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西安建工_增资混改+员工持股+平台合伙人——西安国企混改与员工持…

作者: admin 发布日期: 2023-01-30

【编者按】:

成都中建集团公司有限公司(以下简称“成都中建”)自2017年透过国有企业体制改革引入滨江集团公司以来,真正做到了既“混”又“改”,由“混”推“改”,由“改”固“混”。近年来滨江集团公司提出打造出“网络平台+投资顾问”经营方式商业模式,为成都中建机制优化和壮大开拓了思路,推动成都中建主要经营方式分项同时实现高效率快速增长,2021年综合性实力位列“成都十强民营企业”第四、建筑物类民营企业第三,在滨江集团公司大基础建设核心成员民营企业中营业收入、增幅三项分项的增幅名列第三。成都中建如何将雇员持股升级为投资顾问制度?“网络平台+投资顾问”与私营有什么区别?今天,阳光所国有企业国有企业体制改革中心负责人、国有企业体制改革专家明辩护律师给大家导出成都中建的国有企业体制改革和雇员持股商业模式。

01

公司概述

成都中建是以成都市城建工程总公司为依据,合并成都市城市工程建设合作开发总公司、成都市建筑物结构设计研究所,于2009年6月并购为成都市第三个小型工程建设民营控股公司公司。

成都中建是西南地区第一家获得房屋建筑物施工总承包、城建房屋建筑施工总承包“双迪拉泽”证照的建筑物民营企业,另外还拥有房地产合作开发、城建工程结构设计等20项一级(丙级)证照,以及海关总署颁授的对内承揽职业资格和海关总署对内机械设备工程项目经济援助证照,形成了集工程建设与投资、合作开发与综合性改造、结构设计与服务、仓储与运营为多功能,供应链完整的地区性小型现代化工程建设民营控股公司公司。经过2013年、2014年两次并购改组,民营企业去冗降费,早已从行政色彩浓重的“依赖政府要工程项目”生存商业模式中走了出来。

但是,成都中建依然存在民营企业经营机制不灵活、盈利商业模式快速增长空间受到限制、品牌名气弱等问题。2017年,基于长远规划发展权衡,成都市把加快推进省属国有企业混和公有制体制改革的“首秀”任务交给了成都中建,由此迈入了成都中建的国有企业体制改革成功之路。

2017年9月成都中建透过与世界500强民营企业——滨江控股集团公司(以下简称“滨江集团公司”)开展战略合作,率先实施混和公有制体制改革,同时实现了股权的多样化配置,成为滨江集团公司核心成员民营企业。

02

国有企业体制改革与雇员持股方案

(一)国有企业体制改革和雇员持股的商业模式

成都中建按照注资扩股的方式引入战略投资者,并透过战略投资者转让股权方式实施雇员持股,并将雇员持股升级为投资顾问制度。因此,国有企业体制改革和雇员持股商业模式为“注资国有企业体制改革+雇员持股+投资顾问”。

1. 2016年3月11日,滨江集团公司主动致函成都城建府,在《关于恳请支持滨江集团公司进一步扩大投资的函》中提出,希望与成都中建集团公司战略合作。

2. 2016年10月底,成都城建府就滨江集团公司入股一事召开了专题会议,最终“同意引进滨江控股对成都中建实施股权多样化体制改革”。

3. 2016年12月23日,成都中建正式启动了清产核资、财务审计、资产评估和法律尽职调查等工作。

4. 2017年9月,城建府常务会议、市委深改组会议先后审议透过了《成都中建集团公司有限公司混和公有制体制改革实施方案》、《注资扩股协议》、《职工安置事项处理建议》。

5. 2017年9月26日,成都市国资委与滨江集团公司正式签署《成都中建混和公有制体制改革注资扩股协议》,滨江集团公司作为战略投资者,以现金10.71亿元对成都中建进行注资,并持有66%股权。

6. 2017年9月27日,成都中建完成公司注资的工商变更登记,由国有独资公司变更为混和公有制民营企业。

7. 2018年3月,雇员持股网络平台成都合思合行民营企业管理中心合伙民营企业(有限合伙)正式组建;

