成都天箭科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程…

原副标题：贵阳天箭重要信息技术金润庠公司 有关更改公司注册资本及 修改《公司章程》的报告书

投资顾问标识符： 投资顾问全称：天箭重要信息技术 报告书序号：2022-025

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司

有关更改公司注册资本及

修改《公司章程》的报告书

本公司及监事会全体人员成员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年7月13日举行第三届监事会第八次全会，表决并透过了《有关更改公司注册资本及修改〈公司章程〉的提案》，详细情形如下表所示：

一、更改注册资本情形

公司于2022年5月10日举行2021年本年度股东讨论会，表决透过了《有关2021本年度分红计划的提案》，以公司股本71,500,000股为绝对值，向全体人员股东每10 股派辨认出金股息3元港币（下同），总计派辨认出金红利21,450,000元（下同），不送回购股份，与此同时以资本住房公积金向全体人员股东每10股送股4股。2022年6月10日顺利完成2021本年度合法权益调迁后，公司股本由71,500,000股减至100,100,000股，公司注册资本由港币71,500,000元更改为港币100,100,000元。

二、修改《公司章程》并办理手续税务更改注册登记的表明

依照《中华人民共和国政府公司法》、《挂牌上市公司章程提示（2022年修改）》等有关明确规定，因地制宜情形，公司拟对旧有《贵阳天箭重要信息技术金润庠公司章程》（下列全称“《公司章程》”）适当条文展开修改，与此同时报请股东讨论会许可公司经营方式高层在股东讨论会表决透过后，依照有关明确规定办理手续更改有关手续。

三、《公司章程》修改附注

《公司章程》修改其间的具体文本如下表所示（表单中涂黑文本为修改或追加文本，删掉线文本为删掉文本）：

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除上述修改条文外，《公司章程》其他条文保持不变。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东讨论会以特别决议事项表决。

四、备查文件

《公司第三届监事会第八次全会决议》

特此报告书。

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司

监事会

2022年7月14日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：天箭重要信息技术 报告书序号：2022-030

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司有关举行

2022年第一次临时股东讨论会的通知

本公司及监事会全体人员成员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、举行全会的基本情形

1、股东讨论会届次：2022年第一次临时股东讨论会。

2、股东讨论会的召集人：贵阳天箭重要信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）监事会。公司第三届监事会第八次全会表决透过了《有关举行2022年第一次临时股东讨论会的提案》。

3、全会举行的合法、合规性：本次股东讨论会全会举行符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的明确规定。

4、全会举行的时间：

（1）现场全会时间：2022年8月1日（星期一）下午14:00点开始（参加现场全会的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理手续签到手续）；

（2）网络投票时间：透过深圳投资顾问交易所系统进行网络投票的时间为2022年8月1日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；透过深圳投资顾问交易所互联网投票系统（）展开网络投票的时间为2022年8月1日9:15至15:00的任意时间。

5、全会的举行方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式举行。

（1）现场投票：股东本人出席现场全会或者透过许可委托书委托他人出席现场全会；

（2）网络投票：公司将透过深圳投资顾问交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体人员股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内透过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式展开表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、全会的股权注册登记日：2022年7月26日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权注册登记日下午收市时在中国投资顾问注册登记结算有限责任公司深圳分公司注册登记在册的公司全体人员普通股股东均有权出席股东讨论会，并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场全会地点：贵阳市高新区孵化园9号楼B座2楼全会室。

二、全会表决事项

（一）本次股东讨论会提案编码表

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(二) 提案的公布情形

以上提案已经公司第三届监事会第八次全会及第三届监事会第八次全会表决透过，具体文本详见同日公布在符合中国证监会明确规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关报告书。

(三) 特别强调事项

上述提案1.00为股东讨论会特别决议事项，需经出席股东讨论会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上透过。其余提案为普通表决事项，由出席股东讨论会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上透过。

依照《公司法》、《公司章程》等有关明确规定，上述提案1.00属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者总计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的关键性事项，公司将展开中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开公布。

注：股东对“总提案”展开投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

三、全会注册登记等事项

1、注册登记方式：现场注册登记、透过电子邮件方式注册登记；不接受电话注册登记。

2、注册登记时间：①现场注册登记时间：2022年7月29日9:30至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式注册登记时间：2022年7月29日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请依照是否本人出席提交适当的证件手续（详见如下表所示注册登记所需文件）的扫描件。

3、现场注册登记地点：贵阳市高新区孵化园9号楼B座贵阳天箭重要信息技术金润庠公司监事会办公室。

4、有关手续：

（1）自然人股东亲自出席全会的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名）、③参会股东注册登记表原件（格式详见附件二）办理手续有关手续；委托他人出席全会的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东（即委托人）有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名）、④许可委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东注册登记表原件办理手续有关手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东注册登记表原件（加盖公章）办理手续有关手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实世界有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东注册登记表原件（加盖公章）办理手续有关手续。

（3）拟出席本次全会的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东注册登记表采取直接送达、电子邮件方式于明确规定的注册登记时间内展开确认注册登记。

（4）出席全会的股东或股东代理人请务必于2022年8月1日（星期一）下午13:45点前携带有关证件到现场办理手续签到手续。

（5）注意事项：a、如果股东或股东代理人没按照上述要求办理手续有关手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实世界、精确、完备，不得涂改。

5、全会联系方式

联系人：王艳

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

6、其他注意事项：

（1）全会预计半天，出席全会人员交通、食宿费用自理。

（2）参会股东注册登记表、许可委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东讨论会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以透过深圳投资顾问交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第三届监事会第八次全会决议》；

2、《公司第三届监事会第八次全会决议》；

3、深圳投资顾问交易所要求的其他文件。

特此报告书。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东注册登记表

附件三：许可委托书

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司

监事会

2022年7月14日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票标识符：

2、投票全称：天箭投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总提案展开投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东在对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、透过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月1日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00。

2、股东可以登录投资顾问公司交易客户端透过交易系统投票。

三、透过深交所互联网投票系统投票的程序

1、透过深圳投资顾问交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年8月1日9:15至15:00的任意时间。

2、股东透过互联网投票系统展开网络投票，需按照《深圳投资顾问交易所投资者网络服务身份认证业务提示》的明确规定办理手续身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则提示栏目查阅。

3、股东依照获取的服务密码或数字证书，可登录在明确规定时间内透过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东注册登记表

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司

2022年第一次临时股东讨论会参会股东注册登记表

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注：1、请用正楷字填写。

2、上述参会股东注册登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权注册登记日2022年7月26日下午15：00交易结束时在中国投资顾问注册登记结算有限责任公司深圳分公司注册登记在册的公司股东。

附件三：许可委托书

许可委托书

贵阳天箭重要信息技术金润庠公司：

兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席贵阳天箭重要信息技术金润庠公司于2022年8月1日举行的2022年第一次临时股东讨论会，并代表本人（本单位）依照下列指示对下列提案投票。如没做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

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附注：

1、对于每个非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”，每一提案，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。

2、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

3、许可委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、请用正楷字填写。

本许可委托书有效期为自许可委托书签署之日起至该次股东讨论会全会结束之日止。

特此确认！

（下列为委托人填下）

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托单位法定代表人签字（若适用）：

委托人身份证号或统一社会信用标识符：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

（下列为受托人填写）

受托人姓名（受托人本人签字）：

受托人身份证号码：

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