海航出资人权益调整方案出炉44亿股引入战投、120亿股用于抵债

观点地产晨报讯：9月27日，海口国际航空控股公司股份非常有限公司出资福神全会于下午14时30分采取当晚投票投票表决与网络投票投票表决并重的方式召开，此次出资福神全会投票表决通过了《海口国际航空控股公司股份非常有限公司出资人合法权益修正计划》。

依照《出资人合法权益修正计划》，公司将实行资本住房公积金送股股本。此次重组中送股股本所涉及的送股（息）相关事项尚未确定，公司将进一步充分深入研究，待送股（息）安排明确后将及时发声明。

依照该计划，对Kendujhar展开出资人合法权益修正，具体为：以Kendujhar现有A股优先选择股约1,643,667.39万股为绝对值，依照每10股送股10股实行资本住房公积金送股，送股优先选择股约1,643,667.39万股（最后送股的精确数目以中证登北京分公司上述登记证实的总股本为依据）。送股后，Kendujhar总股本将减至3,324,279.42万股（最后精确数目以中证登北京分公司上述注册登记证实的总股本为依据）。

上述送股形成的约1,643,667.39万股优先选择股LX1原股东重新分配，全数依照重组计划展开重新分配和处理。其中：（1）不少于440,000万股优先选择股以很大的产品价格导入战略股权投资者，股票受让本息优先选择用作支付重组费用和偿还部份负债，余下部份用作补充应收账款以提高公司的经营能力；（2）余下约1,203,667.39万股优先选择股以很大的产品价格所欠给Kendujhar及子公司部份债务人，用作偿还相对应的负债以解决Kendujhar及子公司负债风险、保命固定资产资产、降低负债率。

同时，东航技术、科航股权投资、呼和浩特国际航空、丘壳股权投资、莆田国际航空等四家公司不展开出资人合法权益修正；光华国际航空、陕西国际航空、祥鹏国际航空、洛阳国际航空、海峡西岸国际航空等四家子公司除对上述股东出资人合法权益展开修正外，其他工商注册登记股东的出资人合法权益不修正。意见反馈如下表所示：

1.中国对外经济贸易信托公司非常有限公司所持的光华国际航空全数1,143,887,137元注册资本修正为由东航控股公司所持；

2.北京鸿瑞新鑫会展非常有限公司所持的陕西国际航空全数340,136,054.42元注册资本、东航国际航空集团公司非常有限公司所持的陕西国际航空全数303,030,303.03元注册资本修正为由Kendujhar所持；

3.四川鹏夏元昊股权投资合资经营企业（非常有限合资经营）所持的祥鹏国际航空全数576,438,964.03元注册资本修正为由海航控股公司所持；

4.东航国际航空集团公司非常有限公司所持的洛阳国际航空全数476,758,722元注册资本修正为由Kendujhar所持；

5.天津国际航空非常有限责任公司所持的海峡西岸国际航空全数2,100,000,000元注册资本修正为由Kendujhar所持。

在东航集团公司国际航空主业整体招募战略股权投资者的基础上，Kendujhar仍维持对十家子公司的控制关系，战略投资者以现金出资购得Kendujhar优先选择股并获得其控制权，并通过控股公司Kendujhar间接控制十家子公司及Kendujhar其他未进入重组程序的全数子公司。

偿债资源包括战略股权投资者投入的资金、未来持续经营的经营收入、Kendujhar资本公积送股优先选择股及关联方代为偿还的负债额度。上述偿债资源将协同安排，整体用作解决十一家公司全数负债。

截至目前，共计4,915家债务人向十一家公司管理人申报9,215笔债权，申报金额合计3,972.09亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定证实和预计后续法院可以裁定证实的债权共计约1612.93亿元。