山石网科通信技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

关键文本提示信息：

●股东讨论会举行年份：2022年6月2日

●此次股东讨论会选用的网络投票投票表决控制系统：深圳证券买卖所股东讨论会网络投票投票表决控制系统

一、 举行全会的基本上情形

（一） 股东讨论会类别和届次

2021年本年度股东讨论会

（二） 股东讨论会组长：监事会

（三） 投票投票表决形式：此次股东讨论会所选用的投票表决形式是当晚投票投票表决和网络投票投票表决并重的形式

（四） 齿突举行的年份、天数和处所

举行年份天数：2022年6月2日14点00分

举行处所：无锡市经济技术开发区景润路181号石壁网科1楼全会厅

（五） 网络投票投票表决的控制系统、K480N年份和投票投票表决天数。

网络投票投票表决控制系统：深圳证券买卖所股东讨论会网络投票投票表决控制系统

网络投票投票表决K480N天数：自2022年6月2日

至2022年6月2日

选用深圳证券买卖所网络投票投票表决控制系统，透过证券买卖投票投票表决网络平台的投票投票表决天数为股东讨论会举行当天的买卖天数段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透过网络投票投票表决网络平台的投票天数为股东讨论会举行当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票投票表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票投票表决，应按照《深圳证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票投票表决权

不涉及

二、 全会审议事项

此次股东讨论会审议议案及投票投票表决股东类别

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注：此次全会还将听取公司独立常务董事2021本年度述职报告。

1、 说明各议案已披露的天数和披露媒体

上述议案1-8经公司第二届监事会第四次全会审议透过，议案1、3、4、5、9、10经公司第二届监事会第三次全会审议透过。详见公司于2022年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及深圳证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的相关报告书及附件。公司将在2021年本年度股东讨论会举行前，在深圳证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 登载《2021年本年度股东讨论会全会资料》。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

4、 涉及关联股东回避投票表决的议案：无

应回避投票表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与投票表决的议案：无

三、 股东讨论会投票投票表决注意事项

（一） 本公司股东透过深圳证券买卖所股东讨论会网络投票投票表决控制系统行使投票表决权的，既可以登陆证券买卖投票投票表决网络平台（透过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票投票表决，也可以登陆网络投票投票表决网络平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票投票表决。首次登陆网络投票投票表决网络平台进行投票投票表决的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见网络投票投票表决网络平台网站说明。

（二） 同一投票表决权透过当晚、本所网络投票投票表决网络平台或其他形式重复进行投票表决的，以第一次投票投票表决结果为准。

（三） 股东对所有议案均投票表决完毕才能提交。

四、 全会出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加投票表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司常务董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 全会登记方法

（一）登记手续

拟当晚出席此次股东讨论会全会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东讨论会全会的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东讨论会全会的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东讨论会全会的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以透过信函形式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席全会时需携带原件，信函上请注明“股东讨论会”字样，须在登记天数2022年6月1日下午17:30前送达登记处所。

（二）登记天数、处所

登记天数：2022年6月1日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

登记处所：无锡市高新区景润路181号石壁网科监事会办公室

（三）注意事项

股东或代理人在参加齿突时需携带上述证明文件，公司不接受电话形式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席全会的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达全会当晚办理签到。

（三）全会联系形式

联系地址：无锡市经济技术开发区景润路181号石壁网科董事会办公室

联系电话：0512-

联系人：何远涛

特此报告书。

石壁网科通讯技术金润庠公司监事会

2022年5月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

石壁网科通讯技术金润庠公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日举行的贵公司2021年本年度股东讨论会，并代为行使投票表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托年份：　　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。