元，资金需求为公司Chhatarpur及筹资，将依照工程项目实际进展情形按需投入。

6、工程项目工程项目投资：方案3年。

三、本工程项目对上市公司的影响

本工程项目围绕公司主营业务展开，合乎公司的发展战略、国家有关的产业政策和市场技术的行业发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的制造体量基础上，透过工程建设动力电池组电池组动力电池组电子设备智能锻造工程建设工程项目，引进更先进的智能化、改良有关制造工艺流程，进一步提高公司的制造工艺水平，对现有业务体量的进一步不断扩大，制造智能化技术水平大幅提高，为公司的可持续发展提供有力的支持。工程项目建成以后，充分利用公司在动力电池组电池组制造线预处理系统整体解决方案领域所具备的电子设备精度控制能力强、节能性能优异、具备高温加压和恒温控制技术、系统集成与智能化能力突出等优势，满足下游市场产品升级需求，从而巩固和提高公司的市场地位，增强公司核心竞争力。

四、可能存有的信用风险及应对措施

1、工程项目工程项目投资和施工进度可能会受行业政策修正、工程施工进度与管理、原材料供应及价格变化、工程项目管理不到位、自然灾害或者意外事故等不确认因素的影响，存有不能按照预定股权投资方案如期完工的信用风险。

针对本项信用风险，公司将依照各个工程建设阶段的不同情形，有效建立应急反应机制，及时协调安排和监督本工程项目的工程工程建设有关工作，以防范工程工程建设可能出现的信用风险。

2、本工程项目合乎国家产业政策，属于公司主营业务范围，公司对本工程项目进行了审慎的可行性论证，工程项目预期能产生良好的经济效益。但有关结论均基于当前公司发展战略、国内外市场环境、国家产业政策及产业竞争情形等前提，若未来本工程项目实行过程中出现宏观经济环境、行业行业发展趋势、国家产业政策及市场竞争环境变化等因素的影响，给工程项目实行带来不确认性，进而导致工程项目实行施工进度及效益不达预期的信用风险。

针对本项信用风险，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时修正策略，同时严格执行内部控制，加强工程项目管理，并持续跟踪工程项目工程建设及实行过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施，努力达成预定目标。

敬请广大股权投资者密切关注，注意股权投资信用风险。