淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程…

原标题：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更注册资本并 修订《公司章程》的公告

（上接B765版）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（）上的《关于拟投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目的公告》。

18、审议并通过了《关于召集公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2021年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、9、10、15、16提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（）登载的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码： 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-037

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于变更注册资本并

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

（一）变更前注册资本

本次变更前公司注册资本为1,775,209,253元。

（二）变更原因

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“”。

根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股。2021年2月26日至2022年3月31日期间，共有23,094,361 张“齐翔转2”转换为公司股份，转股数量共计291,903,261股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。

2、公司于2021年9月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》，以公司2021年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增802,510,119股。

综上，因可转债转股和资本公积转增股本导致公司股份总数由1,775,209,253股增加至2,842,648,033股，注册资本相应由1,775,209,253元增加至2,842,648,033元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为2,842,648,033元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

二、本次公司章程修订情况

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■

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码： 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2022-044

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召集2021年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间:2022年5月20日下午14:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年5月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

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以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案7、议案8由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2022年5月19日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

传真:0533-

联系人:陈婉君

邮编:

3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、温馨提示

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1：网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“”，投票简称：“齐翔投票” 。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

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注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码: 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-047

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2022年4月14日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2022年4月28日以现场和通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《2021年年度监事会工作报告》。

2.审议并通过了《2021年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《2021年度报告全文及摘要》。

3.审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4.审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会同意公司2021年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公司2022年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不送红股，不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《关于2022年度日常关联交易预计公告》。

6.审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（）登载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7.审议并通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网（）登载的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8.审议并通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度550,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

9.审议并通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码： 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-034

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2021年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

2021年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

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注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

注【2】：2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

注【4】：详见本报告使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程的说明。

综上，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入194,281.58万元；暂时补充流动资金募集资金80,000.00万元；现金管理支出余额0.00万元；未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项2,016.88万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,364.28万元；专户存储余额为27,657.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

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（注：上述募集资金专户金额包含部分未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项20,168,798.28元）

（三）使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下：

1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），在履行相应审批程序后，通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据。

2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项并建立相关台账，编制明细表并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。

3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止2021年12月31日，共累计使用募集资金1,942,815,756.97元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020年9月11日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2020-086）。公司于2021年7月14日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金8亿元（详见公司公告：2021-063）。

2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2021-066）。截至2021年12月31日止，尚未归还募集资金补充流动资金金额为8亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2020-076）。

2021年8月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月（详见公司公告：2021-078）。

截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

2021年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年11月9日，公司以募集资金5亿元购买理财产品，实际系存入定期存单，并以定期存单为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年4月27日，上述资金解除了质押，连同相关利息划回了募集资金专项账户。

上述行为存在以下违规问题：

对募集资金实际使用情况的披露不符合真实、准确、完整的要求。上述5亿元资金实际用于质押，公司在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2020-106）、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-027）中将募集资金使用情况披露为进行现金管理，购入“公司红棉理财-272天人民币债券计划”，未如实披露其实际被违规用于质押的情况。公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的规定。

特此公告。

附表：2021年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附表1：

2021年度可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

■

证券代码： 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-033

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2021年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

●公司2021年度不进行利润分配，是基于公司目前的发展阶段及资金需求的综合考虑。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分派预案》的议案，该预案的基本情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、2021年度财务概况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务信息进行了审计，并出具了中喜财审2022S01060号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现归属于母公司净利润2,392,636,685.63元,减提取法定公积金212,405,109.87元，加年初未分配利润4,041,367,550.51元，减报告期内支付2020年度股东的分红499,994,853.04元，截止2021年末可供股东分配的利润为5,721,604,273.23元。

2、2021年度利润分配预案基本内容

充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，新建及扩建项目较多，资金需求较大，为保证公司2022年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审议决定：公司2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配原因及未分配利润的用途

2022年度将是公司扩张升级的一年，公司新建及扩建项目较多，需要持续投入大量资金用于公司项目建设、设备款项支付、土地款支付及日常生产经营对资金的需求。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更好的保障公司新建、扩建项目的顺利推进以及公司日常生产经营的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究，拟定2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和 项目建设投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年4月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的远期回报和公司经营发展及新建项目的资金需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、监事会意见

2022年4月28日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码: 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-032

债券代码： 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2021年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括固定资产、无形资产、存货、信用、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备13356.06万元，明细如下：

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本次计提资产减值准备计入2021年度报告。

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