【项目增资】陕西煤业新型能源科技股份有限公司增资

原副标题：【工程项目注资】宝钢股权新式可再生能源信息技术金润庠公司注资

宝钢股权新式可再生能源信息技术金润庠公司（下列全称“新式可再生能源公司”）是甘肃煤业集团公司控股公司二级民营企业，于2014年11月注册设立，公司坐落于成都市中国航天培训基地。2017年，新式可再生能源公司火速顺利完成非国有民营企业混和公有制体制改革和员工持股体制改革，逐步形成非国有控股公司、民营企业入股、员工持股的混和公有制新兴消费市场，是西安市首家同时实现国企体制改革前期最终目标的非国有民营企业。2019年，公司总体顺利完成企业化改组，并向资本消费市场迈进了关键性一步棋。

买卖前提

拟注资额: 18900多万元

此次注资新股东股权占比:25.45%

此次注资新股东占据股权数: 股

拟股权融资数额: 18,900.00多万元

评估结果净额: 2020年10月31日

评估批准(登记)政府机构:宝钢股权化工公司非常下列全称公司

登记批准(登记)年份: 2021年4月14日

注资民营企业净利润评估结果值: 48,267.00多万元

注资后民营企业公司治理:

1、宝钢股权化工公司非常下列全称公司 ：30000亿股，54.55%；

2、甘肃亿杰清洁可再生能源非常有限公司：7000亿股，12.73%；

3、成都珍利股权投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）：1260亿股 ，2.29%；

4、成都盛能创业投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）：1390亿股，2.53%；

5、成都盛清创业投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）：1350亿股，2.45%；

6、公开征集投资方：14000亿股，25.45%。

募集资金用途:

1、智慧可再生能源工程项目：用于消费市场拓展投入、示范中心建设及IHEIS系统优化升级；

2、洁净型炭工程项目：用于消费市场拓展投入、洁净炭系列产品研发；

3、研发投入：用于制有机菌肥研发、新可再生能源耦合技术研发、氢能研发等技术研发、产业化推广；

4、补充流动资金。

注资方案主要内容:宝钢股权新式可再生能源信息技术金润庠公司注册资本拟由41000多万元增至55000多万元，新增注册资本14000多万元，通过公开引进1家投资方以全额货币出资筹得，募集资金总额不低18900多万元（每股价格不低于1.35元），募集资金超出注册资本数额的计入资本公积。

公司简介

经过历时六年发展，新式可再生能源公司已逐步形成清洁可再生能源供应和智慧服务两大核心业务体系，拥有21个子分公司，员工1500余人，业务分布甘肃、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、湖北、福建、北京、天津等十地市。累计承担科研项30项：其中国家重点研发计划工程项目1项，厅局级项2项；甘肃煤业集团公司立项信息技术工程项目27项。申请专利23项，授权17项。其中，发明专利10项。申请并获得软件著作权43项，参与制定国家标准3项，行业标准2项。逐步形成并出版专著1部，学术论文20余篇，获得甘肃煤业集团公司信息技术进步奖3项。申请注册商标9项，获批3项。2019年11月，新式可再生能源公司成功认定为西安市高新技术民营企业。2020年12月，新式可再生能源公司技术中心被认定为省级民营企业技术中心。

站在新起点，新式可再生能源公司将以“奉献清洁可再生能源、引领美好生活”为己任，以混和公有制特色党建和“奋斗文化”为引领，以“五大体系建设”为依托，深耕清洁可再生能源供应和智慧服务两大核心业务，力争在“十四五”末，同时实现产值100亿元以上，市值100亿元以上，利润10亿元，获得知识产权100项以上，探索一条具有甘肃煤业特色的现代可再生能源发展之路的“五个一”发展最终目标，把新式可再生能源公司打造成为国内知名的清洁可再生能源供应商与智慧服务商，为甘肃煤业集团公司“16555”高质量发展最终目标的顺利同时实现贡献新能力量。

