中石油中石化批油骗局为何泛滥不止_

很多人问北京批油有真的吗？去年有位朋友被北京某公司骗了600多万，所以详细说说关于批油骗局的那些事。

一

批油骗局的种类

1、中石油中石化总部批油

帮你办理柴油批文，也就是审批油，需要商务部的《成品油批发经营批准证书》，骗子们叫一级资质。前期告诉你办不成不收钱，等你费尽周折自己联系到真实买家，提交完相关资质证照和材料，真正的噩梦才开始。

还有商务部在2020年已经取消了成品油批发资质，没有这东西了，其实行业内部也从来没有什么一级资质的叫法，现在那些骗子公司用二级资质（危化证）就能去中石油中石化总部批油了，厉害着呢。

这类批油骗局的关键词：

大领导、五部委，七部委，一级资质、二级资质、法务部、上楼、上网费、商务部黑名单、自由贸易款、六联单、三件套、资金流水、大小款、缴款通知单等等，关键节点是验资和上楼，上楼指的是到中石油中石化总部办手续，没有验不了的资，只有上不去的楼。

2、已有100万吨柴油物权

这属于审批油的升级版，现在更为普遍。告诉你柴油指标已经在一级资质公司名下，只需要二级资质即可办理，这个一级公司通常是假国企，冠以中油，中联油，中储，中能，国储，国能等字眼，企业信息网查一下就知道怎么回事。一级公司也安排有影帝进行配合，常听说的有那么几位，可别低估演技。

这种转物权骗局相对于审批柴油骗局更容易操作。所谓一级资质（商务部成品油批发资质）不好找，借来借去也牵扯到法人的配合度以及各种成本。二级危化证遍地都是，两万块钱，半个月就能办下来，没有任何含金量，入门级的东西，跟所谓一级资质没法比，骗子也知道节省成本。

以上中石油中石化批油和已有物权转让，完全是资金公司的诈骗套路，资金公司有一块业务是摆账，说白了竞争还是比较激烈的，所以想出来这么个馊主意。这两种属于虚构业务场景，你想买的东西根本就是不存在的，柴油、电解铜、巴西白糖、玉米陈化粮等等，完全围绕大领导的一张嘴展开，上当的人其实挺多的。十万八万的出门费也只是试探，最终是为了骗取资质挂靠费用（30万-50万）和验资费用（50万-数百万）。

为什么选择热点大宗产品，比如上述柴油，俄罗斯轻循，ESPO、EN590、智利电解铜，巴西白糖，玉米陈化粮，海关罚没车，罚没房等。

因为标的金额足够大，验资费用才足够多。

公司口号：

1 、只要您关系靠谱，我公司可在资金和资质上完全配合。

2、愿意交保证金才是好样的，才能证明你的关系靠谱。

公司业务：

集团贸易经营为主，收购国六0号柴油、电解铜、轮换玉米、白糖，加油卡刮刮卡提油卡六联单，可配合验资亮资趴账拉流水打小票代缴上网费，可提供各类一二级资质、审批材料、法人现场签约等服务#电解铜 #白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米 #中石油 #中石化 #轮储粮玉米白糖 #柴油电解铜白糖轮换陈化粮玉米业务配图很多是这种巨额现金，也有用资金证明做配图。百度贴吧、抖音、微视、快手，朋友圈，大把的销售代表。

3、中石油中石化各省销售公司大客户批油

大多在网上吆喝，当然也有通过身边朋友专坑熟人的，百度贴吧、群里，告诉你全省最低价，一种是先帮你提交材料成为大客户，另一种是用他们手中的大客户资质联营申请。这种情况中石油中石化中海油都有，骗术差别不大。当然也有围绕地炼的局，以次充好都算是规矩人了，绝大多数付完定金就找不到人了。

4、通过互联网项目进行包装

骗子也与时俱进，2020年出现的套路。

大概意思是：我们公司准备推出一个线上销售成品油的平台，然后装模像样地发你一个项目方案，方案不知是从哪拐来的，张口就是想采购30-50个亿的成品油，你向他要公司名片也没有，业务关键点也说不明白。这依旧是挂羊头卖狗肉，完全不符合业务流程，到头还是回到保证金，资质挂靠费用，验资这些把戏。

这里也存在打着互联网项目的幌子，玩加油卡资金盘的形式，换汤不换药。

二

批油骗局的主体

1、男一号

虚虚实实，真真假假。有的多少能办点事，有的啥都办不了。少数是没落的贵族，绝大多数啥都不是，装大尾巴狼相当可以，给长城贴瓷砖的活都敢张罗。

2、相关大宗贸易公司（即资金公司）

均为皮包公司，传统摆账验资业务竞争激烈，于是想出来这么个馊主意。不同业务运用不同主体，有些公司干几票就玩臭了，然后换法人重新注册新公司，一般不会超过一年。

资金公司和假领导分成三七，四六，五五都有。现在更多是资金公司自导自演，这头张罗有靠谱关系能办事，那头给你提供资质资金服务，或者直接收购跟你要保证金，稳稳拿捏你。

办公地点：首先是北京朝阳区，集中地是国贸、大望路、四惠等地，北京建国门外街道（北至光华路，东至西大望路）的诈骗案件全北京第一，乃至全国都数得上。此外在潘家园、崇文门等地，西城、丰台都有分布，业务也有所差别。

