天润工业技术股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程…

原副标题：鼎泰轻工业技术金润庠公司 有关更改公司注册资本及修改 《公司章程》的报告书

（上接B110版）

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-014

鼎泰轻工业技术金润庠公司

有关更改公司注册资本及修改

《公司章程》的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实陈述或关键性申辩。

鼎泰轻工业技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年3月12日举行第七届监事会第二十八次全会，表决透过了《有关更改公司注册资本及修改〈公司章程〉的提案》，一致同意更改公司注册资本及修改《公司章程》。本提案尚需为股东讨论会表决。谢鲁瓦有关情形报告书如下表所示：

一、减少公司注册资本情形

2021年3月21日至2021年12月31日前夕，公司因定向增发套期保值股权激励，股本由1,134,840,378股减少至1,139,457,178股。

有鉴于上述情形，公司注册资本将由1,134,840,378元更改为1,139,457,178元。

二、修改《公司章程》的情形

依照注册资本更改及《中华人民共和国政府公司法》《挂牌上市公司章程提示》等明确规定的修改情形，对《公司章程》部份条文展开修改，修改的具体文本条文如下表所示：

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三、许可办理手续有关更改相关手续事项

因公司减少注册资本、修改《公司章程》需办理手续有关更改相关手续，公司监事会已提请股东讨论会许可公司监事会办理手续工商更改登记及备案的具体文本事项。

特此报告书。

鼎泰轻工业技术金润庠公司

监事会

2022年3月15日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-013

鼎泰轻工业技术金润庠公司

有关向银行申请综合授信额度的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

鼎泰轻工业技术金润庠公司（下列全称“公司”） 于2022年3月12日举行了第七届监事会第二十三次全会，全会表决透过了《有关向银行申请综合授信额度的提案》，谢鲁瓦有关情形报告书如下表所示：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信敞口业务，包括但不限于下列银行：中国建设银行金润庠公司文登支行、中国银行金润庠公司文登支行、中国工商银行金润庠公司文登支行、中国农业银行金润庠公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行金润庠公司文登支行、招商银行金润庠公司威海分行、山东文登农村商业银行金润庠公司、中信银行金润庠公司威海文登支行、中国民生银行金润庠公司威海分行、中国光大银行金润庠公司威海分行、兴业银行金润庠公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行金润庠公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行青岛分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行等其他银行。

以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及有关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

许可公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

特此报告书。

鼎泰轻工业技术金润庠公司

监事会

2022年3月15日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：鼎泰轻工业 序号：2022-011

鼎泰轻工业技术金润庠公司

拟聘任会计师事务所的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

鼎泰轻工业技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年3月12日举行第七届监事会第二十八次全会，表决透过了《有关聘任会计师事务所的提案》，一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需为公司股东讨论会表决透过，谢鲁瓦有关事项报告书如下表所示：

一、拟续聘会计师事务所的基本重要信息

（一）机构重要信息

1．基本重要信息

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注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年挂牌上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据展开公布，除前述之外上述其他基本重要信息均为截至2021年12月31日实际情形。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关明确规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为有关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目重要信息

1.基本重要信息

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注：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。

2.诚信记录

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3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：依照本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依照本公司审计需配备的审计人员情形和投入的工作量以及事务所的收费标精确定最终的审计费用。

2022年度财务报告审计费用为75万元，较上期审计费用未发生变化；2022年内部控制审计费用为20万元，本次为公司首次聘任内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情形

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有投资顾问、期货有关业务从业资格，具备专业的审计能力和资质，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，诚信状况良好，具备充足的投资者保护能力。且天健会计师事务（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在履职过程中勤勉尽责，严格履行执业准则，具备良好的独立性，能够公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，一致同意向监事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情形和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资顾问、期货有关业务资格，拥有良好的专业胜任能力和信誉，2021年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，充分地履行审计责任和义务，出具的报告能够真实世界地反映公司的实际经营情形、财务状况和经营成果，具备较强的投资者保护能力。为确保审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并一致同意将该事项提交公司监事会表决。

公司独立董事发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资顾问业务资格，其担任公司审计机构前夕勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好，公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规的要求。综上，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，一致同意将该项提案提交股东讨论会表决。

（三）监事会对提案表决和表决情形

公司第七届监事会第二十八次全会、第七届监事会第十七次全会表决透过了《有关聘任会计师事务所的提案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东讨论会表决。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需为公司股东讨论会表决，并自公司股东讨论会表决透过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十八次全会决议；

2、公司第五届监事会第十七次全会决议；

3、监事会审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事有关第七届监事会第二十八次全会有关事项的事前认可意见和独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人重要信息和联系方式，拟负责具体文本审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

特此报告书。

鼎泰轻工业技术金润庠公司

监事会

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