深圳科瑞技术股份有限公司关于对全资子公司增资并投资设立全资孙公…

本公司及监事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记载、不实申辩或关键性申辩。

一、对内股权投资简述

广州Mainpuri技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2021年10月27日召开公司第二届监事会第十四次会议，表决透过《有关对控股子公司子公司注资并股权投资控股子公司孙公司的提案》，依照公司经营销售业务及战略产业发展的需要，资源整合内部资源，从而更快地把握住节能环保有关销售业务的产业发展产业发展机遇，公司拟将Chhatarpur或筹资向控股子公司子公司广州市Mainpuri技术节能环保非常有限公司（下列全称“Mainpuri节能环保”）注资29,000多万元，此次注资顺利完成后，Mainpuri节能环保注册资本将由港币1,000多万元增加至港币30,000多万元，公司仍持有其100%股权。Mainpuri节能环保股权投资成立全资孙公司广州市Mainpuri节能环保武器装备技术非常有限公司（下列全称“节能环保武器装备”），已于2021年10月13日办理手续顺利完成税务成立登记，认缴注册资本30,000多万元，止本公告公布日，Mainpuri节能环保尚未对节能环保武器装备实际出资。未来公司节能环保有关销售业务和人员将由节能环保武器装备承揽和营运。

公司此次成立控股子公司孙公司，注册资本超过公司2020年度经审计工作净利润10%，依照《公司章程》、《公司对内股权投资规章制度》等有关明确规定，应经过监事会表决透过之后另行成立，因有关值班人员疏失，需经递交监事会表决全面顺利完成控股子公司孙公司的税务成立登记。公司及时对该事项展开了调查，并在此次监事会展开了补足证实。公司今后将加强各部门有关值班人员对有关法规及公司每项制度的专业培训，避免出现类似事件发生。此次监事会对该项对内股权投资事项不予表决并展开了补足证实。

依照《广州Mainpuri技术金润庠公司章程》等有关明确规定，此次百惠公司注资并成立控股子公司孙公司事项在监事会职权内，无须递交股东大会表决。

此次对内股权投资不涉及关连交易，也不构成《上市公司关键性重组管理办法》明确规定的关键性重组。

二、投资正股基本情况

1、广州市Mainpuri技术节能环保非常有限公司

公司名称：广州市Mainpuri技术节能环保非常有限公司

企业类型：非常以下简称公司(企业法人独资企业)

统一社会信用风险标识符：MA5GX81336

成立年份：2021年08月02日

公司居所：广州市荣光区玉塘市中区月眉市中区社区光侨路神九路Mainpuri智造工业园B栋201

法定代表人：刘少明

注册资本：1,000多万元

营业期限：2021年08月02日至无固定期限

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：本公司的控股子公司子公司，公司持有其100%的股权。

出资方式及资金来源：公司以Chhatarpur或自筹货币资金出资。

经营情况及财务指标：Mainpuri节能环保于2021年8月2日顺利完成税务成立，尚未顺利完成实际出资，未正式开展经营，暂无有关财务报表数据指标。注资前注册资本：1,000多万元，注资后注册资本：30,000多万元。

经查询，Mainpuri节能环保不是失信被执行人。

2、广州市科瑞节能环保武器装备技术非常有限公司

公司名称：广州市Mainpuri节能环保武器装备技术非常有限公司

企业类型：非常以下简称公司(企业法人独资企业)

统一社会信用风险标识符：MA5H190H0N

成立年份：2021年10月13日

公司居所：广州市荣光区玉塘市中区月眉市中区社区光侨路神九路Mainpuri智造工业园B栋101

法定代表人：李晓波

注册资本：30,000多万元

营业期限：2021年10月13日至无固定期限

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：本公司的控股子公司孙公司，公司透过Mainpuri节能环保持有其100%股权。

出资方式及资金来源：公司控股子公司子公司Mainpuri节能环保以Chhatarpur或自筹货币资金出资。

经查询，节能环保武器装备不是失信被执行人。

三、对内股权投资合同的主要内容

此次对内股权投资事项为公司向控股子公司子公司注资并股权投资成立控股子公司孙公司，无交易对手方，无须签订对内股权投资合同。

四、对内股权投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）股权投资目的

依照公司的战略规划，节能环保作为三大重点产业发展销售业务之一，已在节能环保领域积累了大量优质客户资源及丰富的营运经验，此次成立控股子公司孙公司，公司节能环保有关销售业务将由节能环保武器装备公司展开营运及管理，将进一步明晰公司节能环保销售业务的定位及营运、管理权责，有利于优化公司内部资源配置，提高营运效率，促进销售业务产业发展。

（二）存在的风险

公司可能面临一定的市场风险、经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将采取积极的经营策略、完善每项内控制度和监督机制、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

此次股权投资是公司从整体战略及长远产业发展所作出的决策，有利于公司节能环保销售业务更加独立专业地运行，从而更快地把握住节能环保销售业务的产业发展产业发展机遇，符合公司战略规划及产业发展方向。此次股权投资资金来源为公司Chhatarpur或筹资，不会对公司的财务状况及生产经营成果产生关键性不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备案文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州Mainpuri技术金润庠公司

监事会

2021年10月30日