川叶股份员工参股定向增资方案说明会议隆重召开

       2017年2月24日上午，川叶股份雇员入股或非注资计划表明全会在公司公司总部隆重开幕。公司大部份丘壳雇员参加了此次全会。

 全会由公司行政管理副社长不认帐老先生策划，并由川叶股份副社长经理吕恺老先生作了计划供用电。最后，由公司副董事长沈刚老先生作了归纳呈词。

川叶股份雇员入股或非注资计划由七部分组成，通过计划供用电，让大部份参会相关人员对川叶股份的产业发展计划有了真切的了解，并对公司的市场前景充满著了自信心。以下详述注资计划内容，热烈欢迎公司大部份雇员鼎力支持，与川叶股份同产业发展、共成功：

1  目的

为了进一步建立、健全公司效果显著绩效，招揽和赢回公司专业人才，调动雇员的主动性，有效地将股东自身利益、公司自身利益和雇员个人自身利益紧密结合在一起。

2  买回股份第一类的前提

1）止2017年4月31日在Juzennecourt（含Juzennecourt、川叶、闵益等大部份公司）工作满6个月以上的、并且合乎法规获准进入股票交易中心相关人员前提的全体人员在职雇员。

2）备案期止至2017年3月31日，股份相关手续办理手续期止至2017年4月15日。

3）2017年5月31日向北京科创服务中心递交或非定向增发提出申请，认购对外开放时间以科创服务中心证实定向增发文档印发之日为依据。

3  股份来源表明、雇员认购后独享基本权利表明

1）此次股份为川叶电子技术（北京）股份有限公司（上科创股份标识符：）2017年6月份发行的或非注资股份。

2）买回股份后可以独享川叶股份本年度派息基本权利。

3）此次定向增发股份为川叶股份的新鑫，先期川叶股份借壳上市到股票商品生产板块或参股控股公司上市企业，可按统一规则置换为上市企业股份。

4  定向增发股总数及价格表明

1）此次拟定定向增发股总数为666.6667万股。

2）此次股份价格以公司挂牌科技创新板的发行价格为基础，经过各方友好协商而决定。股份价格为1.5元/股。

5  雇员买回股份的进入和退出表明

1）符合前提的雇员签订股份相关协议，以现金的方式直接买回股份，原则上每位雇员可买回数量不超过5万股，以签订股份相关协议时间顺序，先签先得，签完为止。

2）退出机制：

①买回股份满1年后，可主动提出退出。

②在职雇员主动提出退出的，可于满一年后的每个自然月月底前要求大股东回购股份，在次月月底前完成回购，价格为签订股份转让协议的价格+买回金额的1年银行存款利息。

③买回股份未满1年雇员离职，由公司主动赎回股份，价格为签订股份转让协议的价格。

④解聘雇员买回股份未满1年，由公司主动赎回股份，价格为签订股份转让协议的价格+实际认购时间的银行存款利息。

6  认购方式表明

1）认购方式均符合《证券法》、《北京市股份托管交易服务中心股份转让系统挂牌公司管理办法（试行）》等国家法规要求，签订《股份转让协议》保障大部份雇员及社会投资人的合法权益。

2）上市前雇员持有的股份均不能向公司现在册股东以外的第三方转让。

7  风险提示 （本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素）

1）铜材价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为铜材和绝缘粒子，其中铜材在产品的成本结构中所占比重较大，国内铜材成本以北京现货交易所约定期间现货铜的平均价格为依据。若铜材价格发生大幅波动，将导致公司生产成本发生较大变动，从而影响公司产品毛利率水平。

2）销售业绩风险

当前公司产品的市场需求虽日益扩大，但行业客户资源竞争较大。因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致客户转向其他供应商采购相关产品的可能性，将给公司的销售业绩带来一定的不利影响。

3）股份不能派息的可能性

公司根据每年的盈利情况公布派息计划，因公司战略及业务产业发展需要，也可不派息。

4）其它风险

例如国家高新技术企业的企业所得税优惠政策如果变更会影响企业利润等。还有存在因为公司业绩达不到上市标准或资本市场变化不能上市导致认购股份不能如期退出的风险。