鲁西化工集团股份有限公司关于对下属公司增资的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鲁中石油化工 报告书序号：2021-065

国债标识符： 国债全称：18鲁中01

鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司

有关对辖下子公司注资的报告书

本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、注资事宜简述

鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司（下列全称“子公司”）于 2021 年11月30日举行第九届监事会第十四次全会，表决透过了《有关对辖下子公司注资的提案》，子公司及子公司子子公司拟以流动资产对辖下子公司菏泽鲁中铝制非常有限子公司（下列全称“聚碳子公司”）、菏泽鲁化节能环保重要信息技术非常有限子公司（下列全称“鲁化节能环保”）、菏泽氟尔新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“氟尔新材料”）、烟台菏泽鲁中苯基铁是非常有限子公司（下列全称“苯基铁是子公司”）、菏泽鲁中聚乙烯新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“聚乙烯新材料”）、菏泽鲁中乙酯石油化工非常有限子公司（下列全称“乙酯石油化工”）、菏泽鲁中过氧化氢新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“过氧化氢新材料”）共五家子公司展开注资，此次总计注资302,300多万元，具体文本注资情形如下表所示：

一致同意子公司对聚碳公司、鲁化节能环保依次注资85,000多万元、1,400多万元。注资顺利完成后，聚碳子公司注册资本由5,000多万元减少至90,000多万元，鲁化节能环保注册资本由100多万元减少至1,500多万元。

一致同意子公司辖下子子公司菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司对氟尔新材料注资40,000多万元。注资顺利完成后，氟尔新材料注册资本由5,000多万元减少至45,000多万元。

一致同意子公司及菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司、菏泽鲁中氯苄石油化工非常有限子公司同比率对苯基铁是子公司总计注资15,000多万元。注资顺利完成后，苯基铁是子公司注册资本由5,000多万元减少至20,000多万元。

一致同意子公司及菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司同比率对聚乙烯新材料、乙酯石油化工、过氧化氢新材料依次总计注资80,000多万元、26,000多万元、54,900多万元。注资顺利完成后，聚乙烯新材料注册资本由5,000多万元减少至85,000多万元；乙酯石油化工注册资本由4,000多万元减少至30,000多万元；过氧化氢新材料注册资本由100多万元减少至55,000多万元。

监事会许可子公司高层办理手续以内注资有关事宜。此次注资事宜不属于关连买卖，也不形成《挂牌上市子公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。依照《上海投资顾问买卖所优先股挂牌上市准则》、《上海投资顾问买卖所挂牌上市子公司规范化运转提示》及《子公司章程》的有关明确规定，此次注资事宜经子公司监事会表决透过后，无需提交子公司股东大会表决。

二、注资标的基本情形

1、子公司名称：菏泽鲁中铝制非常有限子公司

统一社会信用标识符：

企业类型：非常有限责任子公司

法定代表人：崔新益

成立时间：2013年11月07日

注册资本：5000多万元

经营范围：铝制及其改性产品、氯化钠、次氯酸钠的生产与销售及以内范围的进出口业务；（上述经营项目涉及行政许可或审批的，凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

■

此次注资前后聚碳子公司注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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2、子公司名称：菏泽鲁化节能环保重要信息技术非常有限子公司

统一社会信用标识符：

企业类型：非常有限责任子公司

法定代表人：崔猛

成立时间：2012年8月3日

注册资本：100多万元

团驻地

经营范围：危险废物综合处置（以许可经营范围为准）；一般工业固废处置；废油回收；有机溶剂回收；废催化剂再生；节能环保咨询；节能环保技术开发与转让。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后鲁化节能环保注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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3、子公司名称：菏泽氟尔新材料重要信息技术非常有限子公司

统一社会信用标识符：A

企业类型：非常有限责任子公司

法定代表人：邢立军

成立时间：2012年02月01日

注册资本：5000多万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；石油化工产品销售（不含许可类石油化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；塑料制品销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体文本经营项目以审批结果为准）

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后氟尔新材料注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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4、子公司名称：烟台菏泽鲁中苯基铁是非常有限子公司

统一社会信用标识符：

企业类型：其他非常有限责任子公司

法定代表人：陈会军

成立时间：2011年09月05日

注册资本：5000多万元

经营范围：复合肥、复混肥、BB肥、硝铵磷及尿素硝铵溶液等水溶肥、硝酸铵钙、硫酸钾以及有关产品的生产、批发与销售；稀硝酸、聚四氟乙烯、氟树脂、氟塑料的生产与销售；石油化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油的购销、备案范围内的进出口业务。农业用改性硝酸铵、微生物肥料、土壤调理剂的生产和销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后苯基铁是子公司注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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5、子公司名称：菏泽鲁中聚乙烯新材料重要信息技术非常有限子公司

