浙江中马传动股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中马传动 报告书序号：2021-030

江苏中马传动金润庠公司有关

更改注册资本并修改公司章程的报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

公司第七届常务监事会第十二次全会于2021年12月1日举行，全会由常务副董事长溧阳老先生主持，全会应参与常务董事 7 人，前述参与常务董事 7 人，参会常务董事以当晚进行投票和通信投票表决的形式，7 票一致同意，0 票反对，0 票进行投票，投票表决透过了《有关更改注册资本并修改公司章程的提案》。具体内容文本如下表所示：

有鉴于公司《2019年优先股套期保值与硬性优先股鞭策方案》鞭策第一类时因对个人其原因离任的阎江等3人总计所持的硬性优先股117,000股已由公司增发并于2021年10月26日顺利完成已过期。此次增发已过期顺利完成后，公司股权数目更改为305,981,000股，注册资本更改为305,981,000元。《公司章程》中的注册资本、股权数目需进行适当的修改。《公司章程》具体内容条文修改后如下表所示：

第七条 公司注册资本为30,598.1多万元。

第十五条 公司股权数目为30,598.1亿股，公司的总股本内部结构均为优先股。

除前述文本修改外，其它条文文本维持不变。

此次公司章程修改尚需为股东讨论会投票表决，股东讨论会投票表决透过后将由公司常务监事会委派专职人员办理手续税务更改注册登记事项。

电魂网络报告书。

江苏中马传动金润庠公司

常务监事会

2021年12月2日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中马传动 报告书序号：2021-031

江苏中马传动金润庠公司有关举行

2021年第一次临时股东讨论会的通知

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示：

●股东讨论会举行日期：2021年12月17日

●此次股东讨论会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

一、 举行全会的基本情况

(一) 股东讨论会类型和届次

2021年第一次临时股东讨论会

(二) 股东讨论会召集人：常务监事会

(三) 投票形式：此次股东讨论会所采用的投票表决形式是当晚投票和网络投票相结合的形式

(四) 当晚全会举行的日期、时间和地点

举行的日期时间：2021年12月17日9点 30分

举行地点：公司全会室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海投资顾问交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海投资顾问交易所上市公司股东讨论会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 全会投票表决事项

此次股东讨论会投票表决提案及投票股东类型

■

1、各提案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年12月1日举行第七届常务监事会第十二次全会投票表决透过了前述提案，详见公司于2021年12月2日刊登于《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》及上海投资顾问交易所网站（www.see.com.cn）的相关报告书。同时公司将在此次股东讨论会举行前，在上海投资顾问交易所网站登载《2021年第一次临时股东讨论会材料》。

2、特别决议提案：1

3、对中小投资者单独计票的提案：1

4、涉及关联股东回避投票表决的提案：无

应回避投票表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与投票表决的提案：无

三、 股东讨论会投票注意事项

(一) 本公司股东透过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使投票表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（透过指定交易的投资顾问公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要顺利完成股东身份认证。具体内容操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东透过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使投票表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用所持公司优先股的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别优先股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票表决票。

(三) 同一投票表决权透过当晚、本所网络投票平台或其它形式重复进行投票表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均投票表决完毕才能提交。

四、 全会出席第一类

(一) 股权注册登记日收市后在中国投资顾问注册登记结算有限责任公司上海分公司注册登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体内容情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席全会和参与投票表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其它人员

五、全会注册登记方法

一）注册登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

（二）注册登记地点：江苏省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号

（三）注册登记形式

拟出席此次全会的股东或股东代理人应持以下文件在前述时间、地点当晚办理手续或透过传真、电子邮件形式办理手续注册登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、优先股账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人优先股账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、优先股账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、优先股账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如透过传真、电子邮件形式办理手续注册登记，请提供必要的联系人及联系形式。

六、其它事项

联系人:公司常务监事会办公室

传 真：0576—

邮 箱：info@zomaxcd.com

邮 编：

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发关键性事件影响，则股东讨论会的进程按当日通知进行。

（三）出席全会的股东费用自理。

电魂网络报告书。

江苏中马传动金润庠公司常务监事会

2021年12月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议举行此次股东讨论会的常务监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中马传动金润庠公司：

兹委托老先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日举行的贵公司2021年第一次临时股东讨论会，并代为行使投票表决权。

委托人持优先股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“一致同意”、“反对”或“进行投票”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体内容指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中马传动 报告书序号：2021-032

江苏中马传动金润庠公司

有关选举独立常务董事的报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

公司第七届常务监事会第十二次全会于2021年12月1日举行，全会由常务副董事长溧阳老先生主持，全会应参与常务董事 7 人，前述参与常务董事 7 人，参会常务董事以当晚进行投票和通信投票表决的形式，7 票一致同意，0 票反对，0 票进行投票，投票表决透过了《有关选举独立常务董事的提案》。具体内容文本如下表所示 ：

