盛视科技股份有限公司关于对北京纳米维景科技有限公司增资的公告

原副标题：金蝶重要信息技术金润庠公司相关对 上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司注资的报告书

金蝶重要信息技术金润庠公司相关对 上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司注资的报告书

投资顾问标识符： 投资顾问全称：金蝶重要信息技术 报告书序号：2022-007

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、买卖简述

1.金蝶重要信息技术金润庠公司（下列全称“公司”、“金蝶重要信息技术”）拟采用Chhatarpur资本金港币1,400多万元配售总计港币142,199元的上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司（下列全称“奈米万怡”）追加注册资本（前述注资买卖下列全称“此次注资”）。

此次注资以后，公司所持奈米万怡101,747元注册资本，此次注资顺利完成后，公司总计所持奈米万怡243,946元注册资本，相关联此次注资顺利完成时奈米万怡0.9554%的股份。

2.公司于2022年2月25日举行副总经理办公会议表决透过了相关采用Chhatarpur资本金注资奈米万怡的事宜。

依照《深圳投资顾问买卖所优先股挂牌上市准则》及《公司章程》等相关明确规定，此次买卖事宜在公司副总经理办公会议表决职权内，无须递交公司监事会和股东讨论会表决。

3.此次买卖事宜不形成关连买卖，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

二、买卖正股民营企业基本上情形

1.公司中文名称：上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司

2.标准化社会风气信用风险标识符：W

3.公司类别：非常以下简称公司（中国投资、非独资民营企业）

4.居所：上海市朝阳区BT5512C0068白塔寺1号楼几层1-06

5.法定代表人：李运祥

6.注册资本：2539.2636万港币

7.成立日期：2014年3月6日

8.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、医疗器械I类。

9.此次买卖前后奈米万怡股份结构

单位：多万元

10.奈米万怡主要财务数据

单位：多万元

注：以上数据为上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司单体财务报表数据，其中2020年度财务数据已经审计，2021年度财务数据未经审计。尾数如有差异系四舍五入造成。

11.奈米万怡主营业务情形

奈米万怡是一家致力于高速高精度辐射成像的高新技术民营企业，主要业务包括静态CT及其新型X射线源和探测器，X射线成像软件等。奈米万怡团队拥有超过二十年放射影像产品和核心部件研发经验并在业界积累了良好的口碑，研发团队覆盖系统、工艺、芯片、电气、结构、软件及算法等七大专业方向。

奈米万怡采用静态CT的技术路线，透过对探测器、闪烁体、射线源以及CT整机结构等进行一系列关键性创新，其静态CT产品的性能参数取得了较大突破，可为临床高效诊断决策和CT成像下手术指导带来显著的临床获益。

目前奈米万怡的首台静态CT产品在关键性能指标方面较现阶段市场主流的螺旋CT具有较为明显的优势，该产品目前正处于临床试验阶段。

同时，目前国产品牌在中高端CT的市场份额较低，奈米万怡的静态CT产品在性能上具有较为明显的优势，预期在国家鼓励医疗器械国产替代的背景下，具有较好的市场前景。

12.公司与奈米万怡不存在关连关系，经查询中国执行重要信息公开网，奈米万怡不属于失信被执行人。

三、协议签订情形

（一）《注资协议》

截至本报告书公布日，公司（下列全称“投资方”）与奈米万怡、奈米万怡管理工作层股东（李运祥、上海汇元鼎智投资管理工作合伙民营企业（非常有限合伙）、上海红春浩维医疗器械重要信息技术合伙民营企业（有限合伙）、天津汇元鼎智重要信息技术发展合伙民营企业（非常有限合伙）、天津汇元同创重要信息技术合伙民营企业（非常有限合伙）、上海耐普天斯投资管理工作合伙民营企业（非常有限合伙）、曹红光）签署了《注资协议》，《注资协议》主要条款如下：

1.投资方同意按照《注资协议》的约定以总计港币14,000,000元配售总计港币142,199元的奈米万怡追加注册资本，相关联此次注资顺利完成时奈米万怡0.5569%的股份，差额部分计入奈米万怡的资本公积金。

2.此次投资的投资款支付的先决条件

（1）不存在限制、禁止或取消此次投资的中国法律、法院、仲裁机构或相关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对此次投资产生关键性不利影响的悬而未决的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；

