广东东鹏控股股份有限公司关于变更注册资本并完成工商变更登记的…

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》，于2021年7月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。于2021年8月30日完成了限制性股票首次授予部分的登记工作，披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。具体内容见公司分别于2021年6月19日、2021年7月26日、2021年8月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据前述决议内容及公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成情况，公司总股本变更为119,066万股，公司注册资本变更为119,066万元。针对上述事项，公司已办理完成注册资本变更登记、公司章程备案手续，并于近日取得清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

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二、营业执照记载的主要内容

1、名称：广东东鹏控股股份有限公司

2、统一社会信用代码：

3、注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟零陆拾陆万元

4、类型：股份有限公司（外商投资、上市）

5、成立日期： 2011年11月04日

6、法定代表人：何新明

7、营业期限：长期

8、经营范围：生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、住所：清远市高新技术开发区陶瓷工业城内

三、备查文件

1、广东东鹏控股股份有限公司营业执照；

2、广东东鹏控股股份有限公司章程。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日