8. 2018年4月16日,滨江集团公司将其持有的西安中建15%的股权在上海联合产权交易所挂牌转让,转让底价2. 亿元。

9. 2018年5月16日,雇员持股网络平台在上海联合产权交易所成功摘牌成都中建15%的股权。

10. 2018年6月,成都中建完成股权转让的工商变更登记。

(二)国有企业体制改革后股权结构

成都中建透过引入战略投资人和雇员持股网络平台后,成为一家由滨江集团公司控股、成都市国资委和雇员持股网络平台参股的混和公有制民营企业:

(三)雇员持股计划

1.成都中建在职雇员6000人,持股雇员范围是公司核心骨干人员,共计77人,占雇员总人数的1.28%。

2. 成都中建的雇员持股价格是在资产评估基础上透过进场交易确定,最终成都中建全部权益评估价格为.02万元,雇员按照3.86元/单位注册资本的价格认购,雇员共计支付购股款25544.2元,受让成都中建15%股权。

3. 成都中建雇员透过两级有限合伙民营企业网络平台间接持有公司15%股权。一级持股网络平台为成都合思合行民营企业管理中心合伙民营企业(有限合伙),二级持股网络平台为2家有限合伙民营企业,即成都合思壹民营企业管理中心合伙民营企业(有限合伙)和成都合思贰企业管理中心合伙民营企业(有限合伙),上述持股网络平台的执行事务投资顾问均由 成都合智合行投资管理有限公司担任。

(1)一级持股网络平台投资顾问结构:

(2)二级持股网络平台投资顾问结构:

(3)执行事务投资顾问:

为规避普通投资顾问和执行事务投资顾问承担的无限连带责任,成都中建经营方式层卫勃、李木、买亚锋、陈震、梁雁、马亚飞、万一、王鸣晓、王一梅、周强、朱建等10人出资发起设立成都合智合行投资管理有限公司,注册资本为1万元,担任雇员持股网络平台的普通投资顾问和执行事务投资顾问,对内承担无限连带责任,公司股东以其认缴出资额对其公司债务承担有限责任。

4.成都中建将雇员持股额度分为9档,分别为:35万元、51万元、76万元、102万元、112万元、120万元、153万元、255万元、1021万元。其中董事长卫勃持股额度最高为1021万元。

(四)公司治理结构

成都中建引入战略投资人和雇员持股后,公司治理结构如下:

1.股东会:公司最高权力机构,由所有股东组成;

2.董事会:董事会核心成员共7名,其中滨江集团公司推荐4人,滨江集团公司推荐2人,以上董事由股东会选举产生;职工董事1人,由职工代表大会选举产生;

3. 监事:公司监事会共3名,其中滨江集团公司诚推荐1人,成都市国资委推荐1人,以上监事由股东会选举产生;职工监事1人,由职工代表大会选举产生;

4.经理层:设总经理1名,由董事会聘任。

03

国有企业体制改革效果

成都中建自国有企业体制改革以来,透过产业协同和机制转换,持续推进“施工、开发、投资、结构设计、运营”五大板块协同快速发展,奋力向全国一流的千亿工程建设民营控股公司公司迈进。

2018年成都中建进入成都市十强民营企业第11位,2019年跃升至第8位,2020年跃升至第4位,主要经营方式分项复合快速增长率超过60%。近年来,成都中建共荣获2项国家优质工程奖,1项中国钢结构金奖,国家级BIM技术应用奖项20余项,400多项省市级创优工程和创新成果,国家专利110多项。成都中建工程建设了西南地区第一家建筑物产业化基地,公司的城市旧桥无损顶升再利用技术,自主研发的超小型、多用途摊铺机关键技术分项均达到世界先进水平,并在国内三万多公里高速公路工程建设中得到实践验证。

国有企业体制改革四年来,成都中建坚持以市场、业绩为导向,更加灵活的体制机制,充分激发了广大雇员干事创业的激情。高级管理团队与核心技术人才均来自小型工程建设央企,包括一级建造师在内的国家注册类的高级专业技术人员已超过1300余人,成都中建集团公司已发展成为人才密集型的现代化小型工程建设民营控股公司公司。

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