很多人问北京批油有真的吗?去年有位朋友被北京某公司骗了600多万,所以详细说说关于批油骗局的那些事。
一
批油骗局的种类
1、中石油中石化总部批油
帮你办理柴油批文,也就是审批油,需要商务部的《成品油批发经营批准证书》,骗子们叫一级资质。前期告诉你办不成不收钱,等你费尽周折自己联系到真实买家,提交完相关资质证照和材料,真正的噩梦才开始。
还有商务部在2020年已经取消了成品油批发资质,没有这东西了,其实行业内部也从来没有什么一级资质的叫法,现在那些骗子公司用二级资质(危化证)就能去中石油中石化总部批油了,厉害着呢。
这类批油骗局的关键词:
大领导、五部委,七部委,一级资质、二级资质、法务部、上楼、上网费、商务部黑名单、自由贸易款、六联单、三件套、资金流水、大小款、缴款通知单等等,关键节点是验资和上楼,上楼指的是到中石油中石化总部办手续,没有验不了的资,只有上不去的楼。
2、已有100万吨柴油物权
这属于审批油的升级版,现在更为普遍。告诉你柴油指标已经在一级资质公司名下,只需要二级资质即可办理,这个一级公司通常是假国企,冠以中油,中联油,中储,中能,国储,国能等字眼,企业信息网查一下就知道怎么回事。一级公司也安排有影帝进行配合,常听说的有那么几位,可别低估演技。
这种转物权骗局相对于审批柴油骗局更容易操作。所谓一级资质(商务部成品油批发资质)不好找,借来借去也牵扯到法人的配合度以及各种成本。二级危化证遍地都是,两万块钱,半个月就能办下来,没有任何含金量,入门级的东西,跟所谓一级资质没法比,骗子也知道节省成本。
以上中石油中石化批油和已有物权转让,完全是资金公司的诈骗套路,资金公司有一块业务是摆账,说白了竞争还是比较激烈的,所以想出来这么个馊主意。这两种属于虚构业务场景,你想买的东西根本就是不存在的,柴油、电解铜、巴西白糖、玉米陈化粮等等,完全围绕大领导的一张嘴展开,上当的人其实挺多的。十万八万的出门费也只是试探,最终是为了骗取资质挂靠费用(30万-50万)和验资费用(50万-数百万)。
为什么选择热点大宗产品,比如上述柴油,俄罗斯轻循,ESPO、EN590、智利电解铜,巴西白糖,玉米陈化粮,海关罚没车,罚没房等。
因为标的金额足够大,验资费用才足够多。
公司口号:
1 、只要您关系靠谱,我公司可在资金和资质上完全配合。
2、愿意交保证金才是好样的,才能证明你的关系靠谱。
公司业务:
集团贸易经营为主,收购国六0号柴油、电解铜、轮换玉米、白糖,加油卡刮刮卡提油卡六联单,可配合验资亮资趴账拉流水打小票代缴上网费,可提供各类一二级资质、审批材料、法人现场签约等服务#电解铜 #白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米 #中石油 #中石化 #轮储粮玉米白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米业务配图很多是这种巨额现金,也有用资金证明做配图。百度贴吧、抖音、微视、快手,朋友圈,大把的销售代表。
3、中石油中石化各省销售公司大客户批油
大多在网上吆喝,当然也有通过身边朋友专坑熟人的,百度贴吧、群里,告诉你全省最低价,一种是先帮你提交材料成为大客户,另一种是用他们手中的大客户资质联营申请。这种情况中石油中石化中海油都有,骗术差别不大。当然也有围绕地炼的局,以次充好都算是规矩人了,绝大多数付完定金就找不到人了。
4、通过互联网项目进行包装
骗子也与时俱进,2020年出现的套路。
大概意思是:我们公司准备推出一个线上销售成品油的平台,然后装模像样地发你一个项目方案,方案不知是从哪拐来的,张口就是想采购30-50个亿的成品油,你向他要公司名片也没有,业务关键点也说不明白。这依旧是挂羊头卖狗肉,完全不符合业务流程,到头还是回到保证金,资质挂靠费用,验资这些把戏。
这里也存在打着互联网项目的幌子,玩加油卡资金盘的形式,换汤不换药。
二
批油骗局的主体
1、男一号
虚虚实实,真真假假。有的多少能办点事,有的啥都办不了。少数是没落的贵族,绝大多数啥都不是,装大尾巴狼相当可以,给长城贴瓷砖的活都敢张罗。
2、相关大宗贸易公司(即资金公司)
均为皮包公司,传统摆账验资业务竞争激烈,于是想出来这么个馊主意。不同业务运用不同主体,有些公司干几票就玩臭了,然后换法人重新注册新公司,一般不会超过一年。