民营企业成就

现有设计能力200万吨/年的国内干法制粉最大生产线,注册有神烽牌煤粉（水煤浆）,申报13项专利，其中9项已获国家专利授权，牵头制定国家煤粉标准2项，参与制定水煤浆标准2项，荣获国际、国内领先信息技术技术2项。

公司的洁净型煤荣获中国煤炭加工利用协会、中国散煤清洁利用与雾霾防治大会组委会授予的“十佳民用散煤清洁利用技术”大奖。

咸阳集中供热中心锅炉排放物经西安市环境监测中心检测，检测结果烟尘为22.9mg/m3、SO228.9mg/m3和NOx46.7mg/m3，完全达到了关中地区（特殊区域）烟尘50mg/m3以内、SO2100mg/m3以内和NOx150mg/m3的标准，达到甚至优于天然气排放。

运营6家选煤厂，年洗选能力达4200万吨。其中两家洗煤厂被中国煤炭加工协会授予国家级质量标准化选煤厂。

运营甘肃、山东、天津、浙江四地6个合计产能470万吨/年清洁煤粉加工厂，产品销往全国30多个省市。

以云计算、大数据、物联网为依托向园区智慧化供给冷、热、电、汽、水，以及可再生能源技术服务。现有园区供热工程项目8个,分布在甘肃、宁夏、湖北、福建、河北等地，建成吨位660蒸吨。

组建国家可再生能源煤炭分质清洁转化重点实验室“洁净煤应用工程实验室”。

主营业务

1、清洁可再生能源供应-炭产品业务

公司坚持完善清洁炭产品研发、生产、销售及服务，全力打造让炭产品更细化、更环保，坚持科研与质量并重、营销与创新并举，坚定不移地走好消费市场化、专业化、平台化发展的路子，坚持以“自主创新+集成创新”双驱动为宗旨，在产业链应用上打造清洁炭产品核心竞争力为最终目标，业务范畴上，深耕微笑曲线，紧抓科研营销两头，整合上游资源，组建行业先锋团队，现公司可生产加工民用型炭、烧烤炭、活性炭、工业型炭、工业型焦、无水兰炭、炭产品线上营销等炭产品全领域，全平台营销及研发。

下属星炭公司现在职职工38人，其中，高级职称及以上人员占20%以上，研究生及以上学历人员占24%以上，海外留学人员2名，所学专业包括材料加工、化学工艺、分析化学、消费市场营销。同时具备独立的研发实验室，能够进行炭基材料的基本工业分析、部分元素分析、型炭制备与强度分析。与煤炭科学研究总院、成都信息技术大学、成都建筑信息技术大学等院校，设计院深度合作，共同谋划炭应用领域新渠道、新受众，现已申请《一种茶叶烘焙用烤茶炭的制备方法》、《一种具有研磨功能的烤茶炭制备用混和装置》、《一种可切换成型方式的成型机》等13项专利。

（1）科研实验室：2020年顺利完成科研实验室建设，组建国内炭产品领域科研的先锋团队，能够进行炭基材料的基本工业分析、部分元素分析、型炭制备与强度分析。

（2）山东格瑞德工程项目：2021年公司与山东格瑞德合作共同建立《分散吸附集中再生VOCs治理用活性炭》团体标准、行业标准的建立，并在VOCS治理的细分领域建立行业标准、地方标准；成为全国首家可针对不同种类的有机废气，具备针对性的不同选择性质参数的炭。

2、智慧可再生能源服务-智慧服务业务

公司以智慧生产服务、智慧生活服务、智慧可再生能源服务为发展领域，着重构建以新能宝系列产品为技术路线的智慧生活民生、智慧矿山工厂、智慧仓储物流、智慧碳中和四大业务链。为不同客户提供全方位、全流程的智慧服务解决方案，用新能慧联云和新能慧数云连通世界，建设中国第一的可再生能源物联网云平台，构建可再生能源工业互联网，开展优质、绿色、安全、可靠、高效的智慧数字服务，打造国内一流的智慧服务专家。

