新大正物业集团股份有限公司关于变更经营范围、变更注册资本暨修…

(上接B2版)

公司各债务人人如明确要求公司清偿或是提供更多适当借款的，依照我省《公司法》等有关法规的明确规定向公司明确提出口头明确要求，并内含有关凭证。

债务人备案具体文本形式如下表所示：

1．债务人备案注册登记处所：四川省南岸区广济路78号1-1#

2．备案天数：2022年6月6日至2022年7月20日9:00-17:00

3．联系人：翁家林

电魂网络报告书。

新大正物业管理集团公司金润庠公司

董 事 会

2022年6月2日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：新大正 报告书序号：2022-047

新大正物业管理集团公司金润庠公司

有关更改主营业务、更改注册资本

暨修改公司章程的报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

新大正物业管理集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年6月2日举行的第三届监事会第十二次全会表决透过了《有关更改主营业务的提案》《有关更改注册资本的提案》《有关修改〈公司章程〉的提案》。前述事宜尚待公司股东讨论会表决透过，现就有关情形报告书如下表所示：

一、主营业务更改情形

依照公司经营形式发展需求，拟减少主营业务：房地产经纪。

二、注册资本更改情形

1、依照公司2021年年度股东讨论会的授权，监事会同意确定以2022年4月18日为限制性股票首次授予日，向15名激励对象授予940,000股限制性股票， 2021年度权益分派实施方案调整后首次授予限制的股票数量调整为1,316,000股；同意确定以2022年6月2日为限制性股票预留授予日，向1名激励对象授予42,000股限制性股票。据此，公司总股本由227,753,400股增加至229,111,400股；公司注册资本由227,753,400元增加至229,111,400元；

2、公司2021年限制性股票激励计划中5名激励对象第一个解除限售期的组织绩效考核未达到全部解除限售明确要求，公司拟回购注销前述激励对象对应的未能解除限售的限制性股票共计20,317股，公司总股本由229,111,400股减少至229,091,083股；公司注册资本由229,111,400元减少至229,091,083元。

三、修改公司章程的情形

依照前述主营业务增加及注册资本更改情形，拟修改《公司章程》适当条款。

四、其他事宜说明

本次更改主营业务、更改注册资本有关事宜尚待公司股东讨论会表决透过，公司将在股东讨论会表决透过后办理公司主营业务、注册资本有关工商更改注册登记，前述主营业务最终均以行政审批部门核准注册登记结果为准。

电魂网络报告书。

新大正物业管理集团公司金润庠公司

董 事 会

2022年6月2日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：新大正 报告书序号：2022-048

新大正物业管理集团公司金润庠公司

有关举行2022年第一次临时股东讨论会的通知

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、举行全会的基本情形

（一）股东讨论会届次：2022年第一次临时股东讨论会

（二）股东讨论会的召集人：公司监事会于2022年6月2日举行的第三届监事会第十二次全会决定举行本次股东讨论会。

（三）全会举行的合法、合规性：本次股东讨论会的举行合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳投资顾问交易所（下列全称“深交所”）业务规则和《公司章程》的明确规定。

（四）全会举行的日期、天数：

1、现场全会：2022年6月21日15:30开始；

2、网络投票：

（1）透过深交所交易系统进行网络投票的具体文本天数为2022年6月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）透过互联网投票系统（）投票的具体文本天数为2022年6月21日9:15-15:00。

（五）全会的举行形式：采用现场表决与网络投票相结合的形式。

1、现场投票：股东本人出席现场全会或是透过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场全会；

2、网络投票：公司将透过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供更多网络投票平台，股东可以在前述网络投票天数内透过前述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决形式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）全会的股权注册登记日：2022年6月16日（星期四）。

（七）出席对象：

1、股权注册登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权注册登记日下午收市时在结算公司注册登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东讨论会，并可以以口头形式委托代理人出席全会和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、依照有关法规应当出席股东讨论会的其他人员。

（八）全会处所：四川省南岸区重庆总部城A区10号楼一楼全会室。

二、全会表决事宜

1．提交本次股东讨论会表决的提案名称：

表一 本次股东讨论会提案

2、前述提案已经公司第三届监事会第十二次全会及第三届监事会第十二次全会表决透过，具体文本文本详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《投资顾问时报》《中国投资顾问报》《上海投资顾问报》《投资顾问日报》的有关报告书。

3、以上提案2、提案3属于特别决议事宜，须经出席股东讨论会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上透过。

三、全会注册登记等事宜

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理注册登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理注册登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理注册登记手续。

4、股东可透过现场、信函或传真形式进行注册登记，信函或传真请注明“股东讨论会”字样且必须于2022年6月 16日 （星期四）17:00时前送达或传真至公司，不接受电话注册登记。

