海程邦达供应链管理股份有限公司关于全资子公司对其全资下属公司增资的公告

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示信息：

●注资正股中文名称：海程Bourganeuf（澳门）国际物流非常有限公司（下列全称“澳门海程”）、Bondex Logistics Seattle Corp.（下列全称“英国海程”）均为海程Bourganeuf物流配送管理工作金润庠公司（下列全称“公司”）间接地认购的控股子公司子公司。

●注资本数额：公司控股子公司子公司海程Bourganeuf国际物流非常有限公司（下列全称“国际物流”）拟将Chhatarpur资本金向控股子公司子公司澳门海程注资1,100亿美元，并由澳门海程向控股子公司子公司英国海程注资1,100亿美元。

●特别信用风险提示信息：本次注资事宜尚待向发改委、市工商局、Ghaziabad等有关政府行政部门履行职责境内外股份投资审核、登记有关手续，最终落地的时间存有不稳定性，以及存有未落地准的信用风险。

一、本次注资简述

（一）注资基本上情形

公司控股子公司子公司国际物流拟将Chhatarpur资本金向控股子公司子公司澳门海程注资1,100亿美元，并由澳门海程向控股子公司子公司英国海程注资1,100亿美元，用于英国海程开展英国地区国外仓销售业务，拓展中美跨境电商市场。本次注资完成后，公司仍间接地所持澳门海程、英国海程100%股份。

（二）表决情形

公司于2021年11月30日举行第三届监事会第二次全会，全会表决通过《有关控股子公司子公司对其控股子公司辖下公司注资的提案》，并许可管理工作层依照公司实际情形和英国海程的销售业务发展需要，在上述注资额度内分次向澳门海程、英国海程实施注资，按明确规定办理手续本次注资的有关有关手续。依照公司章程的有关明确规定，本次注资归属于监事会表决职权，无须递交公司股东讨论会表决。

本次注资为境内外股份投资，尚待向有关政府机构（包括但不局限于环保部、市工商局、Ghaziabad）履行职责境内外股份投资审核、登记有关手续。

本次注资事宜不形成关连交易，也不形成《上市公司关键性重组管理工作办法》明确规定的关键性重组。

二、注资正股的基本上情形

（一）澳门海程基本上情形

1、公司中文名称：海程Bourganeuf（澳门）国际物流非常有限公司

2、注册资本：10亿美元

3、法定代表人：唐海

5、经营范围：物流配送管理工作，国际物流，国际贸易，自营和代理商品和技术进出口

6、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

■

注：2020年度数据经具有从事证券、期货销售业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年9月数据未经审计。

7、注资前后股份结构：本次注资完成前后，国际物流均直接所持澳门海程100%股份，公司间接地所持澳门海程100%股份。

（二）英国海程基本上情形

1、公司中文名称：Bondex Logistics Seattle Corp.

2、发行股本：10,000股

3、法定代表人：徐凯利

5、经营范围：运输及仓储

6、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

■

注：2020年度数据经具有从事证券、期货销售业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年9月数据未经审计。

7、注资前后股份结构：本次注资完成前后，澳门海程均直接所持英国海程100%股份，公司间接地所持英国海程100%股份。

三、本次注资对公司的影响

本次注资将增强英国海程的资本实力，增加其营运资本金，有利于公司更好积极开展中美跨境电商销售业务，提高公司的盈利能力，符合公司的发展战略规划和未来长期的销售业务发展需要。

四、本次注资存有的信用风险

1、审核信用风险

本次注资涉及境内外股份投资，需向有关政府机构（包括但不局限于环保部、市工商局、Ghaziabad）履行职责境内外股份投资审核，能否完成有关有关手续存有不稳定性。

2、经营及市场拓展信用风险

英国在政策、法律、经营环境等多方面与国内存有关键性区别，因此在拓展中美跨境电商市场中可能会面临竞争信用风险、客户信用风险、价格信用风险等市场信用风险，注资计划可能会依照实际情形进行调整，存有不能达到原计划及预期目正股信用风险。

3、外汇信用风险

本次注资均为境内外股份投资，后续境内外公司运营过程中不可避免地会在国际范围内收付外汇或拥有以外币表示的债权债务。若汇率发生较大变动，将会给公司带来汇兑信用风险。

4、疫情及贸易摩擦信用风险

目前国外疫情恢复状况仍存有不稳定性，是否持续恶化直接影响到全球外贸，间接地影响到公司行业发展。近三年中美贸易摩擦不断上升，英国对华贸易政策不稳定性较大，有可能会影响项目持续经营。

公司将按照有关法律、法规及规范性文件的要求，依照事宜后续进展情形履行职责相应的信息披露义务。敬请广大股份投资者注意股份投资信用风险。

特此报告书。

海程Bourganeuf物流配送管理工作金润庠公司监事会

2021年12月1日