浙江健盛集团股份有限公司关于减少注册资本及修订公司章程并办理工…

投资顾问标识符： 投资顾问全称：健盛集团 报告书序号：2022-040

江苏健盛集团金润庠公司

有关增加注册资本及修改公司章程

并办理手续税务更改注册登记的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

2021年5月18日江苏健盛集团金润庠公司（下列全称“公司”）举行第七届监事会第八次会议，表决并透过了《有关〈江苏健盛集团金润庠公司有关增发部份公众股权应急〉的提案》，并经2021年6月3日举行的2021年第三次临时性股东讨论会表决透过，一致同意公司采用Chhatarpur资本金以分散竞拍方式增发公司股权，增发股权资本金总值不高于港币1亿，不超过2亿，增发股权价格不少于港币12.82元/股，增发时限为自股东讨论会表决透过增发计划之日不少于12个月，增发商业用途为增加公司注册资本（已过期股权）。

截止2022年6月2日，公司完成了此次增发，公司前述增发股权11,679,700股，占公司股本的2.97%，采用资本金总值120,034,857.09元。此次增发股权实行完。经公司提出申请，公司于2022年6月7日在中国投资顾问注册登记清算下列简称公司上海分公司已过期此次所增发的股权11,679,700股。

依照《上海投资顾问交易所股票挂牌上市准则》及中国投资顾问监督管理委员会《挂牌上市公司章程提示》等有关法律、法规及规章文档的明确要求，同时依照公司经营方式发展需要，公司拟对《公司章程》中有关注册资本的部份条文进行适当的修改。 此次《公司章程》修改的文本具体内容如下表所示：

修改后的《公司章程（2022年6月修改）》公司许可监事会依照江苏省税务行政管理局的有关明确要求，办理手续公司章程修改等适当事宜的税务更改注册登记登记工作。

电魂网络报告书。

江苏健盛集团金润庠公司

监事会

2022年6月10日

投资顾问标识符： 证券全称：健盛集团 报告书序号：2022-041

江苏健盛集团金润庠公司有关举行2022年第三次临时性股东讨论会的通知

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示：

● 股东讨论会举行日期：2022年6月28日

● 此次股东讨论会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东讨论会类型和届次

2022年第三次临时性股东讨论会

(二) 股东讨论会召集人：监事会

(三) 投票方式：此次股东讨论会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议举行的日期、时间和地点

举行的日期时间：2022年6月28日 14点00分

举行地点：江苏杭州萧山经济技术开发区金一路111号，江苏健盛集团金润庠公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海投资顾问交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海投资顾问交易所挂牌上市公司自律监管提示第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议表决事宜

此次股东讨论会表决提案及投票股东类型

1、 各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第七届监事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议表决透过。详见公司刊登在《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》和上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）的报告书。此次股东讨论会的会议材料将在股东讨论会举行前至少五个交易日刊登于上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小投资者单独计票的提案：1

4、 涉及关联股东回避表决的提案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无

三、 股东讨论会投票注意事宜

(一) 本公司股东透过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（透过指定交易的投资顾问公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体内容操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东透过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以采用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权透过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注册登记日收市后在中国投资顾问注册登记清算下列简称公司上海分公司注册登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体内容情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议注册登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）注册登记或报到时需提供下列文档：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面许可委托书

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东许可委托书。

（二）注册登记时间：2022年6月28日（9：00-12：00）

（三）现场注册登记地点：江苏杭州萧山经济开发区金一路111号江苏健盛集团金润庠公司监事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行注册登记

六、 其他事宜

（一）会议联系方式

江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司投资顾问办公室

邮编：

传真：0571-

联系人：王莎

（二）此次股东讨论会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

电魂网络报告书。

江苏健盛集团金润庠公司

监事会

2022年6月13日

附件1：许可委托书

●报备文档

健盛集团第七届监事会第十四次会议决议

附件1：许可委托书

许可委托书

江苏健盛集团金润庠公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日举行的贵公司2022年第三次临时性股东讨论会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本许可委托书中未作具体内容指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资顾问标识符： 投资顾问全称：健盛集团 报告书序号：2022-038

江苏健盛集团金润庠公司

第七届监事会第十四次会议决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本公告文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、 监事会会议举行情况

江苏健盛集团金润庠公司（下列全称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年6月10日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式举行，此次会议通知于2022年6月6日以直接送达、邮件方式通知全体人员常务董事、监事、高级管理人员。会议由常务董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席常务董事7人，前述出席常务董事7人（其中独立常务董事3人）。此次会议的召集和举行程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议表决情况

（一）表决透过《有关增加注册资本及修改公司章程并办理手续税务更改注册登记的报告书》

表决结果：7票一致同意、0票反对、0票弃权

公司于 2021年5月18日举行第七届监事会第八次会议，表决并透过了《有关〈江苏健盛集团金润庠公司有关增发部份公众股权应急〉的提案》，并经2021年6月3日举行的2021年第三次临时性股东讨论会表决透过，一致同意公司采用Chhatarpur资本金以分散竞拍方式回购公司股权，增发股权资本金总值不高于港币1亿，不少于2亿，增发股权价格不少于港币12.82元/股，增发时限为自股东讨论会表决透过增发计划之日不少于12个月，增发商业用途为增加公司注册资本（已过期股权）。

截止2022年6月2日，公司前述增发股权11,679,700股，占公司股本的2.97%，采用资本金总值120,034,857.09元，此次增发股权实行完。经公司提出申请，公司于2022年6月7日在中国投资顾问注册登记清算下列简称公司上海分公司已过期此次所增发的股权11,679,700股。

依照《上海投资顾问交易所股票挂牌上市准则》及中国投资顾问监督管理委员会《挂牌上市公司章程提示》等有关法律、法规及规章文档的明确要求，同时依照公司经营方式发展需要，公司拟对《公司章程》中有关注册资本的部份条文进行适当的修改。

修改后的《公司章程》公司许可监事会依照江苏省税务行政管理局的有关明确要求，办理手续适当事宜的税务更改注册登记，并将在上海投资顾问交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 此次《公司章程》修改的文本具体内容如下表所示：

该提案尚需公司股东大会表决透过。

二、表决透过《有关提请举行公司2022年第三次临时性股东讨论会的提案》

表决结果：7票一致同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2022年6月28日在公司六楼会议室举行2022年第三次临时性股东讨论会。

电魂网络报告书。

江苏健盛集团金润庠公司

监事会

2022年6月10日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：健盛集团 报告书序号：2022-039

江苏健盛集团金润庠公司

第七届监事会第十一次会议决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、 监事会议举行情况

江苏健盛集团金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年6月6日，以邮件方式向全体人员监事发出举行第七届监事会第十一次会议的通知。会议于2022年6月10日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。此次监事会会议应出席监事3名，前述出席监事3名,会议的召集和举行符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体人员监事以记名投票表决方式，表决通过了下列提案。

二、 监事会会议表决情况

（一）表决透过《有关增加注册资本及修改〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的的提案》

表决结果：3票一致同意、0票反对、0票弃权

具体内容文本见公司在上海投资顾问交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有关增加注册资本及修改公司章程并办理手续税务更改注册登记的报告书》（报告书序号：2022-040）。

该提案尚需公司股东讨论会表决透过。

电魂网络报告书。

江苏健盛集团金润庠公司监事会

2022年6月10日