5、注册登记天数：2022年 6月 16日 （星期四）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、注册登记处所：四川省南岸区广济路78号重庆总部城A区10号楼公司投资顾问事务部。

7、联系形式：

联络人：翁家林、王骁

联系传真：023-

联系邮箱：ndz@dzwy.com

邮政编码：400042

8、本次股东讨论会出席股东的费用自理，出席全会人员请于全会开始前20分钟到达全会处所，并出示有关股东身份凭证，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体文本操作流程

在本次股东讨论会上，股东可以透过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体文本操作详见附件1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十二次全会决议》

七、有关附件

附件1：参加网络投票的具体文本操作流程。

附件2：授权委托书。

电魂网络报告书。

新大正物业管理集团公司金润庠公司

董 事 会

2022年6月2日

附件1

参加网络投票的具体文本操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票标识符与投票全称：投票标识符为“”，投票全称为“大正投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体文本提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体文本提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体文本提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体文本提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、透过深交所交易系统投票的程序

1．投票天数：2022年6月21日的交易天数，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录投资顾问公司交易客户端透过交易系统投票。

三、透过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的天数为2022年6月21日（现场股东讨论会举行当日）上午9：15，结束天数为2022年6月21日（现场股东讨论会结束当日）下午3：00。

2．股东透过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳投资顾问交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修改）》的明确规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体文本的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3．股东依照获取的服务密码或数字证书，可登录在明确规定天数内透过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物业管理集团公司金润庠公司2022年第一次临时股东讨论会，并代为行使表决权：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√” 为准，对同一表决事宜不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一表决事宜的表决意见未作具体文本指示或是对同一表决事宜有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事宜进行投票表决。

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东讨论会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人投资顾问账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

投资顾问标识符： 投资顾问全称：新大正 报告书序号：2022-049

新大正物业管理集团公司金润庠公司

第三届监事会第十二次全会决议报告书

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、监事会全会举行情形

新大正物业管理集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）第三届监事会第十二次全会于2022年6月2日在四川省南岸区总部城A区10号楼一楼全会室以现场结合通讯全会形式举行，全会通知于2022年5月28日以口头及通讯形式发出。全会应出席的监事3人，实际出席全会监事3人, 其中以通讯形式出席监事1名（监事许翔先生）。本次全会由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会全会的举行程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事全会事规则》的有关明确规定。

二、监事会全会表决情形

出席全会的监事表决并以记名形式投票表决透过下列提案：

（一）表决透过《有关调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的提案》

公司调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关调整事宜的明确规定。本次调整在公司2021年年度股东讨论会对公司监事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意本次调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）表决透过《有关向激励对象预留授予限制性股票的提案》

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》明确规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条明确规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被投资顾问交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因关键性违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或是采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》明确规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法规明确规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件明确规定的激励对象条件，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情形属实，不存在不实、故意隐瞒或致人关键性误解之处。

综上，公司监事会认为，本次列入本次激励计划的激励对象符合有关法律、法规及规范性文件所明确规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，同意按照公司拟定的方案授予该1名激励对象4.2万股限制性股票。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）表决透过《有关2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的提案》

依照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关明确规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对15名激励对象首次授予部分的第一个解除限售期限制性股票共计603,383股办理解除限售事宜。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）表决透过《有关调整2021年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的提案》

公司本次对限制性股票回购价格、回购数量的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》有关限制性股票回购价格及数量调整的有关明确规定，不存在损益公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）表决透过《有关回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》

依照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关明确规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中部分激励对象第一期组织绩效考核结果未达“优秀”，无法全部解锁，公司拟对此部分已获授但未解锁的限制性股票共计20,317股进行回购注销，回购价格12.20元/股。本次回购注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的明确规定，不会对公司财务状况和经营形式成果产生关键性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）表决透过《有关更改主营业务的提案》

公司结合自身经营形式活动实施情形及实际业务发展需要，拟减少主营业务：房地产经纪。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚待提交公司 2022年第一次临时股东讨论会表决。

（七）表决透过《有关更改注册资本的提案》

公司依照2021年度限制性股票激励计划的回购实施及2022年限制性股票激励计划的授予实施情形，拟更改公司注册资本由227,753,400元更改为229,091,083元。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚待提交公司 2022 年第一次临时股东讨论会表决。

（八）表决透过《有关修改〈公司章程〉的提案》

公司依照限制性股票激励计划实施情形更改注册资本，依照公司经营形式业务发展需要更改主营业务，适当修改《公司章程》对应条款。

全会表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚待提交公司 2022年第一次临时股东讨论会表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并盖章的《第三届监事会第十二次全会决议》；

（二）监事会有关2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见；

（三）监事会有关2022年限制性股票激励计划有关事宜的意见；

（四）监事会有关2021年限制性股票激励计划有关事宜的意见。

新大正物业管理集团公司金润庠公司

监 事 会

2022年6月2日