中节能万润股份有限公司关于控股子公司引入投资者增资扩股的进展暨…

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

特别提示信息:

本次安徽四月重要信息技术金润庠公司注资凌桥工程项目的主要就风险如附注所示：

1、有意向创业者若想满足安徽四月重要信息技术金润庠公司向北京联手房屋产权证券交易所非常有限公司提交的《注资重要信息公布申请表》的有意向创业者资格证书前提和注资前提并最后成为安徽四月重要信息技术金润庠公司的符合要求创业者存有不稳定性；

2、有意向创业者目前仅是有股权投资有意向，是否股权投资尚待双方达成一致协定并适度签订《注资协定》，若想达成一致股权投资Montcuq存有不稳定性；

3、有意向创业者的最后证实尚待公司有关部门的审查和核准。

一、工程项目简述

2020年8月13日，中节能环保濮阳惠成非常有限公司（下列全称“公司”或“万润股份”）第七届监事会第三次全会表决通过《濮阳惠成：有关控股公司子公司拟导入股权投资人注资凌桥的提案》，一致同意控股公司子公司安徽四月重要信息技术金润庠公司（下列全称“四月重要信息技术”）导入股权投资人注资凌桥（下列全称“四月重要信息技术注资工程项目”），以解决四月重要信息技术资金需求，扩大业务规模，提升盈利能力，导入产业发展与社会风气资本，带来产业发展与社会风气资源。具体文本参见公司于2020年8月15日在巨潮网编者按（）、《中国鸣志电器》、《北京鸣志电器》、《中国证券报》、《中国证券报》公布的《濮阳惠成：第七届监事会第三次全会决议案报告书》（报告书号：2020-034）及《濮阳惠成:有关控股公司子公司拟导入股权投资人注资凌桥的报告书》（报告书号：2020-037）。

根据《企业国有资本交易市场监管办法》（国资、中华人民共和国财政部令第32号）以及中华人民共和国国务院国有资本市场监管委员会的其他相关规定,四月重要信息技术注资工程项目需要在房屋产权证券交易所公开申报不少于40个休息日,公开征集符合前提的创业者。四月重要信息技术已于2020年8月18日至2020年10月16日在北京联手房屋产权证券交易所非常有限公司(下列全称“上香港联交所”)完成四月重要信息技术注资工程项目申报申报工作。

二、工程项目重大进展情况

2020年10月19日,四月重要信息技术接到上香港联交所开具的《有意向创业者管理系统函》，主要就文本如附注所示：

四月重要信息技术在上香港联交所发布的注资工程项目（工程利岑县：G62020SH），现公开征集到如附注所示六名有意向创业者，参见附注：

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原股东李崇计划出资300万元参与注资，注资价格与其他有意向股权投资人价格相同。

三、本次注资拟构成关联交易的提示信息

上述有意向创业者中，中节能环保资本控股公司非常有限公司（下列全称“中节能环保资本”）的控股公司股东中国节能环保环保集团非常有限公司为公司的控股公司股东、实际控制人，根据《深圳证券证券交易所股票上市规则》的规定，中节能环保资本为公司的关联法人。未来在本次注资前提达成一致并履行相关程序后，中节能环保资本将签订《注资协定》参与四月重要信息技术注资，上述交易构成关联交易，其注资价格将不低于经国资部门备案的评估结果且与引进的其他创业者的注资价格一致。

本次关联交易系四月重要信息技术公开申报导入股权投资人注资凌桥产生，未来交易完成后，公司与中节能环保资本不会因此产生新的关联交易；不会因此产生同业竞争；公司与控股公司股东及其关联人能够做到在人员、资产、财务、业务、机构独立。

公司将根据《深圳证券证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行相关决策程序及重要信息公布义务。

四、风险提示信息

上述有意向创业者若想最后成为四月重要信息技术注资工程项目的创业者存有不稳定性，敬请广大股权投资人注意股权投资风险，谨慎股权投资。

五、备查文件

北京联手房屋产权证券交易所非常有限公司开具的《有意向创业者管理系统函》。

特此报告书。

中节能环保濮阳惠成非常有限公司监事会

2020年10月20日