龙芯中科技术股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司独立常务董事会及全体人员独立常务董事确保本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关承担民事责任。

一、理监事独立常务董事请辞情形

TK中科技术股权非常有限公司（以下简称“公司”）独立常务董事会于近日收到理监事独立常务董事李贺晋老伯的口头请辞。李贺晋老伯因个人原因辞任公司第二届独立常务董事会理监事监事的职位，及后不再出任公司其他职位。

依照《公司法》及《公司章程》等有关明确规定，因李贺晋老伯辞任理监事独立常务董事职位将导致公司独立常务董事会成员低于过半数，在新一任理监事独立常务董事供职前，李贺晋老伯仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的明确规定履行职责独立常务董事职能。

李贺晋老伯在出任公司老干部独立常务董事期间淡泊名利、淡泊名利尽职尽责，公司独立常务董事会对李贺晋老伯在任时为公司做出的贡献表示表示感谢。

二、有关重选理监事独立常务董事情形

为确保公司独立常务董事会正常运转，依照《公司法》及《公司章程》等有关明确规定，公司于2022年8月17日召开理监事大会，议会选举王焕东老先生（个人简历请见附带）出任公司第二届独立常务董事会理监事独立常务董事，会期自本次理监事大会决议案通过之日至第二届独立常务董事会会期期满之日止。

电魂网络报告书。

TK中科技术股权非常有限公司独立常务董事会

2022年8月19日

附带：王焕东老先生个人简历

王焕东，男，1982年3月长大，中国双重国籍，无永久性境外居住权。2004年获中国科学技术大学软件工程技术系化学科硕士文凭；2011年获中科院复旦大学电脑系统结构专业化学科博士文凭。2022年5月至2022年6月，任浙江力积储存科技非常有限公司常务董事。2011年1月起在公司供职，从事晶片研发有关工作。

止本报告书披露日，王焕东老先生直接所持公司200股股权，间接地所持公司1,423,021股股权，总计所持公司1,423,221股股权，总计持股占公司股本0.35%，与公司控股股东、实际控制人和5%以上股东或其他董事、独立常务董事、高级职员无关联关系，不曾受到证监会或其他有关部门的行政处罚和交易所的惩处，不存有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所双创板上市公司自我管理监管提示第1号——规范运转》中不得出任公司独立常务董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和明确规定要求的供职条件。