广东领益智造股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨增资的公告

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有不实记载、不实申辩或关键性申辩。

东莞广信智造金润庠公司（下列全称“公司”）控股子公司子公司广信企业管理工作（海口）非常有限公司（下列全称“海口广信”）与北京子绪股权投资中心（非常有限合资经营）（下列全称“北京子绪”）共同股权投资成立领卓科技（海口）非常有限公司（下列全称“海口领卓”），注册资本为1,000多万元港币，海口广信、北京子绪依次以Chhatarpur资本金认缴出资港币800多万元、200多万元，并依次所持海口领卓80%、20%股份。上述概要参见公司于2021年12月7日在巨潮网编者按（www.cninfo.com.cn）公布的《有关对外股权投资成立子公司的报告书》（报告书序号：2021-135）。

一、此次买卖重大进展事项简述

近日，北京子绪与海口朝希咨询管理工作非常有限公司（下列全称“海口朝希”）签署了《股份转让协议》，北京子绪将其所持海口领卓全部20%的股份拨用划拨给海口朝希。北京子绪及海口朝希系同一实际控制人下的密序公司，公司控股子公司子公司海口广信已舍弃此次股份转让的使用权权。此次股权转让事项顺利完成后，海口广信所持海口领卓80%股份维持不变，公司的合并财务报表范围未发生改变。

为满足海口领卓的中长期战略发展和资本金需要，依照海口领卓股东会决议，海口广信与海口朝希对海口领卓以货币出资的方式同比例注资共计港币9,500多万元，其中，海口广信以Chhatarpur资本金注资港币7,600多万元，海口朝希以Chhatarpur资本金增资港币1,900多万元。此次注资顺利完成后，海口领卓注册资本由港币1,000多万元增加至港币10,500多万元，海口广信、海口朝希仍依次所持海口领卓80%、20%股份维持不变。

此次买卖事项不形成关连买卖，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》明确规定的关键性重组。依照《深圳证券买卖所股票挂牌上市准则》《深圳证券买卖所挂牌上市公司自我管理监管提示第1号——主板挂牌上市公司规范运作》等法规准则及《公司章程》《监事会议事准则》的明确规定，此次买卖事项无须递交监事会和股东大会表决。两方先期合作事项的重大进展情形，公司将依照有关法规和《公司章程》的有关明确规定履行相应表决程序和重要信息公布义务。

截止本报告书公布之日，海口领卓已顺利完成有关税务变更相关手续，并取得海口省市场监督管理工作局开具的《登记申请书》及注册登记。

二、此次买卖各方基本上情形

此次海口领卓股东股份转让的受让为海口朝希；注资方为海口广信、海口朝希。

（一）此次股份买卖两方基本上情形

1、转让方基本上情形

名称：北京子绪股权投资中心（非常有限合资经营）

成立时间：2016年1月13日

统一社会信用代码：MA1JX4YF66

出资额：10多万元港币

企业类型：非常有限合资经营企业

执行事务合资经营人：北京策韵企业管理工作咨询非常有限公司

经营范围：股权投资管理工作，资产管理工作，企业管理工作，实业股权投资，接受金融机构委托从事金融业务服务流程外包，接受金融机构委托从事金融重要信息技术外包，股权投资咨询，证券咨询（不得从事金融、证券、保险服务）。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

主要合资经营人：张林甫出资比例为99.99%，北京策韵企业管理工作咨询非常有限公司出资比例为0.01%

关连关系说明：北京子绪及其主要股东与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理工作人员均不存在关连关系或利益安排，未以直接或间接形式所持公司股份。

经查询，北京子绪和海口朝希的实际控制人均为自然人张林甫，因此存在一致行动关系。

经公司在中国执行重要信息公开网查询，北京子绪不属于失信被执行人。

2、受让基本上情形

公司名称：海口朝希咨询管理工作非常有限公司

成立时间：2021年9月24日

统一社会信用代码：MAA92LN91Q

注册资本：2,500多万元港币

企业类型：非常有限责任公司（自然人股权投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘杰

地产咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；重要信息咨询服务（不含许可类重要信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；翻译服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法规非禁止或限制的项目）

股份结构：北京朝希咨询管理工作非常有限公司所持海口朝希100%股份

关连关系说明：海口朝希及其主要股东与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理工作人员均不存在关连关系或利益安排，未以直接或间接形式所持公司股份。

经查询，北京子绪和海口朝希的实际控制人均为自然人张林甫，因此存在一致行动关系。

经公司在中国执行重要信息公开网查询，海口朝希不属于失信被执行人。

（二）此次其他注资方基本上情形

公司名称：广信企业管理工作（海口）非常有限公司

成立时间：2021年6月21日

统一社会信用代码：MA5U23XK6Y

注册资本：5,000多万元港币

企业类型：非常有限责任公司（自然人股权投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘胤琦

经营范围：一般项目：企业总部管理工作；企业管理工作；重要信息咨询服务（不含许可类重要信息咨询服务）；财务咨询；供应链管理工作服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；重要信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法规非禁止或限制的项目）

股份结构：公司所持海口广信100%股份

经公司在中国执行重要信息公开网查询，海口广信不属于失信被执行人。

三、买卖标的基本上情形

（一）标的公司基本上重要信息

公司名称：领卓科技（海口）非常有限公司

成立时间：2021年12月2日

统一社会信用代码：MAA96WL15Y

注资后注册资本：10,500多万元港币

法定代表人：刘胤琦

企业类型：其他非常有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；重要信息技术咨询服务；重要信息咨询服务（不含许可类重要信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法规非禁止或限制的项目）

股份结构：海口广信所持海口领卓80%股份，海口朝希所持海口领卓20%股份

截止2022年3月31日，海口领卓未发生有关业务活动，暂无最新一期财务数据。

经公司在中国执行重要信息公开网查询，海口领卓不属于失信被执行人。

（二）买卖前后股东及持股比例

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四、此次买卖重大进展的有关说明

（一）此次舍弃权利的定价政策及对公司的影响

此次股份买卖系在同一实际控制人下的密序公司北京子绪及海口朝希之间的拨用划拨。

此次舍弃使用权权是综合考虑公司整体发展规划和实际经营情形作出的审慎决策，此次股份转让不会导致公司合并财务报表范围发生改变，不会对公司的日常生产经营及其他股权投资带来不利影响，不存在损害挂牌上市公司及全体股东利益的情形。

（二）此次注资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、此次注资目的及对公司的影响

此次对海口领卓的注资是基于对海口领卓价值的认可和未来发展前景的良好预期，海口领卓此次实施注资有利于进一步增强资本实力，符合海口领卓的中长期发展战略。此次注资后，海口领卓仍是公司的控股子公司，公司合并财务报表范围没有发生改变。

此次注资的资本金来源为Chhatarpur资本金，不涉及募集资本金，不会对公司2022年度的生产经营、财务状况和经营成果产生关键性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性形成影响。

2、此次注资存在的风险

此次对海口领卓的注资符合公司整体发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理工作层将采取适当的措施加强风险管控，力争获得良好的股权投资回报。敬请广大股权投资者审慎决策，注意股权投资风险。

五、备查文件

1、股份转让协议；

2、领卓科技（海口）非常有限公司股东会决议；

3、《登记申请书》及注册登记。

特此报告书。

东莞广信智造金润庠公司

监事会

二〇二二年七月十一日