北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司…

原副标题：北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司 有关更改公司注册资本并修正公司 章程的报告书

投资顾问标识符： 投资顾问全称：宝鼎极佳 报告书序号：2022-065

北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司

有关更改公司注册资本并修正公司

章程的报告书

本公司常务董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

2022年7月21日，北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司（以下全称“公司”或“宝鼎极佳”）举行第三届常务董事会第六十六次全会，以9票一致同意、0票反对、0票投票投票表决的投票表决结果投票表决透过了《有关修正公司章程并办理手续税务登记的提案》，详细情形如下表所示：

一、 更改注册资本情形

公司于2022年6月14日举行第三届常务董事会第五十五次全会与第三届常务董事会第二十九次全会，投票表决透过了《有关2020年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期归属于条件创举的提案》等提案。依照我国投资顾问监督管理委员会、北京投资顾问交易所、我国投资顾问注册登记清算以下全称公司北京分公司有关业务准则的明确规定，公司于2022年7月15日顺利完成了2020年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期的股份注册登记工作，我国投资顾问注册登记清算以下全称公司北京分公司开具了《投资顾问更改注册登记证明》。本次硬性优先股归属于顺利完成后，公司总股本数目由448,737,188股减少至449,929,688股，公司注册资本由448,737,188元减少至449,929,688元。

二、 修正《公司章程》部份条文情形

由于公司注册资本及总股本发生更改，依照《中华人民共和国政府公司法》《中华人民共和国政府投资顾问法》《挂牌上市公司章程提示（2022年修改）》《北京投资顾问交易所双创板优先股挂牌上市准则》等法律、法规及规章文档的明确规定，公司常务董事会Nimar公司章程进行相应修改，具体修改文本如下表所示：

■

除上述条文修正外，《公司章程》其他条文维持不变。

有鉴于公司2020年第三次临时性股东讨论会投票表决透过了《有关报请股东讨论会许可常务董事会办理手续股权鞭策相关事项的提案》，公司股东讨论会许可公司常务董事会办理手续2020年硬性优先股鞭策方案的相关事项，包括但不限于修正《公司章程》、办理手续公司注册资本的更改注册登记等。本次公司章程修改无需提交公司股东讨论会投票表决。修改后的《公司章程》全文将于同日在北京投资顾问交易所网站进行披露。

特此报告书。

北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司常务董事会

2022年7月22日

优先股标识符： 投资顾问全称：宝鼎极佳 报告书序号：2022-066

北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司

第三届常务董事会第六十六次全会决议报告书

本公司常务董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司（以下全称“宝鼎极佳”或“公司”）第三届常务董事会第六十六次全会（以下全称“本次全会”）于2022年7月21日上午9点以现场结合通讯方式举行，本次全会的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年7月18日发出。本次全会应出席常务董事9名，实际出席常务董事9名。公司监事、高级管理人员以通讯的方式列席了全会。本次全会的召集与举行符合《中华人民共和国政府公司法》（以下全称“《公司法》”）和《北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司章程》（以下全称“《公司章程》”）的有关明确规定。

本次全会由常务董事长吴佩芳女士召集和主持，与会常务董事经过充分讨论和认真投票表决，一致一致同意并透过了如下表所示决议：

一、投票表决透过《有关修正公司章程并办理手续税务登记的提案》

公司于2022年6月14日举行第三届常务董事会第五十五次全会、第三届常务董事会第二十九次全会，投票表决透过了《有关2020年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期归属于条件创举的提案》，一致同意公司为符合条件的58名鞭策对象办理手续归属于相关事项，归属于数量为1,192,500股。2022年7月15日公司顺利完成上述股份归属于注册登记，公司总股本数由448,737,188股更改为449,929,688股，公司注册资本由448,737,188元减少至449,929,688元。

由于公司注册资本及总股本发生更改，依照《中华人民共和国政府公司法》《中华人民共和国政府投资顾问法》《挂牌上市公司章程提示（2022年修改）》《北京投资顾问交易所双创板优先股挂牌上市准则》等法律、法规及规章文档的明确规定，公司常务董事会Nimar公司章程进行相应修改，具体修改文本如下表所示：

■

除上述条文修正外，《公司章程》其他条文维持不变。

有鉴于公司2020年第三次临时性股东讨论会投票表决透过了《有关报请股东讨论会许可常务董事会办理手续股权鞭策相关事项的提案》，公司股东讨论会许可公司常务董事会办理手续2020年硬性优先股鞭策方案的相关事项，包括但不限于修正《公司章程》、办理手续公司注册资本的更改注册登记等。本次公司章程修改无需提交公司股东讨论会投票表决。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票投票投票表决

二、投票表决通过《有关为控股子公司瑞合科技申请银行授信提供担保的提案》

为满足自身经营和发展需求，公司控股子公司成都瑞合科技有限公司拟向成都农商银行新都石板滩支行申请办理手续4,000万元流动资金贷款，期限24个月。公司以及瑞合科技少数股东吴庆红先生、胡猛先生为其提供连带责任全额保证担保。

独立常务董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

投票表决结果：9票赞成，0票反对，0票投票投票表决。

特此报告书。

北京宝鼎极佳高新材料金润庠公司常务董事会

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