西安翔腾微电子科技有限公司增资项目

公司以飞机制造representing“国际航空专用器件设计中心”和“器件与微系统设计国际航空信息技术重点实验室”为依托，开展了汇流排网络、高性能CPU、离散量SCSI接口、传感器信号调养等四大专业领域领域核心理念系列产品晶片的研制、验证及专业领域，形成了基于暗鞘核心理念晶片的系列产品标准GX620、配套软件及开发环境、模拟测试系统等硬件专业领域软件系统，构建了核心理念晶片、GX620、软件、专业领域软件系统为一体的自主创“芯”产业发展链，同时实现了产值高速增长的发展态势。公司搭建了一支以飞机制造电子零件技术首席技术专家为核心理念的400余人的技术研发团队，其中65%以上的员工达到硕士及大学本科。

【资格】1、内部有意向股权投资人须符合国防国防科工委局有关国家机密资质有关管理工作办法的有关明确规定，对於在我国境内（不含香港地区）依法注册并有效续存的经济实体或其它经济组织机构，有意向股权投资人的直接股东/股权投资顾问上均严禁存有境内外注册的经济实体或其它经济组织机构（含二百一十三股权投资人），严禁存有国外双重国籍身分的经济实体若出资人穿透后存有内资大背景（即：注册于我国境内外的法人、企业法人组织机构或拥有国外双重国籍身分或永久居住权的经济实体），内资或其一致行动人的认购比例严禁超过20%（有意向股权投资人需开具口头允诺）。

2、内部有意向股权投资人注册资本应不高于25,000万元。若内部股权投资人的各级股东或股权投资顾问中存有委托认购、信托方案、金融资产管理工作方案等情形，应提供更多有关协议并开具有关最终出资方（法人或经济实体）数量及资金来源的说明（有意向股权投资人需开具口头允诺或相关断定金属材料）。

3、内部有意向股权投资人或其前述掌控人、出资人，应至少可满足下列前提之一：

（1）具有实体产业发展大背景的股权投资人能与注资方产生产业发展规模效应和带动作用、能带来订单和市场，同时实现资源优势互补的战略股权投资人；

（2）股权投资人或其前述掌控人，具有军工行业大背景，具有军工行业金融资产管理工作实战经验、具有国有资本运营管理工作实战经验、具有金融金融资产管理工作实战经验；

（3）股权投资人或其前述掌控人具有有关产业发展股权投资实战经验、或具有汽车电子零件、轨道交通电子零件、民用国际航空电子零件等产业发展实战经验，有意向股权投资人、质权人、出资人中含飞机制造集团所属企业的优先，（有意向股权投资人需开具口头允诺或有关断定金属材料）并同意配合注资方进行尽调调查。

4、有意向股权投资teaumeillant具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，符合国家法律、行政法规或其它规章文件明确规定的其它前提。有意向股权投资人在递交股权投资申请的同时，须提供更多由商业银行开具的信息披露期内任一时点不高于拟股权投资金额的商业活期存款断定，若不同商业银行开具存款断定的，开具时间应为同一日期。

5、有意向股权投资人若为私募公募基金公募基金或私募公募基金公募基金管理工作人，应已完成在我国证券股权投资公募基金业协会的私募公募基金公募基金备案及私募公募基金公募基金管理人登记（需提供更多有关断定文件）。

6、注资方有权对有意向股权投资人是否符合资格前提进行判断，并保留最终解释权。

拟募集资金总额：视征集情况而定

拟募集资金对应认购比例：视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

拟注资价格：视市场征集情况而定

拟新增股权投资人数量：3-5家（含本数，不包括原股东及员工认购平台）

原股东是否参与注资：是

职工是否参与注资：是

募集资金用途：用于提升公司整体的器件研发能力、试验前提及办公环境。

注资后企业股权结构：我国飞机制造集团公司西安国际航空计算技术研究所认购不高于66.80%；员工认购平台认购不高于9.98%；内部股权投资人认购不高于23.22%。最终各方认购比例以注资协议为准。

对注资有重大影响的有关信息：1、员工认购平台拟以协议方式同步参与本次注资，对应的出资单价与内部有意向股权投资人同股同价。

2、注资方原股东拟以非货币性金融资产同步参与本次注资，对应的出资单价与内部有意向股权投资人同股同价。

3、本项目评估基准日为2021年3月31日。自评估基准日至本项目信息披露起始日止，注资方损益由原股东享有或承担。自本项目信息披露起始日次日至本次工商变更完成后的注资方损益，由注资后的企业全部股东依照各方认购比例共同享有或承担。

4、本次注资募集资金超出注册资本金额的计入资本公积，归新老股东共同享有。

西安翔腾电子零件技术信息技术有限公司成立于2004年，是飞机制造集团公司西安国际航空计算技术研究所面向市场化、产业化发展的全资子公司，是国家级高新技术企业，是飞机制造“国际航空专用器件设计中心”、“器件与微系统设计”国际航空信息技术重点实验室、陕西省“国际航空器件设计”三秦学者依托、设岗单位，是国家级高新技术企业，是工信部认定的“器件设计企业”，是飞机制造加速推进国际航空领域器件研制及产业发展化、资本化和混合所有制改革试点单位，主要从事国际航空领域高安全、高可靠器件研制及产业发展化业务。

公司以飞机制造representing“国际航空专用器件设计中心”和“器件与微系统设计国际航空信息技术重点实验室”为依托，开展了汇流排网络、高性能CPU、离散量SCSI接口、传感器信号调养等四大专业领域领域核心理念系列产品晶片的研制、验证及专业领域，形成了基于暗鞘核心理念晶片的系列产品标准GX620、配套软件及开发环境、模拟测试系统等硬件专业领域软件系统，构建了核心理念晶片、GX620、软件、专业领域软件系统为一体的自主创“芯”产业发展链，同时实现了产值高速增长的发展态势。公司搭建了一支以飞机制造电子零件技术首席技术专家为核心理念的400余人的技术研发团队，其中65%以上的员工达到硕士及大学本科。同时，公司与清华大学、西安交通大学、西北工业大学、西安电子零件信息技术大学、电子零件信息技术大学、厦门大学、沈阳国际航空航天大学等十余所国内知名高校展开深入合作，并建立产学研联合培养基地。