浙江台华新材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》…

原标题：浙江台华新材料股份有限公司 关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的公告

（上接B381版）

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是为了满足公司及子公司销售活动的开展，租赁前述关联方门面房作为公司及子公司的门市部。关联交易的定价政策为：按市场化的定价原则，由双方协商确定。上述关联交易定价公允，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要，且金额较小。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-032

债券代码： 债券简称：台华转债

转债代码： 债券简称：台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

关于变更注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

因公司于2018年12月17日公开发行的可转换公司债券于2019年6月21日起可转换为公司股票，自2020年12月4日至2022年4月20日期间可转换公司债券累计转股数为36,836,003股,注册资本由832,044,530元变更为868,880,533元，公司总股本由832,044,530股变更为868,880,533股；公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票133,000股，本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由868,880,533元变更为868,747,533元，总股本将从868,880,533股变更为868,747,533股。同时，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，为加强公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-034

浙江台华新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月17日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另：会议将听取独立董事作《2021年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

请参见2022年04月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

2、 特别决议议案：7、8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月13日上午8:30至11:00，下午13:00至17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：胡萍哲

传真：0573一

室

邮编：

（二）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江台华新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-036

债券代码： 债券简称：台华转债

转债代码： 债券简称：台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，原首次授予限制性股票的激励对象吴庆、钟士伟、陈建伟因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 133,000股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

实施回购注销上述限制性股票133,000股后，公司注册资本将由868,880,533元变更为868,747,533元，总股本将从868,880,533股（公司2022年4月20日总股本）变更为868,747,533股，本次公司注册资本变更情况如下：

■

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》、《浙江台华新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：

1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

2、邮编：

3、申报时间：2022年4月27日至2022年6月10日的工作日9:00-17:00

4、联系人：栾承连

6、传真号码：0573一

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-024

浙江台华新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《2021年度利润分配方案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提2021年度信用与资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提2021年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事施清岛回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的议案》

公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司与子公司、子公司之间2022年度担保计划的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《股东大会议事规则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款做修订，修订后的《董事会议事规则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款做修订，修订后的《募集资金管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》中相关条款做修订，修订后的《关联交易管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款做修订，修订后的《独立董事工作制度》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》中相关条款做修订，修订后的《对外担保管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》中相关条款做修订，修订后的《信息披露管理办法》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》中相关条款做修订，修订后的《重大信息内部报告制度》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

26、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款做修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

27、审议通过了《关于修订〈股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款做修订，修订后的《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

28、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会相关实施细则相关条款做修订，修订后的《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

29、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-026

浙江台华新材料股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润351,691,245.31元，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本868,874,372股，扣减回购专户的股份数后为867,980,184股，以扣减回购专户的股份余额为基数计算，拟派发现金红利147,556,631.28元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-027

浙江台华新材料股份有限公司

关于计提2021年度

信用与资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月25日审议通过了《关于计提2021年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司2021年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本期计提减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：

单位：万元

■

二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

1、应收账款坏账准备

根据公司会计政策，对截至2021年12月31日的应收账款进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备金额29.08万元，收回或转回坏账准备金额32.21万元，转销或核销坏账准备金额1,735.13万元。

2、其他应收款坏账准备

根据公司会计政策，对截至2021年12月31日的其他应收款进行相应的信用减值测试，本期其他应收款计提坏账准备金额-0.38万元，转销或核销坏账准备金额13.98万元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价准备

根据公司会计政策，对截至2021年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备5,250.79万元，转回3,831.64万元。

2、固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，对固定资产计提减值准备461.13万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入信用减值损失(损失以“-”号填列)3.51万元，计入资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,711.91万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润5,708.40万元。

四、董事会关于计提减值准备的意见

本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第四届董事会第十七次审议，同意本期计提减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本期计提减值准备事项是基于谨慎性原则，履行了相应的审批程序，符合《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本期计提减值准备事项。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码： 证券简称：台华新材 公告编号：2022-029

浙江台华新材料股份有限公司

关于2022年度公司及子公司

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币66.6亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请公司股东大会授权董事长、总经理全权代表公司签署上述授信额度内的与授信（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

本次综合授信额度事项的授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四

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