深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

不光提示信息：

1、此次股东讨论会未再次出现驳回决议案案的情况。

2、此次股东讨论会未牵涉更改过往股东讨论会已透过的决议案。

一、全会举行情况

1、全会天数：2022年7月7日（星期三）14:30

2、全会处所：广州市福田区禅城市中区职教南二十八63号经济技术开发区联手公司总部大楼27楼全会室

3、全会举行形式：选用当晚投票表决与互联网投票投票表决并重的投票表决形式举行

4、全会组长：公司第五届监事会

5、全会主播：副董事长陈光珠老伯

6、此次全会的招集、举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和《广州市汇纳科技重要信息技术股权有限公司章程》的明确规定。

二、此次股东讨论会应邀出席情况

1、股东应邀出席的整体情况

透过当晚和互联网投票投票表决的股东18人，代表者股权197,982,588股，占挂牌上市公司总股权的26.7632％。

当中：透过当晚投票投票表决的股东8人，代表者股权197,873,788股，占挂牌上市公司总股权的26.7485％。

透过互联网投票投票表决的股东10人，代表者股权108,800股，占挂牌上市公司总股权的0.0147％。

2、中小型股东应邀出席的整体情况

透过当晚和互联网投票投票表决的中小型股东15人，代表者股权12,745,947股，占挂牌上市公司总股权的1.7230％。

当中：透过当晚投票投票表决的中小型股东5人，代表者股权12,637,147股，占挂牌上市公司总股权的1.7083％。

透过互联网投票投票表决的中小型股东10人，代表者股权108,800股，占挂牌上市公司总股权的0.0147％。

3、应邀出席全会其他人员

公司部分董事、监事和监事会秘书应邀出席了此次股东讨论会，部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了此次股东讨论会。

三、决议案案审议和投票表决情况

此次股东讨论会选用当晚投票表决与互联网投票投票表决并重的投票表决形式，审议透过了如下决议案案：

审议透过了《关于为子公司融资提供担保及反担保的议案》。

投票表决结果：同意197,231,388股，占应邀出席全会所有股东所持股权的99.6206％；反对751,200股，占应邀出席全会所有股东所持股权的0.3794％；弃权0股（当中，因未投票投票表决默认弃权0股），占应邀出席全会所有股东所持股权的0.0000％。

当中，中小型股东总投票表决情况：同意11,994,747股，占出席全会的中小型股东所持股权的94.1064％；反对751,200股，占应邀出席全会的中小型股东所持股权的5.8936％；弃权0股（当中，因未投票投票表决默认弃权0股），占应邀出席全会的中小型股东所持股权的0.0000％。

本决议案案获得应邀出席股东讨论会的股东及股东授权委托代表者人所持有效投票表决权股权总数的二分之一以上透过。

四、律师出具的法律条文意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：闫法臣、张 婷

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司此次全会的招集、举行程序合乎法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档、《股东讨论会规则》及《公司章程》的明确规定，此次全会的组长和应邀出席全会人员的资格以及此次全会的投票表决程序和投票表决结果均合法有效。

五、备查文档

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖监事会印章的2022年第二次临时性股东讨论会决议案；

2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广州市汇纳科技重要信息技术股权有限公司2022年第二次临时性股东讨论会的法律条文意见书》（国枫律股字[2022]C0093号）。

特此报告书。

广州市汇纳科技重要信息技术股权有限公司董事会

二〇二二年七月八日