3、串联的马仔狗腿子（中间人）

各种风格。多数为锅盖头、大金链子小手表，忙活一年可能都没结果。也有西装革履上台面的，各种关系眼花缭乱，钓的是大鱼，但终归不是什么体面事。之前还听说有位真首长身边的工作人员也掺和这种事，自毁前程。

这种人负责散播消息以及统筹推进，绝大多数都熟悉业务，少数是被卖了还替别人数钱那种。他们到处散播消息说认识大关系，一般根据你所涉及的行业，可以操作的业务包括不限于：中石油中石化有关系可以拿到低价柴油，几百万吨，甚至上亿吨，一两天就能办好。中储粮有一批玉米陈化粮，有一批电解铜马上到港，有一船到港的俄罗斯ESPO等等。

生活中熟人之间传播，利用人们或多或少的信任，也是这类骗局传播的主要途径。

4、属地“衙门”

从接电话的，出现场的，到最后拍板的，都是老熟人了。你一个外人，别指望着人家哥们之间能怎样，最多给你走个形式，装装样子。差不多就打发你回家了。

你也不想想为什么这些公司都那么集中。

三

如何识别批油骗局

1、通常都会有个大领导男一号，就叫大鼻涕吧，轻易不露面。

我也曾有幸在一些饭局碰到过几次，会有人侧敲旁击暗示大鼻涕的能量，可以说是无所不能吧，海里随便出入，听着都玄乎，后来托衙门的朋友打听，得知根本没这个货。这些人普遍是团伙作案，分工明确，什么事都能办，跟哪个领导都熟，一言不合就甩出领导名片，道具还不少，这种套路忽悠土鳖小老板是够用了。

因为是团伙，标配还得有一两个跑腿的傻狍子，负责和你日常对接。傻狍子会告诉你大鼻涕是通天的，戴总和马总就跟小鸡儿一样。傻狍子的具体工作就是每天带你去中石油中石化总部见领导，放心肯定见不着，一般连大门都进不去。通常今天领导在开会，明天身体不舒服，后天就突然出国了，各种不重复的理由大概有10多个，拖你半个月没商量。

2、遇上稍微高级一点的，会通过饭局等场合拉一些人进来做背书，这些人有个共同特点，就是听着唬人，其实啥都不是。

包括不限于某领导家属，山寨协会基金会秘书长等等，如果有一些所谓现职的，十有八九是假的，要不就是糊涂蛋。北京这种破事真太多了。还有你见到的某部长某局长，白天很可能还在烧锅炉，听说月坛南街38号就有这么一位，东直门朝阳门都有内鬼。

3、你在百度贴吧、群能看见的所谓柴油电解铜白糖大豆单子，转物权单子，几百万吨，一两天办完，都是假的。

这些单子只不过是骗子和所谓大宗物资公司（资金公司）的道具。有些需要骗子和资金公司两边配合，更多则是资金公司自导自演，很多都因为分赃不均闹崩了。骗子通常会给你发一些伪造的文件，获取你的信任，这些文件粗制滥造，一眼就能看出破绽。以下是一些常见的假卡图片。

4 、从时间上来说，大多非常急。

通常告诉你明天上午就到中石油中石化总部办手续，今晚就得签协议交完保证金，通常跟你说是大领导要求的。

如此安排，实际是已经判断出你的情绪，各方演员也已经全部到位，不给你太多反应时间。

当然也有一些层次比较高的人，他们选择放长线钓大鱼，从来不卡时间，完全是愿者上钩。如此做也是为了最后能说得清，毕竟都有共同的朋友，即使上当也是你自己主动的。当然这类被骗者大多最后是当吃了哑巴亏，不会到处去说，三五十万也不是什么大钱，面子更重要，他们不希望更多的人知道自己脑子不够用。

5、从数量上来说，动不动就数量极大。

比如50万吨，100万吨柴油，同样的道理，只有吨数足够大，验资费用才会足够多。

你费劲周折找到的真实买家，比如山东某某公司，人家嘴上说全力配合，实际见得多了心里门清，只是顾及到大家的面子，因为你很可能是通过比较重要的当地领导找过去的，人家要把面子做足。

但你说最后让人家掏钱买单，基本没戏，除非你的关系极其重要，人家愿意为了领导面子去买单，在这个事上亏100万，回头别的事能找补500万回来。

动不动50万吨，100万吨，殊不知这在成品油业内是多大的笑话，下图是从统计局拿到的数据，公开的资料，咱们全国三十多个省每年的柴油销量一共是1.7亿吨左右，广东和山东最多，平均到每个省份的年销量也就500万吨。

