深圳市桑达实业股份有限公司关于中国系统放弃下属公司增资优先认缴…

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、虚假申辩或者关键性申辩。

一、舍弃权利事宜简述

为唤起民营企业生机，进一步进一步增强民营企业市场竞争优势，广州市加恩杰控股集团股份非常有限公司（下列全称“挂牌上市公司”）控股子公司我国电子控制系统技术非常有限公司（下列全称“我国控制系统”）之全资子公司华电控制系统工程建设项目非常有限公司（下列全称“华电工程建设”）拟导入员工持股网络平台苏州华电建荣民营企业管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）（下列全称“苏州建荣”）及发展战略投资者江苏恒韦节能环保科技非常有限公司（下列全称“恒韦节能环保”）进行注资，实行混和公有制体制改革。

华电工程建设此次拟增加注册资本港币42,857,000元，注资完成后注册资本由100,000,000元增至142,857,000元。依照我国控制系统于2020年11月27日举行的2020本年度第十三次临时性股东会表决透过的《有关华电控制系统工程建设项目非常有限公司实行混和公有制体制改革的提案》，华电工程建设此次注资以北京赤竹永泰资产评估结论非常有限公司开具并经我国生物医药产业集团非常有限公司（下列全称“我国电子”）登记的评估结论结论（评估结论报告编号为）为依据，依照在房屋产权证券交易所申报结论确认每1元追加注册资本的实际认缴产品价格，最终确认注资产品价格为2.5744元/股。此次注资总额为11,033.11多万元，其中42,857,000元扣除追加注册资本，剩余部分扣除资本资本资产。其中，苏州建荣系华电工程建设核心骨干员工持股网络平台，此次向华电工程建设注资8,750多万元，占注资后股份比率为23.79%；恒韦节能环保系透过房屋产权证券交易所公开申报导入的外部发展战略投资人，此次拟注资2,283.11多万元，占注资后股份比率为6.21%。

我国控制网络系统华电工程建设前述注资事宜享有优先选择认缴出资权，考虑到此次国企改革事宜有助于唤起民营企业生机，进一步增强华电工程建设的市场竞争优势和提升团队的向心力，依照我国控制系统于2020年11月27日举行的2020本年度第十三次临时性股东会表决透过的《有关华电控制系统工程建设项目非常有限公司实行混和公有制体制改革的提案》，我国控制系统同意舍弃前述注资优先选择认缴出资权。此次舍弃华电工程建设优先选择认缴出资权事宜不构成《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》规定的关键性重组，不涉及关联交易且不导致我国控制系统丧失对华电工程建设的控制权。

二、舍弃优先选择认购权该些标的基本情况

公司名称：华电控制系统工程建设项目非常有限公司

统一社会信用代码：MA0192W9XD

注册地址：北京市房山昌平得胜大街工程文化路18号6层611室

紫苞人：孙国事

注册资本：10000万港币

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；安装、维修机电设备；民营企业管理工作；工程技术咨询（中介除外）；计算机控制系统集成；计算机控制系统服务；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让、技术推广；销售第二类医疗器械、建筑材料、装饰材料、电子产品、机电设备、安全技术防范产品、通讯器材（卫星接收设备除外）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；技术进出口；货物进出口（国营贸易管理工作货物除外）；代理进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股份结构：此次注资前，我国控制系统持有华电工程建设100%股份。

与挂牌上市公司的关系：华电工程建设为挂牌上市公司控股子公司之全资子公司

主要财务数据（多万元）：

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华电工程建设不属于失信被执行人。

三、注资股东的基本情况

1、苏州华电建荣民营企业管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）基本情况

公司名称：苏州华电建荣民营企业管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）

统一社会信用代码：MA2J3QKH18

注册地址：浙江省苏州市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2032

执行事务合资经营人：孙国事

注册资本：8,750万港币

经营范围：一般项目：民营企业管理工作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股份结构：孙国事等39名华电工程建设员工持有100%份额

与挂牌上市公司的关系：苏州建荣之出资人均为挂牌上市公司孙公司核心骨干员工，除此外不存在其他关联关系

苏州华电建荣民营企业管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）不属于失信被执行人。

2、江苏恒韦节能环保科技非常有限公司基本情况

公司名称：江苏恒韦节能环保科技非常有限公司

统一社会信用代码：MA22EBL37D

注册地址：无锡市锡山区尤沈路77号

紫苞人：宋俊华

注册资本：1,000万港币

经营范围：一般项目：工程管理工作服务；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股份结构：宋俊华等三名自然人股东持有100%股份

与挂牌上市公司的关系：不存在关联关系

江苏恒韦节能环保科技非常有限公司不属于失信被执行人。

四、定价依据

此次注资产品价格系依照北京赤竹永泰资产评估结论非常有限公司开具并经我国电子登记的评估结论结论（评估结论报告序号为），并依照在北京房屋产权证券交易所申报结论，确认每1元追加注册资本的实际认缴产品价格，最终确认注资产品价格为2.5744元/股。

五、舍弃优先选择认缴出资权的原因、影响

华电工程建设在近年来业务发展较为迅速，新签订单增长较快，存在一定的资金缺口。此次导入核心骨干员工及发展战略投资人进行注资有助于增加华电工程建设的经营资金，有助于更好开拓市场、提高盈利能力。同时，透过导入高管团队及核心员工持股，实现风险共担、利益共享，有利于增加民营企业的市场竞争优势，实现股东价值最大化。基于此，我国控制系统舍弃此次注资优先选择认缴权。

此次注资完成后，我国控制系统仍为华电工程建设的控股股东，持股比率70%，华电工程建设仍纳入我国控制系统及上市公司合并报表范围。此次注资扩股事宜不影响挂牌上市公司对华电工程建设的控股权，对华电工程建设的经营和长期发展有利，不存在损害挂牌上市公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1．舍弃权利该些标的审计报告及评估结论报告；

2．注资协议。

广州市加恩杰控股集团股份股份非常有限公司

董事会

2021年11月6日