辰欣药业股份有限公司关于子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的补充公告

股权投资顾问标识符： 股权投资顾问全称：湘电股份 报告书序号：2022-042

湘电股份金润庠公司有关

子公司透过注资凌桥实行股份鞭策暨关连买卖的补足报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

湘电股份金润庠公司（下列全称“辰欣制药”或“公司”）于2022年6月15日公布了《湘电股份金润庠公司有关子公司透过注资凌桥实行股份鞭策暨关连买卖的报告书》（报告书序号：2022-040）。Nimar有关事宜补足如下表右图：

一、辰欣佛都制药（菏泽）非常有限公司股份鞭策方案概述

1、鞭策方案实行网络平台

本鞭策方案拟将合资经营民营企业做为实行网络平台，合资经营民营企业将间接所持辰欣佛都制药（菏泽）非常有限公司（下列全称“佛都制药”）股份，再授与鞭策第一类一定的合资经营民营企业买卖额。合资经营民营企业所所持的股份作者为参予佛都制药注资凌桥，配售资金需求为拟授与的鞭策第一类的Chhatarpur资金。

2、合资经营民营企业认购数目和重新分配

此次拟授与的股份鞭策数目占注资后佛都制药总注册资本的比率为7.41%，由菏泽欣屈臣氏股权投资管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）、菏泽辰Bourganeuf股权投资管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）超额配售。

3、鞭策第一类成员名单及本鞭策方案授与的合资经营民营企业买卖额向鞭策第一类的Deoria如下表右图表右图：

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4、此次鞭策方案佛都制药未增设业绩预期考核分项，但对鞭策第一类增设了基本权利与基本权利精心安排

（1）鞭策第一类缴付授与对价且顺利完成有关相关手续后，做为员工认购网络平台的非常有限合资经营人，独享其出资买卖额相关联的合法权益。

（2）鞭策第一类获得合资经营民营企业个人财产买卖额的前提条件是为佛都制药实际提供服务的期限自授与日起满三年。

（3）鞭策第一类应当按所在岗位职责的要求，勤勉尽责，顺利完成本职工作。

5、预计此次合资经营民营企业买卖额鞭策方案实行对各期经营业绩预期的影响

根据山东正源和信资产评估非常有限公司出具的《辰欣佛都制药(菏泽)非常有限公司拟注资凌桥所涉及辰欣佛都制药(菏泽)非常有限公司股东全部合法权益价值资产评估报告》【鲁正信评报字(2022)第Z081号】，佛都制药整体估值为11.54亿元，此次鞭策方案买卖额的授与价格相关联的估值为7元/注册资本，价格差异较大，构成股份缴付。股份缴付金额=（股份鞭策方案授与前每注册资本价值-每注册资本授与价格）*此次股份鞭策授与注册资本数目=（11.5372元/注册资本-7元/注册资本）*800万注册资本=3,629.76万元，前述股份缴付费用在佛都制药约定的服务期三年内进行平均摊销。

假设佛都制药首次授与限制性股票的授与日在2022年6月，测算服务期内各年度分摊金额如下表右图：

授与价格为7元/注册资本，股份缴付费用总金额为3,629.76万元，服务期内各年度摊销金额为：

单位：万元

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服务期内各年度分摊的股份缴付费用在经常性损益中列支，将减少佛都制药各年度净利润。

6、为了实现佛都制药长期发展目标，促进其持续、健康、长远的发展，进一步完善佛都制药治理水平，提高员工的凝聚力和民营企业的发展活力，吸引、鞭策、留住对民营企业未来发展有重要影响的核心员工，从而为民营企业带来更高效、更持久的回报，佛都制药决定对核心管理工作团队实行此次股份鞭策。为了实现股份鞭策的效果，此次股份鞭策方案中，关连合资经营民营企业菏泽欣屈臣氏股权投资管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）和非关连合资经营民营企业菏泽辰Bourganeuf股权投资管理工作合资经营民营企业（非常有限合资经营）的入股价格均保持一致，该定价综合考虑佛都制药所处行业、业绩预期、每股净资产、经营管理工作团队建设、成长性等多种因素基础上，确定此次鞭策方案买卖额的授与价格，授与价格与评估价格的差额按规定进行了股份缴付，定价公允。

特此报告书。

湘电股份金润庠公司

常务监事会

2022年6月16日