（1）以新能欣居宝技术逐步形成的智慧生活服务业务链

（2）以新能工业宝技术逐步形成的智慧矿山、选煤、工厂、电厂业务链

通过新能工业网关采集设备的全量数据，传输到工业数据云平台，与信息化系统数据融合并构建民营企业大脑，进行统一的综合监控与生产调度、设备运行与健康诊断、民营企业管理与经营分析。

（3）以新能物联宝技术逐步形成的智慧仓储物流业务链

智能化仓储管理，从产品入库开始分区域，分堆放区进行货物管理，利用部署在仓库内部的湿、温度传感器，通过新能宝同时实现自动湿、温度的调节，保证原材料及产品良好的储存状态。

（4）以新能中和宝技术逐步形成的智慧碳中和业务链

以风、光、水、火电力买卖同时实现碳抵销，以农、林、渔等行业互补同时实现碳汇，以碳排放捕捉开发利用同时实现碳固，并通过碳金融（碳排查、核证自愿减排、碳基金、碳资产质押和碳债券）延伸碳产业链。

3、智慧可再生能源服务-分布式可再生能源业务

（1）主要业务

公司立足于解决政府、社会环保及社会生活保障实际问题，采用BOT、BT、BOO、EPV等多种商业模式，在光伏、光热、空气源、地源等新可再生能源实施分布式供电、供热水、供冷、供暖等综合供能业务，解决城市和农村供暖、供冷难题，并通过自身信息技术研发队伍构建“新能云”综合可再生能源管理大数据平台同时实现智慧精准供能，逐步形成了公司同行业分布式新可再生能源核心品牌和竞争力。公司现有分布式商业光伏电站6座，为多家商业综合体、酒店、厂矿、园区、大型住宅楼提供可再生能源支持和服务。

（2）技术力量

下属成都公司2020年被认定为国家级高新技术民营企业和被西安市认定的软件民营企业，具有建筑民营企业总承包和专业承包资质。公司利用科研优势，在新基建尤其在5G基站建设、充电桩、工业互联网等方面做出了许多积极的探索和实践，全力构架区域级可再生能源互联网商业模式，全面进军智慧城市、智慧园区、智慧矿区、智慧校区、智慧社区等领域，智慧化建设和智慧服务将逐步成为公司的主营方向。

公司利用专业管理人员、专业建设资质和非国有大型民营企业资金和信誉优势，积极响应地方政府新城改、新能农村建设号召，投身社会化服务行业，全力提高城市和农村居民的生活生产品质，在多个县区实施了农村煤改电，在成都多个区域实施了旧城改造和市政建设工作，取得了良好的社会效益和社会声誉，为地方社会经济发展积极贡献力量。

（3）业绩成果

①分布式光伏

公司现自有分布式光伏电站工程项目六个，共计6MW，全年发电量约500多万度。各用电民营企业光伏发电用电量在85%—100%以上，同时实现了自发自用。光伏发电是公司分布式新可再生能源综合利用的主要环节，随着用户对可再生能源高质量的需求，光伏、光热、空气能等综合利用已成为用能的主要方向。

分布式光伏电站可视化运维管理平台：由公司自主创研开发，是一套可同时实现对远程站点的集中管理，对生产运行进行实时统计分析、智能预测维护的高效智慧化的管理平台。

②空气能城市冷暖服务

采用最先进的空气能技术，为城市建筑节能提供冷暖热水多联供服务，缓解市政供暖压力，降低城市一次可再生能源消耗比重。

分布式可再生能源站平台：由公司自主创研开发，同时实现远程无人值守控制，将原有多联机业务通过智能化改造，将管网及末端监测数据接入，优化调整机组的实时工况负荷。

（3）打造分布式综合可再生能源商业模式

利用网络、自动化、结构化无线等技术将城市所有不同区域的设备应用和综合功能互联为一体，构建城市区域一体化的分布式可再生能源网络。冷-热-水-电-气一体化横向贯通，产-输-储-用纵向延伸，区域可再生能源多维实时全景监控，打造分布式综合可再生能源大数据管理平台，构建可再生能源管理大脑。

公司治理

对外投资

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