东睦新材料集团股份有限公司关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的公告

证券标识符： 优先股全称：东睦股份 序号：（临）2022-016

东睦新材料集团公司金润庠公司

有关对江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司注资的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。

重要文本提示信息：

●注资正股中文名称：江苏东睦科达Sauxillanges非常有限公司

●注资数额：此次注资22,000多万元，注资成功完成后，江苏东睦Navsari注册资本由3,000多万元减少至25,000多万元

●此次注资事宜早已公司第五届监事会第二十次全会表决透过，该事宜无须递交公司股东讨论会表决

●该事宜不牵涉关连买卖，不形成关键性重组的情况

一、对内股权投资简述

（一）此次注资的基本情况

2022年2月9日，东睦新材料集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）举行2022年第二次临时性股东讨论会，全会表决透过了《有关全面收购控股公司子公司极少数股东股份暨关连买卖的提案》，一致同意公司全面收购柯昕和苏州新金广股权投资管理非常有限公司总计所持的江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司（下列全称“江苏东睦Navsari”）40.00%股份。此次股份转让事宜成功完成后，江苏东睦Navsari成为公司的控股公司子公司子公司。

为了进一步增强江苏东睦Navsari的资本整体实力，强化江苏东睦Navsari的资本结构结构，促进公司SMC股发展战略发展总体规划的成功实行，公司拟将Chhatarpur资金对江苏东睦Navsari注资22,000多万元。此次注资成功完成后，江苏东睦Navsari注册资本由3,000多万元减少至25,000多万元。

（二）此次注资事宜已经公司第五届监事会第二十次全会表决透过。根据《上海证券买卖所优先股上市准则》、《东睦新材料集团公司金润庠公司章程》的有关明确规定，此次注资事宜属公司监事会审核职权，无须递交股东讨论会表决核准。

（三）公司此次注资事宜不形成关连买卖，亦不形成《上市公司关键性重组管理办法》明确规定的关键性重组的情况。

二、注资正股基本情况

（一）工商登记信息

中文名称：江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司

统一社会信用标识符：76474XE

类型：非常有限责任公司(外商股权投资企业与内资合资)

住所：江苏省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

法定代表人：严丰慕

注册资本：3000多万元

成立日期：2000年9月22日

营业期限：2000年9月22日至2030年9月21日

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造(除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口(依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可开展经营活动，具体经营项目以审核结果为准)

（二）主要财务状况

具备从事证券、期货业务资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏东睦Navsari2020年及2021年1～9月财务报表进行了审计，江苏东睦Navsari经审计的主要财务状况如下：

1、截至2020年12月31日，江苏东睦Navsari总资产47,484.41多万元，负债总额38,115.95多万元，净资产9,368.46多万元，资本结构率80.27%，2020年营业收入30,988.23多万元，净利润1,326.11多万元。

2、截至2021年9月30日，江苏东睦Navsari总资产60,554.65多万元，负债总额48,768.76多万元，净资产11,785.89多万元，资本结构率80.54%，2021年1～9月营业收入37,296.88多万元，净利润2,414.32多万元。

三、此次注资对公司的影响

公司此次对控股公司子公司子公司江苏东睦Navsari注资，将进一步进一步增强江苏东睦Navsari的资本整体实力，改善江苏东睦Navsari的财务结构，以促进公司SMC股发展战略发展总体规划的成功实行，符合公司整体发展战略发展总体规划。

此次注资预计不会对公司财务状况及生产经营造成关键性不利影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司将加强对江苏东睦Navsari的经营活动管理，做好风险管理和控制。

特此报告书。

东睦新材料集团公司金润庠公司监事会

2022年2月9日

报备文件：

1、公司第五届监事会第二十次全会决议；

2、江苏东睦Navsari营业执照及财务报表。

证券标识符： 证券全称：东睦股份 报告书序号：（临）2022-014

东睦新材料集团公司金润庠公司

2022年第二次临时性股东讨论会决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。

重要文本提示信息：

●此次全会是否有否决提案：无

一、 全会举行和出席情况

（一） 股东讨论会举行的时间：2022年2月9日

（二） 股东讨论会举行的地点：江苏省苏州市鄞州工业园区景江路1508号，公司全会室

（三） 出席全会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其所持股份情况：

■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的明确规定，讨论会主持情况等。

此次股东讨论会由公司监事会召集，全会由公司常务董事长朱志荣先生主持。全会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关明确规定。

（五） 公司常务董事、监事和监事会秘书的出席情况

1、 公司在任常务董事9人，出席6人，其中池田行广常务董事因境外工作原因请假，藤井郭行常务董事、刘新才常务董事因出差等原因请假；

2、 公司在任监事5人，出席4人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；

3、 监事会秘书严丰慕先生出席了此次股东讨论会，公司全部高管列席了此次股东讨论会。

二、 提案表决情况

（一） 非累积投票提案

1、 提案中文名称：有关全面收购控股公司子公司极少数股东股份暨关连买卖的提案

表决结果：透过

表决情况：

■

2、 提案中文名称：有关全面收购德清鑫晨新材料非常有限公司股份暨关连买卖的提案

表决结果：透过

表决情况：

■

（二） 牵涉关键性事项，5%下列股东的表决情况

■

（三） 有关提案表决的有关情况说明

1、上述提案均属于普通决议提案，根据《公司法》和《公司章程》的有关明确规定，已获得出席此次股东讨论会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上透过；

2、在表决提案1、提案2时，关连方苏州新金广股权投资管理非常有限公司、苏州金广股权投资金润庠公司已回避表决，其所所持表决权的股份不计入出席股东讨论会有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

律师：张天龙、于凌

（二） 律师见证结论意见：

22年第二次临时性股东讨论会的召集和举行程序、召集人资格、出席全会人员资格、全会表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东讨论会准则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关明确规定，此次股东讨论会透过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

（一） 公司2022年第二次临时性股东讨论会决议；

东睦新材料集团公司金润庠公司监事会

2022年2月9日

证券标识符： 优先股全称：东睦股份 序号：（临）2022-015

东睦新材料集团公司金润庠公司第五届监事会第二十次全会决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。

一、监事会全会举行情况

东睦新材料集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年1月28日以书面形式向公司全体人员常务董事发出举行第五届监事会第二十次全会的通知。公司第五届监事会第二十次全会于2022年2月9日在公司全会室以现场与通讯相结合的方式举行，应参加表决常务董事9人，实际参加表决常务董事9人，其中参加现场表决常务董事6名，常务董事藤井郭行、池田行广、刘新才先生因工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司常务董事长朱志荣先生主持了此次全会，公司全体人员监事及部分高管人员列席了此次全会。全会的举行符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团公司金润庠公司章程》的有关明确规定。

二、监事会全会表决情况

全体人员常务董事对此次监事会全会的提案进行了表决，经表决形成如下决议：

（一）表决透过《有关对江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司注资的提案》

监事会一致同意公司以Chhatarpur资金对江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司注资22,000多万元。此次注资成功完成后，江苏东睦NavsariSauxillanges非常有限公司注册资本由3,000多万元减少至25,000多万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决透过。

特此报告书。

东睦新材料集团公司金润庠公司监事会

2022年2月9日

报备文件：

1、公司第五届监事会第二十次全会决议。