（2）奈米万怡已作出并向投资方交付相关同意签署此次投资的股东会决议、监事会决议及相关批准文件，证明下列文本：(i)其已批准订立《注资协议》和顺利完成《注资协议》项下拟进行的全部买卖，(ii)同意签署奈米万怡章程修正案；(iii)对此次注资项下目标股份拥有优先配售权的现有股东放弃了其该等优先配售权（如有）；

（3）奈米万怡、管理工作层股东已顺利完成各相关买卖文件的签署，包括《注资协议》、以及其他与此次投资交割相关的买卖文件，现有股东应依照《注资协议》的文本签署修订后的奈米万怡章程；

（4）从《注资协议》签署之日（包括签署日）至交割日，管理工作层股东和奈米万怡在《注资协议》中所作的申辩与确保持续保持是完全真实世界、完备、精确的，并且管理工作层股东和奈米万怡履行了买卖文件明确规定的其应于交割日或以后履行的承诺事宜，没任何违反其作为一方的买卖文件的约定的行为；

（5）自《注资协议》签署之日（包括签署日）至交割日，不存在或没发生对任何奈米万怡集团公司的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生关键性不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情形；

（6）投资方的内部投资决策机构已经批准此次投资、买卖文件的签署和履行、以及买卖文件所筹划的事宜；

（7）奈米万怡已顺利完成就此次注资所涉及的商务部门备案、市场监督管理工作部门的变更登记；

（8）奈米万怡和管理工作层股东已就此次投资向投资方出具确认前述先决条件已全部得到满足的确认函。

3.此次投资款的支付

奈米万怡应当于《注资协议》所述的先决条件全部得到满足或投资方以书面形式予以豁免之日后的两（2）个工作日内向投资方递交先决条件全部满足或被豁免的书面证明文件。投资方应于收到前述奈米万怡递交的先决条件满足证明文件之日起的五（5）个工作日内透过电子邮件或其他书面形式向奈米万怡就先决条件是否满足情形予以确认，投资方确认认可先决条件已经全部满足或被投资方以书面形式予以豁免之日即发生“交割”，相应交割之日称为“交割日”。交割日后的十五（15）个工作日内，投资方按《注资协议》的约定一次性向奈米万怡支付此次注资款。

（二）《相关加入上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司股东协议的加入协议》

协议主要文本为：公司兹此同意和确认，透过签署本加入协议，公司应当就其在此次注资项下所配售的奈米万怡追加注册资本港币142,199元享有作为奈米万怡C轮投资人及股东的权利和义务，如同其自身签署了股东协议。公司完全接受股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

四、此次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

（一）此次投资的目的

为推进公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固智慧口岸领域竞争优势的同时，充分利用公司在人工智能、大数据、物联网等技术领域的技术基础和优势，推进其在更多场景的落地应用，并积极寻求与公司业务具有协同效应的项目正股，透过投资或并购的方式进一步巩固公司竞争优势。

奈米万怡的产品在性能上具有较为明显的优势，预期在国家鼓励医疗器械国产替代的背景下，具有较好的市场前景。基于对奈米万怡市场前景和发展潜力的持续看好，公司在此前受让奈米万怡部分股份的基础上，追加此次投资，以期取得较好投资收益，同时，公司计划将继续推进与奈米万怡共同就CT先进技术的研究和应用拓展，特别是在与公司业务相关领域的应用拓展，展开深入探讨和合作，以实现与公司业务的战略协同。

（二）此次投资可能存在的风险

1.CT扫描仪属于国家明确规定的三类医疗器械，需由药品监督管理工作部门颁发《医疗器械经营许可证》后，方可对外销售。目前奈米万怡的首台静态CT产品正处于临床试验阶段，尚未取得最终的临床试验结果；产品挂牌上市后，其订单获取能力、生产交付能力也有待市场考验。

2.公司与奈米万怡在后续合作过程中，可能存在市场环境变化、技术研发进度不及预期等因素，导致业务合作开展不及预期的风险。

敬请广大投资者关注以上风险，公司将严格按照相关法规要求履行重要信息公布义务。

（三）此次投资对公司的影响

此次注资奈米万怡对公司拓展业务领域、完善业务布局、落实外延式发展战略、提升综合竞争力具有重要意义。此次投资采用的资本金为公司Chhatarpur资本金，占公司净资产比例较小，不会对公司的财务状况及经营成果产生关键性不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）副总经理办公会议会议记录

（二）注资协议

（三）相关加入上海奈米万怡重要信息技术非常有限公司股东协议的加入协议

特此报告书。

金蝶重要信息技术金润庠公司

监事会

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