江苏澳洋健康产业股份有限公司关于注销回购股票并减少注册资本暨通…

（上接B579版）

江苏如意通文化产业股份有限公司与本公司为同一最终控制方。

11、江苏鑫澳创业投资有限公司

江苏鑫澳创业投资有限公司成立于2009年2月17日，法定代表人为沈学如，注册资本：7000万元人民币，住所：张家港经济开发区悦丰大厦，公司主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，江苏鑫澳创业投资有限公司总资产为66,152,459.74元，净资产为60,893,724.07元，营业收入为0.00元，净利润为-384,226.00元。（未经审计）

江苏鑫澳创业投资有限公司与本公司为同一最终控制方。

12、张家港扬子纺纱有限公司

张家港扬子纺纱有限公司成立于1994年6月11日，法定代表人为克劳斯.施蒂格，注册资本：5200万美元，住所：张家港市杨舍镇塘市街道扬子路5号，公司主营业务：生产销售精纺毛纱、混纺毛纱、其它纤维纱及其相关产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，张家港扬子纺纱有限公司总资产为1,580,717,008.51元，净资产为519,961,685.09元，营业收入为1,565,889,257.05元，净利润为98,308,504.73元。（未经审计）

张家港扬子纺纱有限公司与本公司为公司同一最终控制方参股企业。

13、连云港澳洋置业有限公司

连云港澳洋置业有限公司成立于2014年1月8日，法定代表人为姚建国，注册资本：10000万元人民币，住所：连云港市海州区花果山北路26号，公司主营业务：房地产开发经营;钢材、木材购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年12月31日，连云港澳洋置业有限公司总资产为242,142,970.71元，净资产为190,734,248.39元，营业收入为53,266,998.28元，净利润为-64,316,938.13元。（未经审计）

连云港澳洋置业有限公司与本公司为同一最终控制方。

14、南通市阳光澳洋护理院有限公司

南通市阳光澳洋护理院有限公司成立于2018年3月27日，法定代表人为姚建国，注册资本：2000万元人民币，住所：南通市崇川区青年西路39号，公司主营业务：养老服务;医疗服务;健康管理咨询;养老机构管理;养老服务咨询;医疗器械、养老护理用品、日用品的销售。停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年12月31日，南通市阳光澳洋护理院有限公司总资产为17,856,731.96元，净资产为8,548,624.56元，营业收入为13,443,519.53元，净利润为-2,195,096.52元。（未经审计）

南通市阳光澳洋护理院有限公司与本公司为同一最终控制方。

15、徐州澳洋华安康复医院有限公司

徐州澳洋华安康复医院有限公司成立于2016年4月6日，法定代表人为宋俊祥，注册资本：5372万元人民币，住所：徐州市鼓楼区铜沛路63号商业综合楼201室，公司主营业务：医疗服务;养生保健服务;医院管理服务;健康管理信息咨询服务;医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售、停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司总资产为38,436,335.25元，净资产为-8,654,026.63元，营业收入为27,818,704.64元，净利润为-9,979,083.96元。（未经审计）

徐州澳洋华安康复医院有限公司董事袁益兵为本公司董事及财务总监。

16、吉林澳洋山参交易市场有限公司

吉林澳洋山参交易市场有限公司成立于2019年9月25日，法定代表人为吴建华，注册资本：50万元人民币，住所：通化市集安市清河镇澳洋野山参交易市场，公司主营业务：市场管理服务；农业技术推广服务；食品、饮料、保健食品、白酒、葡萄酒制造、销售；境内旅游业务；入境旅游业务；物业管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，吉林澳洋山参交易市场有限公司总资产为1,966,382.16元，净资产为-1,986,576.54元，营业收入为3,045,976.22元，净利润为-1,700,979.13元。（未经审计）

吉林澳洋山参交易市场有限公司与本公司为同一最终控制方。

17、吉林澳洋房地产开发有限公司

吉林澳洋房地产开发有限公司成立于2018年6月15日，法定代表人为姚建国，注册资本：10000万元人民币，住所：吉林省集安市清河镇，公司主营业务：房地产开发、销售；建材销售。

截止2021年12月31日，吉林澳洋房地产开发有限公司总资产为320,007,722.79元，净资产为154,666,218.42元，营业收入为6,638,064.21元，净利润为50,838,201.72元。（未经审计）

