赛轮集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及常务独立董事会全体人员人员确保报告书文本不存在不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示信息：

● 注资正股中文名称：湘电股份国际性控股公司（澳门）非常有限公司

● 注资数额：155亿美元

● 此次注资事项不形成关连买卖，不形成挂牌上市公司关键性重组事项。

● 此次注资事项已经公司第七届常务独立董事会第十二次全会投票表决透过，无须递交公司股东讨论会投票表决。

一、注资简述

湘电股份集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）于2020年9月28日下午在公司全会室以当晚加通信形式举行第七届常务独立董事会第十二次全会，此次全会的全会通告提早3日以电话号码、邮件等形式送抵全体人员常务董事。全会应到常务董事9人，二百九十九常务董事 9人（其中以通信投票表决形式出席4人），全会由常务副董事长袁仲雪老先生策划，公司部分独立董事及高阶职员参加会议了全会。全会的招集和举行合乎《公司法》和《公司章程》的有关明确规定。全会投票表决透过了《有关对控股子公司子公司注资的提案》，此项提案一致同意票：9票；赞成票：0票；赞成票：0票。为满足用户湘电股份国际性控股公司（澳门）非常有限公司（下列全称“湘电股份控股公司(澳门）”）日常生活经营需要，公司拟使用Chhatarpur资金155亿美元对湘电股份控股公司（澳门）进行注资，此次注资完成后，公司仍持有其100%股份。

根据《上海证券买卖所股票挂牌上市准则》和《公司章程》的明确规定，此次注资属于公司常务独立董事会审核职权范围内事项，无须递交公司股东讨论会投票表决。

此次注资事项不形成关连买卖，也不形成《挂牌上市公司关键性重组管理办法》明确规定的关键性重组。

二、注资子公司的基本情况

（一）注资子公司概述

1、中文名称：湘电股份国际性控股公司（澳门）非常有限公司

2、执行常务董事：刘燕华

3、注册资本：130亿美元

4、注册证明书编号：2426420

5、成立时间：2016年9月12日

（二）此次注资前后的股份结构：

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注：注册资本数额以最终的注册登记书为准。

（三）最近一年及一期财务数据:

单位：美元

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注：2019年数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年数据未经审计。

三、此次注资的目的及对挂牌上市公司的影响

此次对子公司湘电股份控股公司（澳门）注资将进一步满足用户其日常生活经营需要，有助于保障湘电股份控股公司（澳门）更好的运营发展。此次注资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生关键性影响，合乎公司及全体人员股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

四、相关风险提示信息

湘电股份控股公司（澳门）在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

公司第七届常务独立董事会第十二次全会决议

特此报告书。

湘电股份集团公司金润庠公司常务独立董事会

2020年9月29日