宁波世茂能源股份有限公司关于向参股公司增加注册资本金暨关联交易…

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本公告文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示信息：

●股份投资正股中文名称：苏州甬羿风电信息技术非常有限公司（下列全称“甬羿风电”）

●股份投资数额：828 多万元港币

●此次对内股份投资形成关连买卖，不形成关键性重组。

●甬羿风电的销售业务产业发展受宏观自然环境、国家政策、行业自然环境、 另一方面经营管理等各方面影响，此次注资的工业生产经济效益存有不稳定性。

一、关连买卖简述

（一）关连买卖基本情况

苏州恒隆可再生能源金润庠公司（下列全称“公司”）入股公司甬羿风电为推动销售业务拓展，确保未来可持续产业发展，拟追加注册 资本金 4,600 多万元，由各股东按股份比率并行注资。此次注资后，甬羿风电注册资本本氏 2,200 多万元更改为 6,800 多万元，公司按18%股份比率拟将其追加注册资金港币 828多万元。公司于2022 年6月29日举行六届三次常务监事会表决通过了《有关向入股公司减少注册资本金暨关连买卖的提案》，一致同意公司向入股公司甬羿风电减少注册资本金港币 828多万元。

（二）关连方与关连关系说明

有鉴于公司常务副董事长东北证券先生在甬羿风电出任常务董事职位，依照《上海证券买卖所优先股挂牌上市准则》、《上海证券买卖所挂牌上市公司自我管理市场监管提示信息第5号——买卖与关连买卖》的有关明确规定，甬羿风电为公司关连企业法人，此次买卖形成关连买卖。

（三）此次买卖不形成关键性重组

此次买卖形成关连买卖，不形成《上市公司关键性重组管理办法》明确规定的关键性重组。

（四）买卖尚待履行职责的审核和其他流程

依照《优先股挂牌上市准则》及公司章程等有关明确规定，此次买卖无须递交股东讨论会表决。

二、注资正股基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：苏州甬羿风电信息技术非常有限公司

类型：其他非常有限责任公司

注册资本：2,200 万港币

成立日期：2021-06-24

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；合同可再生能源管理；太阳能发电技术服务；新兴可再生能源技术研发；节能 管理服务；工程和技术研究和试验产业发展；工程管理服务；软件开发；互联网数据 服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。

（二）甬羿风电主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，甬羿风电总资产 31,713,547.27 元，净资产 21,229,362.02 元，2021 年实现营业收入 133,854.43 元，净利润-770,637.98 元（以上财务数据经审计）。

（三）此次注资前后甬羿风电的注册资本金和股份结构如下：

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(四)甬羿风电常务监事会及管理层的人员安排

甬羿风电常务监事会由 5 名常务董事组成，常务董事经股东推荐并经股东会选举产生。其中，由苏州可再生能源推荐2名，苏州前湾产业发展非常有限公司（下列全称“前湾产业发展”）推荐 2 名，苏州恒隆可再生能源金润庠公司推荐1名。甬羿风电经营层设总经理 1 名，由前湾产业发展推荐，常务监事会聘任产生；副总经理（总经理助理）1 名，由苏州可再生能源推荐，常务监事会聘任产生。

三、此次注资的目的及对公司的影响

公司此次对甬羿风电的注资可以增强其销售业务拓展和经营能力，有利于促进其 良性运营和可持续产业发展，符合公司产业发展战略规划。此次注资对公司的财务状况、生产经营成果不形成关键性影响，不存有损害公司及全体人员股东利益的情形。公司将按要求及时履行职责完成注资义务。

四、该关连买卖应当履行职责的表决流程及独立常务董事意见

公司于2022年6月29日以通讯表决方式举行第六届常务监事会第三次会议已表决通过了《有关向入股公司减少注册资本金暨关连买卖的提案》，依照《公司章程》及《优先股挂牌上市准则》的有关明确规定，关连常务董事东北证券回避表决，本项提案获得非关连常务董事的一致通过。此次关连买卖在常务监事会表决权限以内，无须递交股东讨论会表决。公司独立常务董事就此次关连买卖出具了有关一致同意将此次关连买卖提案递交公司常务监事会表决的事前认可意见，并发表了下列独立意见：“公司此次对甬羿风电的注资可以增强其销售业务拓展和经营能力，有利于促进其良性运营和可持续产业发展，甬羿风电各股东按各自股份比率对甬羿风电注资的关连买卖，符合公平、公正、公允的原则，买卖价格公允，符合买卖各方的利益，不会损害挂牌上市公司及股东利益。决策流程符合法律、法规和《公司章程》明确规定，我们一致一致同意该提案。”

五、风险分析

甬羿风电的销售业务产业发展受宏观自然环境、国家政策、行业自然环境、另一方面经营管理等各方面影响，此次注资的工业生产经济效益存有不稳定性。公司将积极采取措施控制风险，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行职责信息披露义务。请广大股份投资者理性股份投资，注意股份投资风险。

特此公告。

苏州恒隆可再生能源金润庠公司常务监事会

2022年6月30日