绝大多数省份全年柴油销量也就200万吨左右，而北京近年也就170万吨左右。你的买家动不动就几百万吨，这只是文字游戏罢了，他们天天搞柴油，却从来没见过柴油。

6、行业黑话

比如彩本、自由贸易款、商务部黑名单、平台公司、上网费、六联单、缴款通知书、上网回执、一级资质、二级资质、不可撤销劳务金馈赠承诺书等等都只是逗你玩的把戏，全是黑话，比如自由贸易款，银行都说不明白是个啥，但骗子却能一本正经给你个解释。

骗子用这些黑话，基本可以判断出你的智商，或进或退，采取不同的套路。

7、关系至上，领导万能

如果你的介绍人执意跟你强调关系很靠谱、强调认识很多年了、强调以前曾多次合作等等，那可以确定两点，一是你人傻钱多，二是你这位朋友非蠢即坏。年代不一样了，掉帽子的事没人敢懈怠。

8、一定理性的评估带你进牌局的人，人家可能并没把你当朋友。

韩国电影《老千3》里有句很经典的话：“在赌桌上，除了对手，其他的赌徒以及所有人必须都是我的人，这样才能保证必胜无疑。”

四

批油骗局骗什么

1、如果你实力还行，在北京有相当的社会关系。提交材料前后，男一号通常主动要跟你见个面，主要是得确定一下是不是捏得动你。如果对方没看上眼，那就恭喜你了，等待你的会是最低消费。如果男一号软了，确定干不动你，通常先装样子带你玩几天过家家，再找个理由期待下次合作，最后不了了之。

说到最低消费，北京基本得20了，如果你是个憨憨，一般还会有资质挂靠费用，验资费用，如果你是个高级憨憨，那恭喜你，肯定会给你多安排几次验资，基本就是200万往上了，上不封顶。

2、多数会跟你说没有前期费用，都是试探，通常是僵在这了，注定没有结果。你如果当真了，对方拖了两个月你都没有产生花钱打点的想法，那恭喜你侥幸胜出，也就是搭进去一些关系，最后互相骂娘，还有所谓彩本里那些资质证照的原件，八成是拿不回来了。

3、中间人套取买家信息及各种证照资质文件，这种情况一是骗个身份，然后再去找卖家或者碰瓷儿，二是对下暗号。所以证照、资质文件、资金证明这些一定不要乱给。遇到那些动不动让你先发资质文件的，一定离远点。

4、请客送礼，有些并不知根知底的关系，如果真能办成那吃饭送礼就不叫事了，毕竟都是朋友引荐，有些话也不好直说，形势不对一定及时止损。

5、空对空，物权方单压的是500块买的40万人民币道具，买家拿的是淘宝办的三件套，这种情况也听到过，旁人看可能有点头晕，也许局在其外或者双方都被逼在那了，你我也只是看到其中一面。看人看层次，满脸大鼻涕，麦当劳开会的还是离远点。

6、在山东广东等地有这么一种局，一直很多，围绕三桶油展开，告诉你能拿到全省最低价，先是让你发资质，然后他们从总部找人进大客户名录（说辞），过两天告诉你进名录了，这两天里会有各种洗脑和试探，进名录后就是走内部流程签大合同，告知你走流程前需要跟领导汇报，这时就会以跟领导说完就没退路了为由找你要诚意金。

如果交完诚意金，你还执迷不悟。接下来就是骗你几个亿的贸易款，打官司你都说不明白。

类似的情况围绕中石化和中石油也有，差不多一个套路。中海油因为价格比较低所以更多一些，两种结果，一是根本就啥没有，二是拿地炼的货。骗术并不高明，基本都是骗外行，说白了就是把你的智商拉低到和他一样的水平线，然后用丰富的经验来碾压你。

五

如何处理批油骗局

1、如果是从网络上看到的信息，百度贴吧、群、抖音等等，类似自由贸易款采购100万吨柴油、配合审批柴油、回购中石油中石化柴油刮刮卡等等，完全是浪费时间。

2、如果是现实生活中认识的朋友提供的信息，目前这种人传人是骗局泛滥的最主要途径，利用的就是肤浅的信任。总之一定对消息的来龙去脉，相关人的背景、口碑以及实力有进一步了解。简单说就是先看人，是否对得上号，但一定要注意装家，什么这部长家属，那老总亲戚，北京这种玩意特别多。

3、看完人再看业务，别嫌麻烦。比如像柴油，现在已经是市场经济了，严重低于市场价的一定是假的。而对于相对合理的业务，要形成一个业务逻辑，原油-炼厂-油库，总部-省销售公司-市销售公司，先了解各环节的关键点，然后与相关方进行核验。不要忽略专业常识，也千万别高估自己实力，油品贸易不是普通人发发打个电话就能做的，天时地利人和一个都不能少。

来源： 小贰说油

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