统一社会信用标识符：08268XR

企业类型：其他非常有限责任子公司

法定代表人：陈元彬

成立时间：2011年11月14日

注册资本：5000多万元

经营范围：己内酰胺、环己酮、环己烷、尼龙6及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油、硫酸生产与销售；石油化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油、硫磺的购销及以内范围的进出口业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后聚乙烯新材料注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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6、子公司名称：菏泽鲁中乙酯石油化工非常有限子公司

统一社会信用标识符：082647H

企业类型：其他非常有限责任子公司

法定代表人：郑辉

成立时间：2011年11月14日

注册资本：4000多万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体文本经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；新材料技术研发；石油化工产品销售（不含许可类石油化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后乙酯石油化工注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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7、子公司名称：菏泽鲁中过氧化氢新材料重要信息技术非常有限子公司

统一社会信用标识符：MA3QE03NXC

企业类型：其他非常有限责任子公司

法定代表人：梁毅

成立时间：2019年08月19日

注册资本：100多万元

经营范围：过氧化氢的生产与销售；石油化工新材料的科研与开发；钢材、润滑油、液压油的购销；以内经营范围的进出口业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年及一期主要财务数据： 单位：多万元

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此次注资前后过氧化氢新材料注册资本和股东持股比率情形如下表所示：

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三、注资目的及对子公司的影响

1、此次注资可以增强其综合竞争力，为子公司的持续发展提供有力的支撑，符合子公司的整体发展战略。

2、此次注资未导致子公司合并报表范围的变动，不会对子公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害子公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届监事会第十四次全会决议。

特此报告书。

鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司

监事会

二〇二一年十一月三十日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鲁中石油化工 报告书序号：2021-066

国债标识符： 国债全称：18鲁中01

鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司

第九届监事会第十四次全会决议报告书

本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、监事会全会举行情形

1、鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司（下列全称“本子公司”或“子公司”）第九届监事会第十四次全会通知于2021年11月27日以电话、书面形式发出。

2、全会于2021年11月30日在子公司全会室以现场和通讯方式举行。

3、全会应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、全会由董事长张金成先生主持，子公司监事、高级管理工作人员列席了全会。

5、此次全会的举行符合《子公司法》和《子公司章程》的有关明确规定。

二、监事会全会表决情形

表决透过了《有关对辖下子公司注资的提案》；

子公司及子公司子子公司拟以流动资产对辖下子公司菏泽鲁中铝制非常有限子公司（下列全称“聚碳子公司”）、菏泽鲁化节能环保重要信息技术非常有限子公司（下列全称“鲁化节能环保”）、菏泽氟尔新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“氟尔新材料”）、烟台菏泽鲁中苯基铁是非常有限子公司（下列全称“苯基铁是子公司”）、菏泽鲁中聚乙烯新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“聚酰胺新材料”）、菏泽鲁中乙酯石油化工非常有限子公司（下列全称“乙酯石油化工”）、菏泽鲁中过氧化氢新材料重要信息技术非常有限子公司（下列全称“过氧化氢新材料”）共五家子公司展开注资，此次总计注资302,300多万元，具体文本注资情形如下表所示：

一致同意子公司对聚碳子公司、鲁化节能环保依次注资85,000多万元、1,400多万元。注资顺利完成后，聚碳子公司注册资本由5,000多万元减少至90,000多万元，鲁化节能环保注册资本由100多万元减少至1,500多万元。

一致同意子公司辖下子子公司菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司对氟尔新材料注资40,000多万元。注资顺利完成后，氟尔新材料注册资本由5,000多万元减少至45,000多万元。

一致同意子公司及菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司、菏泽鲁中氯苄石油化工非常有限子公司同比率对苯基铁是子公司总计注资15,000多万元。注资顺利完成后，苯基铁是子公司注册资本由5,000多万元减少至20,000多万元。

一致同意子公司及菏泽鲁中氯氮石油化工非常有限子公司同比率对聚乙烯新材料、乙酯石油化工、过氧化氢新材料依次总计注资80,000多万元、 26,000多万元 、54,900多万元。注资顺利完成后，聚乙烯新材料注册资本由5,000多万元减少至85,000多万元；乙酯石油化工注册资本由4,000多万元减少至30,000多万元；过氧化氢新材料注册资本由100多万元减少至55,000多万元。

监事会许可子公司高层办理手续以内注资有关事宜。此次注资事宜不属于关连买卖，也不形成《挂牌上市子公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。依照《上海投资顾问买卖所优先股上市准则》、《上海投资顾问买卖所挂牌上市子公司规范化运转提示》及《子公司章程》的有关明确规定，此次注资事宜经子公司此次监事会表决透过后，无需提交子公司股东大会表决。

具体文本文本详见子公司同日在巨潮资讯网公布的《有关对辖下子公司注资的报告书》（报告书序号：2021-065）。

表决结果：一致同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第十四次全会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此报告书。

鲁中石油化工集团子公司股份非常有限子公司

监事会

二〇二一年十一月三十日