吉林澳洋房地产开发有限公司与本公司为同一最终控制方。

18、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司成立于2015年6月8日，法定代表人为沈学如，注册资本：1000万元人民币，住所：张家港市杨舍镇扬子路18号(鑫澳大厦)B1902室~B1906室，公司主营业务：企业管理服务；信息数据处理服务；信息咨询服务、企业管理咨询服务、市场信息咨询与调查、财务咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；从事信息软件以及“电子、计算机”领域内的技术开发、技术转让、技术咨询以及相关的技术服务；利用自有资金对互联网行业进行投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；展览展示服务；会务服务；电脑图文设计；广告设计、制作服务；知识产权代理服务；科技项目代理服务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司总资产为2,554,653.58元，净资产为1,970,497.27元，营业收入为5,250,513.50元，净利润为-847,792.76元。（未经审计）

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司与本公司为同一最终控制方。

19、澳洋集团有限公司工会委员会

澳洋集团有限公司工会委员会成立于2019年4月22日，法定代表人为朱志皓，主要业务范围：依法维护职工的合法权益，建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助。

截止2021年12月31日，澳洋集团有限公司工会委员会总资产为56,142,096.81元，净资产为4,050,158.19元，营业收入为573,659.01元，净利润为157,975.96元。（未经审计）

澳洋集团有限公司工会委员会为本公司控股股的员工自发设立的群众组织。

上述公司为公司控股股东控制及参股企业，实际控制人近亲属控制企业或有董事在本公司任职，经营正常，有能力履行关联交易的履约义务。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事周群信、陈和平、徐国辉对2022年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计2022年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议；

3、关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-21

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于注销回购股票并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场递交、邮寄方式申报债权，具体方式如下：

1、申报时间：

2022年4月29日至2022年6月13日，现场递交申报的接待时间：工作日8:00一16:30。

2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1525

联系人：郭志豪

邮政编码：

传真号码：0512-

电子邮箱：guozh@aoyang.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-16

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年4月18日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

关联董事沈学如先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末合并报表未分配利润为-2,007,308,813.65元，母公司未分配利润为-2,112,352,231.63元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《审计委员会〈关于对公司2021年度审计工作的总结报告〉》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2022年度独立董事津贴为人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事周群信、徐国辉、陈和平予以回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》

关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2022年公司授信计划的议案》

因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2022年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在25亿元以内，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会结束日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过公司《2021年度环境报告书》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集

资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意按照公司2021年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案，发放高管人员绩效薪酬及奖励，同意公司董事会聘用高管人员，2022年基本薪酬标准为公司总经理5.00万/月，副总经理3.5~3.33万/月，财务总监3.08万/月，董事会秘书2.67万/月，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员2022年度的业绩奖励方案，公司独立董事已对高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意审计委员会对2021年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价，继续聘任其为公司2022年度财务会计审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月20日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》

公司同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，本次注销完成后，公司注册资本将变更为765,732,360元。独立董事就该事项已发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，本次永久补充流动资金将用于公司日常经营和业务发展，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求。独立董事就该事项已发表独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合用房建设项目”已实施完毕并投入使用。拟对上述项目结项，相关募集资金专用账户将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。独立董事就该事项已发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

公司及其下属子公司因生产经营的需要，拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会。独立董事就该事项已发表独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》

因公司同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。为此公司对公司章程相关条款修改如下：

■

公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-27

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月20日09:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年5月16日。

8、出席对象：

（1）截止至2022年5月16日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

（一）、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案9、11、12、14为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

2、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“”，投票简称为“澳洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人： 身份证：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

受托人： 身份证：

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-17

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月18日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事白可可回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2021年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》

监事会同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，本次注销完成后，公司注册资本将变更为765,732,360元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合用房建设项目”已实施完毕并投入使用，将上述募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。全体监事一致同意公司将部分募投项目结项并将项目相关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司公司本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，本次永久补充流动资金将用于公司日常经营和业务发展，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益。全体监事一致同意公司将部分募投项目结项并将项目相关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。

本议案需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

关联监事沈烨先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

公司及其下属子公司因生产经营的需要，拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改〈公司章程〉的议案》

因公司同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。为此公司对公司章程相关条款修改如下：

■

公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-20

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492.00元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。

