内蒙古大中矿业股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

股份投资顾问标识符： 股份投资顾问全称：大中矿 报告书序号：2022-036

青海大中矿金润庠公司有关

以股份融资形式对控股公司子公司子公司注资的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、对内股份投资简述

为强化控股公司子公司子公司江苏金日晟矿下列全称公司（下列全称“金日晟矿”）的资本内部结构内部结构，进一步增强金日晟矿的资金整体实力，提高市场竞争优势，青海大中矿金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年3月14日举行了第七届监事会第十次全会，表决通过了《有关以股份融资形式对控股公司子公司子公司注资的提案》。公司拟将股份融资的形式对金日晟矿注资港币110,000多万元。注资顺利完成后，金日晟矿的注册资本由100,000多万元增加至210,000多万元。

根据《深圳股份投资顾问买卖所优先股挂牌上市准则》等有关法律、法规及《公司章程》的明确规定，此次注资事宜在公司监事会审核职权范围内，无须递交股东讨论会表决核准。此次注资事宜不形成关连买卖，也不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

二、注资正股的基本上情况

公司中文名称：江苏金日晟矿下列全称公司

设立年份：2008年06月09日

紫苞人：刘伟

标准化社会信用风险标识符：D

企业类别：下列全称公司（企业法人股份投资或控股公司的企业法人独资企业）

注册登记资本：100,000多万元港币

主要业务：原油采矿

公司治理：注资前，公司所持其100%的股份，为公司的控股公司子公司子公司。此次注资顺利完成后，金日晟矿的注册登记资本为210,000多万元，公司仍所持其100%的股份，仍为公司的控股公司子公司子公司。

是否失信被执行人：否

金日晟矿最近一年的主要财务数据

单位：港币多万元

注：财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、注资形式、资金来源及会计处理

截至2021年12月31日，公司对金日晟矿的债权为300,310.33多万元，注资顺利完成后，公司对金日晟矿的债权变更为190,310.33多万元。此次注资金额资金来源为公司对金日晟矿享有的110,000多万元债权,此次注资将增加金日晟矿注册登记资本110,000多万元，公司治理维持不变，公司仍所持金日晟矿100%的股份，金日晟矿仍为公司的控股公司子公司子公司。

四、注资的目的及对公司的影响

此次注资有利于提高金日晟矿的独立融资能力、降低资本内部结构率，强化资产内部结构，有利于金日晟矿各项业务的顺利开展。此次股份融资顺利完成后，公司仍所持金日晟矿100%股份。此次股份融资不会对公司的财务状况和经营成果产生关键性影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

五 、备查文件

《青海大中矿金润庠公司第七届监事会第十次全会决议》

特此报告书。

青海大中矿金润庠公司

监事会

2022年3月14日

股份投资顾问标识符： 股份投资顾问全称：大中矿 报告书序号：2022-035

青海大中矿金润庠公司

第七届监事会第十次全会决议报告书

本公司及董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、监事会全会举行情况

青海大中矿金润庠公司（下列全称“公司”）第七届监事会第十次全会通知于2022年3月11日以电子邮件形式通知全体董事，全会于2022年3月14日上午8：30以通讯形式举行，此次全会应参会董事5名，实际参会董事5名。

全会由公司董事长牛国锋先生主持，此次全会的召集、举行程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关明确规定。

二、监事会全会表决情况

经与会董事认真表决，全会表决并通过了下列提案：

表决通过《有关以股份融资形式对控股公司子公司子公司注资的提案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意由公司向控股公司子公司子公司江苏金日晟矿下列全称公司以股份融资形式注资11亿元，注资顺利完成后江苏金日晟矿下列全称公司的注册登记资本由10亿元变更为21亿元。此次注资事宜在公司监事会审核职权范围内，无须递交股东讨论会表决核准。

具体文本详见公司同日于巨潮资讯网（）及《股份投资顾问时报》、《中国股份投资顾问报》、《股份投资顾问日报》、《上海股份投资顾问报》和《经济参考报》公布的《有关以股份融资形式对控股公司子公司子公司注资的报告书》（报告书序号：2022-036）。

三、备查文件

《青海大中矿金润庠公司第七届监事会第十次全会决议》

特此报告书。

青海大中矿金润庠公司

监事会

2022年3月14日