有鉴于公司独立常务董事秦龙杰因对个人其原因离任，公司前述控制人之一吴良行老先生提名徐向阳老先生担任公司第七届常务监事会独立常务董事，徐向阳老先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对常务董事任职资格的要求，不存有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司常务董事的情形，未受到中国投资顾问监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存有上海投资顾问交易所认定不适合担任上市公司常务董事的其它情形。徐向阳老先生已经签署《独立常务董事候选人声明》，其任职资格已经向上海投资顾问交易所备案并审核透过。

公司独立常务董事对此发表如下表所示独立意见：

1、公司常务监事会是在充分了解被提名人徐向阳老先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的一致同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的前述工作经验，具备担任公司独立常务董事的能力；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立常务董事候选人具备《有关在上市公司建立独立常务董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立常务董事候选人的提名、投票表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、一致同意提名徐向阳老先生为公司第七届独立董事候选人。

此次选举独立常务董事的提案尚需为公司2021年第一次临时股东讨论会投票表决。

电魂网络报告书。

江苏中马传动金润庠公司

董 事 会

2021年12月2日

附：徐向阳老先生简历

附：徐向阳老先生简历

徐向阳老先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）金润庠公司独立常务董事、车市科技有限公司独立非执行常务董事、北京汽车金润庠公司独立非执行常务董事，无锡林泰克斯新材料科技金润庠公司独立常务董事。

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中马传动 报告书序号：2021-033

江苏中马传动金润庠公司

第七届常务监事会第十二次全会决议报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、常务监事会全会举行情况

江苏中马传动金润庠公司第七届常务监事会第十二次全会于2021年12月1日上午9点以当晚进行投票和通信投票表决的形式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司全会室举行，此次全会通知和材料于2021年11月27日以电话、电子邮件等形式发出。此次全会由常务副董事长溧阳老先生主持，全会应参与常务董事7人，前述参与常务董事7人。公司监事、高管列席了此次全会。此次全会符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中马传动金润庠公司章程》的有关规定，合法有效。

二、常务监事会全会投票表决情况

（一）投票表决透过了《有关选举独立常务董事的提案》

有鉴于公司独立常务董事秦龙杰因对个人其原因离任，公司前述控制人之一吴良行老先生提名徐向阳老先生担任公司第七届常务监事会独立常务董事，徐向阳老先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对常务董事任职资格的要求，不存有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司常务董事的情形，未受到中国投资顾问监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存有上海投资顾问交易所认定不适合担任上市公司常务董事的其它情形。徐向阳老先生已经签署《独立常务董事候选人声明》，其任职资格已经向上海投资顾问交易所备案并审核透过。独立常务董事对此发表如下表所示独立意见：1、公司常务监事会是在充分了解被提名人徐向阳老先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的一致同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的前述工作经验，具备担任公司独立常务董事的能力；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立常务董事候选人具备《有关在上市公司建立独立常务董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立常务董事候选人的提名、投票表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、一致同意提名徐向阳老先生为公司第七届独立常务董事候选人。

投票表决结果：7票一致同意、0票进行投票、0票反对。本提案需为股东讨论会投票表决。具体内容文本详见刊登在上海投资顾问交易所网站的《有关选举独立常务董事的报告书》。（报告书序号：2021-032）

（二）投票表决透过了《有关更改注册资本并修改公司章程的提案》

投票表决结果： 7票一致同意、0票进行投票、0票反对。本提案需为股东讨论会投票表决。具体内容文本详见刊登在上海投资顾问交易所网站的《有关更改注册资本并修改公司章程的报告书》（报告书序号：2021-030）。

（三）投票表决透过了《有关举行2021年第一次临时股东讨论会的通知》

公司将于2021年12月17日举行2021年第一次临时股东讨论会。

投票表决结果：7票一致同意、0票进行投票、0票反对。具体内容文本详见刊登在上海投资顾问交易所网站的《有关举行2021年第一次临时股东讨论会的通知》（报告书序号：2021-031）。

电魂网络报告书。

江苏中马传动金润庠公司

董 事 会

2021 年12月2日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中马传动 报告书序号：2021-034

江苏中马传动金润庠公司

第七届监事会第九次全会决议报告书

本公司监事会及全体人员监事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、监事会全会举行情况

江苏中马传动金润庠公司第七届监事会第九次全会于2021年12月1日上午10:30以当晚投票表决的形式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司全会室举行，此次全会通知和材料于2021年11月27日以电话、电子邮件等形式发出。此次全会由监事会主席梁瑞林老先生主持，会议应参与监事3人，前述参与监事3人。此次全会符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中马传动金润庠公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会全会投票表决情况

（一）投票表决透过了《有关更改注册资本并修改公司章程的提案》

投票表决结果：3人一致同意、0人进行投票、0人反对。本提案需为股东讨论会投票表决。具体内容文本详见刊登在上海投资顾问交易所网站的《有关更改注册资本并修改公司章程的报告书》（报告书序号：2021-030）。

电魂网络报告书。

江苏中马传动金润庠公司

监 事 会

2021 年12月2日