资金公司和假领导分成三七,四六,五五都有。现在更多是资金公司自导自演,这头张罗有靠谱关系能办事,那头给你提供资质资金服务,或者直接收购跟你要保证金,稳稳拿捏你。
办公地点:首先是北京朝阳区,集中地是国贸、大望路、四惠等地,北京建国门外街道(北至光华路,东至西大望路)的诈骗案件全北京第一,乃至全国都数得上。此外在潘家园、崇文门等地,西城、丰台都有分布,业务也有所差别。
3、串联的马仔狗腿子(中间人)
各种风格。多数为锅盖头、大金链子小手表,忙活一年可能都没结果。也有西装革履上台面的,各种关系眼花缭乱,钓的是大鱼,但终归不是什么体面事。之前还听说有位真首长身边的工作人员也掺和这种事,自毁前程。
这种人负责散播消息以及统筹推进,绝大多数都熟悉业务,少数是被卖了还替别人数钱那种。他们到处散播消息说认识大关系,一般根据你所涉及的行业,可以操作的业务包括不限于:中石油中石化有关系可以拿到低价柴油,几百万吨,甚至上亿吨,一两天就能办好。中储粮有一批玉米陈化粮,有一批电解铜马上到港,有一船到港的俄罗斯ESPO等等。
生活中熟人之间传播,利用人们或多或少的信任,也是这类骗局传播的主要途径。
4、属地“衙门”
从接电话的,出现场的,到最后拍板的,都是老熟人了。你一个外人,别指望着人家哥们之间能怎样,最多给你走个形式,装装样子。差不多就打发你回家了。
你也不想想为什么这些公司都那么集中。
三
如何识别批油骗局
1、通常都会有个大领导男一号,就叫大鼻涕吧,轻易不露面。
我也曾有幸在一些饭局碰到过几次,会有人侧敲旁击暗示大鼻涕的能量,可以说是无所不能吧,海里随便出入,听着都玄乎,后来托衙门的朋友打听,得知根本没这个货。这些人普遍是团伙作案,分工明确,什么事都能办,跟哪个领导都熟,一言不合就甩出领导名片,道具还不少,这种套路忽悠土鳖小老板是够用了。
因为是团伙,标配还得有一两个跑腿的傻狍子,负责和你日常对接。傻狍子会告诉你大鼻涕是通天的,戴总和马总就跟小鸡儿一样。傻狍子的具体工作就是每天带你去中石油中石化总部见领导,放心肯定见不着,一般连大门都进不去。通常今天领导在开会,明天身体不舒服,后天就突然出国了,各种不重复的理由大概有10多个,拖你半个月没商量。
2、遇上稍微高级一点的,会通过饭局等场合拉一些人进来做背书,这些人有个共同特点,就是听着唬人,其实啥都不是。
包括不限于某领导家属,山寨协会基金会秘书长等等,如果有一些所谓现职的,十有八九是假的,要不就是糊涂蛋。北京这种破事真太多了。还有你见到的某部长某局长,白天很可能还在烧锅炉,听说月坛南街38号就有这么一位,东直门朝阳门都有内鬼。
3、你在百度贴吧、群能看见的所谓柴油电解铜白糖大豆单子,转物权单子,几百万吨,一两天办完,都是假的。
这些单子只不过是骗子和所谓大宗物资公司(资金公司)的道具。有些需要骗子和资金公司两边配合,更多则是资金公司自导自演,很多都因为分赃不均闹崩了。骗子通常会给你发一些伪造的文件,获取你的信任,这些文件粗制滥造,一眼就能看出破绽。以下是一些常见的假卡图片。
4 、从时间上来说,大多非常急。
通常告诉你明天上午就到中石油中石化总部办手续,今晚就得签协议交完保证金,通常跟你说是大领导要求的。
如此安排,实际是已经判断出你的情绪,各方演员也已经全部到位,不给你太多反应时间。
当然也有一些层次比较高的人,他们选择放长线钓大鱼,从来不卡时间,完全是愿者上钩。如此做也是为了最后能说得清,毕竟都有共同的朋友,即使上当也是你自己主动的。当然这类被骗者大多最后是当吃了哑巴亏,不会到处去说,三五十万也不是什么大钱,面子更重要,他们不希望更多的人知道自己脑子不够用。
5、从数量上来说,动不动就数量极大。
比如50万吨,100万吨柴油,同样的道理,只有吨数足够大,验资费用才会足够多。
你费劲周折找到的真实买家,比如山东某某公司,人家嘴上说全力配合,实际见得多了心里门清,只是顾及到大家的面子,因为你很可能是通过比较重要的当地领导找过去的,人家要把面子做足。
但你说最后让人家掏钱买单,基本没戏,除非你的关系极其重要,人家愿意为了领导面子去买单,在这个事上亏100万,回头别的事能找补500万回来。
动不动50万吨,100万吨,殊不知这在成品油业内是多大的笑话,下图是从统计局拿到的数据,公开的资料,咱们全国三十多个省每年的柴油销量一共是1.7亿吨左右,广东和山东最多,平均到每个省份的年销量也就500万吨。
