增资扩股协议-完整版_知乎_

注资凌桥协定

本协定由下列多方于xx年【】月【】日在【】签订。

乙方：

居所：

身分证电话号码：

乙方：

居所：

身分证电话号码：

乙方：【】公司

紫苞人：

居所：

传 真：

有鉴于：

乙方yy 乙方yy 乙方系乙方前述掌控人，拟出让乙方惟一股东（下列全称“原股东”）所持乙方全数股份，并顺利完成税务更改登记。

乙方拟对乙方展开发展战略股权投资，自第八条更改顺利完成之日【】日内，与甲、丙协力签订序号为【】《注资凌桥协定》（下列全称“本协定”），签订合同乙方注资【】多万元由乙方配售，乙方为乙方的不合法股东。

乙方系依我国法律条文不合法成立并有效率续存的以下简称公司。乙方拟追加注册资本港币【】多万元整 (下列全称“此次注资”），由乙方以【】多万元的资本金全数配售。乙方配售并前述缴交此次注资后，乙方所持乙方【】%股份，乙方所持乙方【】股份（下列全称“正股股份”）。

弯叶于xx年【】月【】日，就双方合作经营乙方、并实现乙方整体并入一家【】类上市公司的发展战略目正股相关事宜签订《合作框架协定》（下列全称“《合作框架协定》”）；

乙方拟与乙方签订序号为【】的《股份转让协定》（下列全称“《股份转让协定》”），签订合同乙方对乙方注资的同时，由乙方以【】多万元出让乙方所持乙方【】%的股份，使甲乙两方的股份比例更改为【】。

现多方充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律条文、行政法规的规定，本着诚实信用和公平的原则，就乙方向丙方注资事宜，经友好协商达成本协定，以兹遵照执行。

承诺与保证

乙方及乙方的承诺与保证

乙方及乙方在签订本协定时作出如下承诺和保证，并在本协定续存期间持续有效率。

乙方为具有民事权利能力及民事行为能力的主体。

乙方在xx年【】月【】日之前出让乙方原股东所持乙方全数股份，并顺利完成税务更改注册登记。

乙方承诺，乙方所认缴的丙方注册资本已全数到位并顺利完成验资，不存在虚假出资或抽逃出资的情形。

截至乙方缴交注资款之日，乙方所持的乙方股份不存在质押或其他任何形式的担保或第三者权益。

乙方及乙方在乙方注资配售款汇入乙方验资账户之日【】日内，协助乙方办理注资配售与股份转让的税务更改注册登记手续。

乙方及乙方承诺，截至xx年12月31日，丙方本年度净利润不低于【】多万元，净资产值不低于【】多万元（含现有账面净资产【】多万元），且对外借款不高于【】多万元。此后连续三年期间，乙方年度净利润实现不低于【】%的递增率。（以上数据，均以具有证券从业资格的会计师事务所届时出具的年度审计报告确认的结果为准）。

乙方及乙方承诺，乙方不再购置车辆，不购置土地、房产、大型生产设备等固定资产。

乙方承诺，除《合作框架协定》第1.1.4条项下的财务报表所反映的负债外，乙方任何或有负债均由乙方单方面承担。

乙方承诺，国家税收机关任何时候就此次注资前乙方的经营行为追缴税款的，乙方无条件单方面以自有资本金予以承担。

乙方及乙方承诺，在此次注资前，乙方顺利完成与所有员工签订劳动合同、办理包括“五险一金”在内的社会保障手续。

为实现乙方反向收购之目的，乙方在乙方法人治理结构、财务会计制度、劳动用工、税收等方面听取乙方的意见和建议。

乙方及乙方截至乙方缴交注资款之日，乙方不合法取得并有效率拥有经营其业务（包括但不限于生产和销售等）所必需的全数授权、批准、许可，并且有权签订和履行与其经营业务相关的各类合同。

乙方所开展业务，不违反国家颁布的“限制类或禁止类产业目录”规定，符合国家产业政策。

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