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招商局积余产业运营服务股份有限公司关于拟对深圳市汇勤物业管理有限公司增资的公告

作者: admin 发布日期: 2023-01-20

本公司及董事会全体人员保证调查报告书内容的真实、准确和完整,没有不实记载、不实申辩或关键性申辩。

一、买卖简述

中信集团积余产业发展营运服务项目股份非常有限公司(下列全称“公司”)与广州市金尊投资发展非常有限公司(下列全称“金尊公司”、“原有股东”)、广州市汇勤物管非常有限公司(下列全称“广州汇勤”、“正股公司”)于近日签署了《广州市汇勤物管非常有限公司之注资协定》(下列全称“注资协定”)和《广州市汇勤物管非常有限公司之股东协定》(下列全称“股东协定”),公司拟驼绒对金尊公司控股子公司子公司广州汇勤注资,此次注资完成后,公司将所持广州汇勤65%股份,金尊公司所持广州汇勤35%股份(下列全称“此次注资”、“此次买卖”)。公司将聘用评估结果政府机构就正股公司截至2021年12月31日的估值开具有关评估结果调查报告,此次注资产品价格将以公司聘用的评估结果政府机构开具的、并经无权国有资本管理工作基层单位中信集团集团非常有限公司登记的评估结果调查报告为依据,公司与原有股东商谈确认。公司将依照届时最终商谈确认的注资产品价格,履行相应的规章制度。

此次买卖尚待获得公司无权国资委管理工作基层单位审批和原有股东、正股公司上级无权基层单位审核,获得上述审核通过后,注资协定、股东协定方生效。

依照《广州证券买卖所股票挂牌上市规则》《公司章程》等有关明确规定,此次买卖不形成关联买卖,预计不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作办法》明确规定的关键性重组。

二、原有股东基本上情形

金尊公司成立于2008年4月1日,统一社会信用代码为,紫苞人为白玉生,注册地址为广州市福田区禅城街道经济技术开发区社区大石路3609号广州湾科技茶园二区9栋B1610及1606,注册资本为人民币1,300万元,民营企业类型为非常有限责任公司(企业法人独资),经营范围是:投资自办实业(具体工程项目自行申报);国内商业、物资顺豪(不含自营、福卢、自营商品);民营企业管理工作进行咨询、信息进行咨询、自有物管、计算机信息处理、该会策画、礼节策画、市政工程(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的工程项目仅限,限制的工程项目须获得许可证后方可经营)。

经公司查阅,金尊公司不是不良行为责任主体,与公司及前五股东不存在房屋产权、业务、资产、合同纠纷、人员等方面的亲密关系和其它可能或已经造成挂牌上市公司对其利益倾斜的其它亲密关系。

三、买卖正股情形

此次注资正股为广州汇勤追加的注册资本,该等追加注册资本占此次买卖后正股公司总注册资本的65%。

1、正股公司基本上情形

广州汇勤成立于2001年3月15日,统一社会信用代码为B,紫苞人为许勇,注册地址为广州市福田区禅城街道经济技术开发区社区大石路3609号广州湾科技茶园二区9栋B1612,注册资本为人民币2,500万元,民营企业类型为非常有限责任公司(企业法人独资),经营范围是:一般经营工程项目是:物业服务项目、为酒店提供管理工作服务项目、该会策画、礼节服务项目、机动车停放服务项目(由异地分支政府机构经营,执照自行申办);信息进行咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务项目及其它限制工程项目),许可证经营工程项目是:劳务派遣、餐饮服务项目。

金尊公司所持广州汇勤100%股份。广州汇勤与公司不存在关联亲密关系。

经公司查阅,广州汇勤不是不良行为责任主体。

2、正股公司业务情形

广州汇勤主要为以招商银行为主的金融政府机构客户提供物管服务项目,服务项目建筑面积约222万平方米,业态以办公类物业为主。

3、正股公司财务情形

广州汇勤2020年、2021年1-6月主要财务数据如下,该等数据尚未经审计:

基层单位:万元

4、正股公司其它说明

截至本调查报告书披露日,广州汇勤不存在为他人提供担保、财务资助等情形,不存在抵押、质押或者其它第三人权利、不存在涉及关键性争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封、冻结等司法措施,亦不涉及合同纠纷转移。

四、买卖定价依据

公司将聘用评估政府机构就正股公司截至2021年12月31日的估值开具有关评估结果调查报告,此次注资产品价格将以公司聘用的评估结果政府机构开具的、并经无权国有资本管理工作基层单位中信集团集团非常有限公司登记的评估结果调查报告为依据,公司与原有股东商谈确认。

五、签订的买卖协定主要内容

公司与有关方就此次买卖签署了注资协定、股东协定,此次买卖有关协定主要条款如下:

原有股东:广州市金尊投资发展非常有限公司

投资人:中信集团积余产业发展营运服务项目股份非常有限公司

正股公司:广州市汇勤物管非常有限公司

1、注资产品价格

此次注资产品价格,将以公司聘用的评估结果政府机构开具的、并经无权国有资本管理工作基层单位中信集团集团非常有限公司登记的评估结果调查报告为依据,公司与原有股东商谈确认。

2、注资交割

正股公司应当在收到投资人支付的全额注资款后10个工作日内完成此次注资在工商部门的变更登记。

3、过渡期损益

自评估结果基准日至交割日期间的利润,由投资人和原有股东按届时持股比例共享。

4、合同的生效

此次买卖尚待获得公司无权国资委管理工作基层单位审核和原有股东、正股公司上级无权基层单位审核,获得上述审核通过后,注资协定、股东协定方生效。

六、此次买卖的目的和对公司的影响

广州汇勤整体运作管理工作规范,符合公司收并购战略方向。此次买卖将进一步提升公司金融类物管业务影响力,扩大公司物业业务规模。此次买卖预计为公司带来一定的收益,尚待正股公司审计、资产评估结果工作完成后分析具体影响。

七、风险提示

此次买卖尚待获得公司无权国资委管理工作基层单位审核和原有股东、正股公司上级无权基层单位审核,获得上述审核通过后,注资协定、股东协定方生效,公司将依照此次买卖后续进展情形及时履行相应程序和信息披露义务,提请公司投资者注意有关投资风险。

八、备查文件

1、《广州市汇勤物管非常有限公司之注资协定》;

2、《广州市汇勤物管非常有限公司之股东协定》。

特此调查报告书

中信集团积余产业发展营运服务项目股份非常有限公司

董 事 会

二○二一年十二月三十一日

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