湘潭电化科技股份有限公司关于控股子公司增资及更名的公告

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、注资事宜

（一）注资事宜简述

为紧紧抓住市场发展机遇，提升民营企业竞争优势，宝胜股份重要信息技术金润庠公司（下列全称“公司”或“宝胜股份”）辖下控股公司子公司防城立劲新材料非常有限公司（下列全称“防城立劲”）进行了注资凌桥，追加注册资本12,580多万元，注资价格1元/股。公司对其注资11,994多万元，其中以钱款注资10,000多万元，尼永县评估结果的“新式锰酸锂前轮驱动体技术”注资1,994多万元；防城立盛民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）和防城立鹏民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）依次以钱款注资178多万元、408多万元；安阳市中天新能源重要信息技术金润庠公司放弃此次注资。

根据《深圳证券买卖所优先股挂牌上市准则》、《公司章程》等有关明确规定，此次注资事宜在公司副董事长审核职权范围内，无须递交监事会、股东讨论会表决。此次买卖不形成关连买卖，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》所明确规定的关键性重组。

（二）其他注资方如是说

1、防城立盛民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）（下列全称“防城立盛”）

注册民营企业：988多万元港币

民营企业类别：非常有限合资经营方式民营企业

继续执行外交事务合资经营方式人：吴将能

主营业务：一般工程项目：重要信息有关服务（不含许可证类重要信息有关服务）（除司法机关需经核准的工程项目外，凭注册登记司法机关独立自主积极开展经营方式活动）

防城立盛与公司不存在关连关系。经查阅，防城立盛不属于不良行为举报人。

2、防城立鹏民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）（下列全称“防城立鹏”）

注册民营企业：978多万元港币

民营企业类别：非常有限合资经营方式民营企业

继续执行外交事务合资经营方式人：彭艺智

主营业务：一般工程项目：民营企业总部管理工作；重要信息有关服务（不含许可证类重要信息有关服务）（除司法机关需经核准的工程项目外，凭注册登记司法机关独立自主积极开展经营方式活动）

防城立鹏与公司不存在关连关系。经查阅，防城立鹏不属于不良行为举报人。

（三）注资标的基本情况

公司名称：防城立劲新材料非常有限公司

统一社会信用代码：MA5Q86C22C

注册民营企业：15,000多万元港币

法定代表人：龙绍飞

民营企业类别：其他非常有限责任公司

主营业务：一般工程项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；国内贸易代理（除司法机关需经核准的工程项目外，凭注册登记司法机关独立自主积极开展经营方式活动）

防城立劲最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：港币元

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上述财务数据中2021年12月31日/2021年度数据已经审计，2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。

（四）此次注资的主要文本

1、注资价格和注资方式

根据开元资产评估结果非常有限公司出具的《防城立劲新材料非常有限公司拟注资凌桥涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估结果报告》（开元评报字[2022]0019号），截至2021年12月31日，防城立劲股东全部权益评估结果值为19,978.00多万元。此次注资以前述评估结果值为基础，确定注资价格为1元/股。

此次注资方式为“钱款+技术”注资，共追加注册民营企业12,580多万元。股东宝胜股份注资11,994多万元，其中以钱款注资10,000多万元，尼永县评估结果的“新式锰酸锂前轮驱动体技术”注资1,994多万元。根据开元资产评估结果非常有限公司出具的《宝胜股份重要信息技术金润庠公司拟以无形资产对外投资涉及的锰酸锂前轮驱动体制备专有技术市场价值资产评估结果报告》（开元评报字[2022]0020号），截至2021年12月31日，公司拥有的“锰酸锂前轮驱动体制备专有技术”市场价值评估结果值为1,994.00多万元。股东防城立盛民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）和防城立鹏民营企业管理工作合资经营方式民营企业（非常有限合资经营方式）依次以钱款注资178多万元、408多万元，股东新乡市中天新能源重要信息技术金润庠公司舍弃此次注资。

上述防城立劲股东全部权益市场价值评估结果结果以及公司“锰酸锂前轮驱动体制备专有技术”市场价值评估结果结果均已经湘潭市国有资产监督管理工作部门备案，此次注资事宜已取得湘潭市国有资产监督管理工作部门批复。

2、注资前后股权结构

此次注资前后，防城立劲股权结构如下：

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（五）注资目的、存在的风险和对公司的影响

防城立劲是公司布局锰酸锂产业的经营方式、投资平台，此次注资主要是支持防城立劲进行锰酸锂前轮驱动体的创新和产业化，提升锰酸锂产品性能，增强其在锰酸锂市场的竞争优势，为后续做强锰酸锂产业奠定基础。

此次注资是从公司发展战略出发以及辖下控股公司子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升防城立劲的经营方式实力，但仍存在一定的经营方式、管理工作和市场风险。公司将进一步建立、健全防城立劲治理结构，不断完善其内部控制和监督机制，同时加强与下游客户的沟通合作，积极防范、控制风险，促进防城立劲稳健发展。

公司此次注资的资金来源为自有资金，此次注资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营方式状况产生不利影响，此次注资事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、改名事宜

经防城立劲股东会决议，防城立劲将公司名称变更为“广西立劲新材料非常有限公司”。

三、工商变更情况

近日，防城立劲完成注资及改名的工商变更登记手续，并取得了防城市市场监督管理工作局换发的《注册登记》，其公司名称由“防城立劲新材料非常有限公司”变为“广西立劲新材料非常有限公司”，注册民营企业由“壹亿伍仟万圆整”变为“贰亿柒仟伍佰捌拾万圆整”。新《注册登记》有关登记重要信息如下：

名称：广西立劲新材料非常有限公司

注册民营企业：贰亿柒仟伍佰捌拾万圆整

类别：其他非常有限责任公司

法定代表人：龙绍飞

成立日期：2021年1月5日

营业期限：长期

住所：广西壮族自治区百色市防城市湖润镇新兴街200号

主营业务：一般工程项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；国内贸易代理（除司法机关需经核准的工程项目外，凭注册登记司法机关独立自主积极开展经营方式活动）

特此报告书。

宝胜股份重要信息技术金润庠公司监事会

二0二二年六月二十八日