绝大多数省份全年柴油销量也就200万吨左右,而北京近年也就170万吨左右。你的买家动不动就几百万吨,这只是文字游戏罢了,他们天天搞柴油,却从来没见过柴油。
6、行业黑话
比如彩本、自由贸易款、商务部黑名单、平台公司、上网费、六联单、缴款通知书、上网回执、一级资质、二级资质、不可撤销劳务金馈赠承诺书等等都只是逗你玩的把戏,全是黑话,比如自由贸易款,银行都说不明白是个啥,但骗子却能一本正经给你个解释。
骗子用这些黑话,基本可以判断出你的智商,或进或退,采取不同的套路。
7、关系至上,领导万能
如果你的介绍人执意跟你强调关系很靠谱、强调认识很多年了、强调以前曾多次合作等等,那可以确定两点,一是你人傻钱多,二是你这位朋友非蠢即坏。年代不一样了,掉帽子的事没人敢懈怠。
8、一定理性的评估带你进牌局的人,人家可能并没把你当朋友。
韩国电影《老千3》里有句很经典的话:“在赌桌上,除了对手,其他的赌徒以及所有人必须都是我的人,这样才能保证必胜无疑。”
四
批油骗局骗什么
1、如果你实力还行,在北京有相当的社会关系。提交材料前后,男一号通常主动要跟你见个面,主要是得确定一下是不是捏得动你。如果对方没看上眼,那就恭喜你了,等待你的会是最低消费。如果男一号软了,确定干不动你,通常先装样子带你玩几天过家家,再找个理由期待下次合作,最后不了了之。
说到最低消费,北京基本得20了,如果你是个憨憨,一般还会有资质挂靠费用,验资费用,如果你是个高级憨憨,那恭喜你,肯定会给你多安排几次验资,基本就是200万往上了,上不封顶。
2、多数会跟你说没有前期费用,都是试探,通常是僵在这了,注定没有结果。你如果当真了,对方拖了两个月你都没有产生花钱打点的想法,那恭喜你侥幸胜出,也就是搭进去一些关系,最后互相骂娘,还有所谓彩本里那些资质证照的原件,八成是拿不回来了。
3、中间人套取买家信息及各种证照资质文件,这种情况一是骗个身份,然后再去找卖家或者碰瓷儿,二是对下暗号。所以证照、资质文件、资金证明这些一定不要乱给。遇到那些动不动让你先发资质文件的,一定离远点。
4、请客送礼,有些并不知根知底的关系,如果真能办成那吃饭送礼就不叫事了,毕竟都是朋友引荐,有些话也不好直说,形势不对一定及时止损。
5、空对空,物权方单压的是500块买的40万人民币道具,买家拿的是淘宝办的三件套,这种情况也听到过,旁人看可能有点头晕,也许局在其外或者双方都被逼在那了,你我也只是看到其中一面。看人看层次,满脸大鼻涕,麦当劳开会的还是离远点。
6、在山东广东等地有这么一种局,一直很多,围绕三桶油展开,告诉你能拿到全省最低价,先是让你发资质,然后他们从总部找人进大客户名录(说辞),过两天告诉你进名录了,这两天里会有各种洗脑和试探,进名录后就是走内部流程签大合同,告知你走流程前需要跟领导汇报,这时就会以跟领导说完就没退路了为由找你要诚意金。
如果交完诚意金,你还执迷不悟。接下来就是骗你几个亿的贸易款,打官司你都说不明白。
类似的情况围绕中石化和中石油也有,差不多一个套路。中海油因为价格比较低所以更多一些,两种结果,一是根本就啥没有,二是拿地炼的货。骗术并不高明,基本都是骗外行,说白了就是把你的智商拉低到和他一样的水平线,然后用丰富的经验来碾压你。
五
如何处理批油骗局
1、如果是从网络上看到的信息,百度贴吧、群、抖音等等,类似自由贸易款采购100万吨柴油、配合审批柴油、回购中石油中石化柴油刮刮卡等等,完全是浪费时间。
2、如果是现实生活中认识的朋友提供的信息,目前这种人传人是骗局泛滥的最主要途径,利用的就是肤浅的信任。总之一定对消息的来龙去脉,相关人的背景、口碑以及实力有进一步了解。简单说就是先看人,是否对得上号,但一定要注意装家,什么这部长家属,那老总亲戚,北京这种玩意特别多。
3、看完人再看业务,别嫌麻烦。比如像柴油,现在已经是市场经济了,严重低于市场价的一定是假的。而对于相对合理的业务,要形成一个业务逻辑,原油-炼厂-油库,总部-省销售公司-市销售公司,先了解各环节的关键点,然后与相关方进行核验。不要忽略专业常识,也千万别高估自己实力,油品贸易不是普通人发发打个电话就能做的,天时地利人和一个都不能少。
来源: 小贰说油
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