澳洋健康连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2019年6月20日分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年6月20日召开的第七届董事会第五次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专用账户的议案》；由于公司变更了募集资金实施主体，因此为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司、全资子公司张家港澳洋医院有限公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行及保荐机构国海证券股份有限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。将募集资金投资项目“港城康复医院建设项目”和“澳洋健康医疗信息化项目”的募集资金账户余额从原来的存放于张家港港城康复医院有限公司和江苏澳洋医疗产业发展有限公司的监管账户统一转移至公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司新设的监管账户，并签署四方监管协议：

公司与澳洋医院连同国海证券股份有限公司于2019年6月20日分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，澳洋健康及澳洋医疗、澳洋医院、港城康复在使用募集资金时已经严格按照履行。

截至2021年12月31日，公司以及作为募集资金投资项目实施主体的相关子公司在中国银行股份有限公司张家港分行开设的部分募集资金专用账户已销户，销户账号3，销户日期2020年10月14日，上述账户的节余募集资金1174.19元已转入公司在该行的其他募集资金账户，转入账号2，转入金额1174.19元。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）专项募集资金投资项目的资金和情况

公司 2021年年度募集资金的实际使用情况参见附件《2021年年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司董事会编制的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

附件：《2021年年度募集资金使用情况对照表》

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

■

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-18

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次拟结项的募投项目名称：港城康复医院建设项目、澳洋医院三期综合用房建设项目。

本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目名称：澳洋健康医疗信息化项目。

剩余募集资金安排：拟将剩余募集资金4,895.86万元（为截至2022年3月31日的余额，包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。其中，“港城康复医院建设项目”节余募集资金846.25万元；“澳洋医院三期综合用房建设项目”节余募集资金660.68万元；“澳洋健康医疗信息化项目”剩余募集资金3,388.93万元。

拟终止并永久补流事项尚需公司股东大会审议。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金4895.86万元（包含存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

■

公司将根据实际募集资金净额，按照募投项目的实际投入情况，调整并最终决定各个募投项目的具体投资额。本次募投项目所需资金超过实际募集资金部分由公司以自筹资金方式解决。在募集资金到位之前公司已投入上述募投项目的资金，公司可按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金使用情况

截至2022年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

■

二、本次拟结项及终止的募投项目的原因及使用情况

1、拟结项的募投项情况

截至2021年12月31日，公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合用房建设项目”已实施完毕并投入使用。拟对上述项目结项，相关募集资金专用账户将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议将随之终止。

2、拟终止的募投项目情况

单位：万元

■

澳洋健康医疗信息化项目拟投入的募投资金总额4,749.95万元。截止2022年3月31日，累计投资总额1,375.11万元，投资进度28.95%。

本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，本次永久补充流动资金将用于公司日常经营和业务发展，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

三、节余及剩余募集资金的使用计划

本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将节余及剩余募集资金4895.86万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。

四、节余及剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余及剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次将募投项目部分结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效，全体独立董事同意公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合用房建设项目”的结项，终止“澳洋健康医疗信息化项目” 的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次将募投项目部分结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效，全体独立董事同意公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合用房建设项目”的结项，终止“澳洋健康医疗信息化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、 第八届董事会第二次会议决议；

2、 第八届监事会第二次会议决议；

3、 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码： 证券简称：澳洋健康 公告编号： 2022-19

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：

一、 2021年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA11997号 《审计报告》确认，2021年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,038,913,881.13元，期末未分配利润-2,007,308,813.65元，其中母公司实现净利润-1,726,226,482.58元，期末未分配利润为-2,112,352,231.63元。

公司2021年度母公司实现净利润为负且母公司 2021年度的未分配利润为负，不具备分红条件，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

二、公司 2021年度不进行利润分配的原因

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避 免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

综上所述，母公司报表层面未分配利润为负，且公司不能用资本公积弥补亏损，不具备分红条件。因此，公司 2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一） 董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年4月28日召开第八届董事会第二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。公司于 2022 年4月28日召开第八届监事会第二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为： “经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021年末合并报表未分配利润为-2,007,308,813.65元，母公司未分配利润为-2,112,352,231.63元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。”

公司 2021年度作出不分配利润的决定，符合有关规定的要求。我们对董事 会利润分配预案表示同意。

四、备查文件

（一） 公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日