深圳市金溢科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：SE9 报告书序号：2021-065

广州市SE9金润庠公司

有关增发已过期部份硬性优先股增加

注册资本暨通告负债人报告书

本公司及董事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

广州市SE9金润庠公司（下列全称“公司”）于2021年8月13日举行第二届董事会第十次全会和第二届董事会第十次全会，并于2021年9月1日举行2021年第三次临时性股东讨论会，表决通过了《有关增发已过期部份首度授与的硬性优先股的提案》。有鉴于公司2019年硬性优先股鞭策方案首度授与硬性优先股原鞭策第一类45人已离任，依照公司《2019年硬性优先股鞭策方案（提案）》的有关明确规定，前述45名相关人员已不合乎鞭策条件，丧失此次硬性优先股鞭策资格证书，公司将增发并已过期其已获颁但仍未弹出的总计487,540股硬性优先股，详细情况参见公司于2021年8月16日、2021年9月2日在巨潮网编者按公布的《有关增发已过期部份首度授与的硬性优先股的报告书》（报告书序号：2021-059）等有关报告书。实施增发已过期前述相关人员已获颁但仍未中止限价的硬性优先股后，公司股本将由180,636,097股增加至180,148,557股，公司注册资本将骤然发生发生变动。

此次增发已过期部份硬性优先股将涉及注册资本增加487,540元，依照《中华人民共和国政府公司法》（下列全称“《公司法》”）等法律、法规有关增加注册资本的相关明确规定，公司特此通告负债人，有关负债人备案、负债偿还及提供相应借款事项，请负债人已自报告书公布之日45日内，依照《公司法》等有关法律、法规的明确规定，凭有效负债人凭据及凭据向公司备案负债人，并各别有关凭据。负债人可采用信件、或电子电子邮件或电子邮件的形式备案，具体形式如下表所示：

1、备案时间：2021年9月2日至2021年10月16日期间，每休息日9:00-11:30、14:00-17:00；

2、备案处所及备案材料送抵处所

联络人：Jaunpur发

或电子电子邮件：0755-

邮箱：ir@genvict.com

3、其他

（1）以邮寄形式备案的，备案日以寄出邮戳日为准；

（2）以或电子电子邮件或电子邮件形式备案的，请注明“备案负债人”字样。

特此报告书。

广州市SE9金润庠公司董事会

2021年9月2日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：SE9 报告书序号：2021-064

广州市SE9金润庠公司

2021年第三次临时性股东讨论会决议报告书

本公司及董事会全体人员保证信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

特别提示：

1、此次临时性股东讨论会以现场投票以及网络投票相结合的形式举行。

2、此次股东讨论会未出现否决提案的情形。

3、此次股东讨论会未涉及变更前次股东讨论会决议的情形。

一、全会举行和出席情况

（一）全会举行情况

1、全会举行时间：

现场全会举行时间为：2021年9月1日（周三）14:30开始

网络投票时间为：2021年9月1日

其中，通过深圳投资顾问交易所交易系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳投资顾问交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场全会举行处所：广州市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大全会室

3、全会举行形式：此次股东讨论会采取现场投票与网络投票相结合的形式

4、召集人：公司董事会

5、全会主持人：公司董事长Jaunpur发先生

6、股权登记日：2021年8月27日

7、全会举行的合法、合规性：此次全会的召集、举行与表决程序合乎《公司法》、《上市公司股东讨论会规则》、《深圳投资顾问交易所优先股上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的明确规定。

（二）全会出席情况

参加表决的股东及股东代表共18人，代表股份51,605,952股，占上市公司总有表决权股份总数的28.5690％。其中：

1、现场全会出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数7人，代表有表决权的股份数量51,406,052股，占公司有表决权股份总数的28.4583%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理相关人员以及单独或者总计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数量35,202股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。出席此次股东讨论会现场全会的股东及其代表以记名投票形式对此次股东讨论会的提案进行了表决。

2、网络投票情况：

在此次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共11人，代表有表决权的股份数量199,900股，占公司有表决权股份总数的0.1107%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理相关人员以及单独或者总计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份数量199,900股，占公司股份总数的0.1107%。

强、钟婷对此次股东讨论会进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案表决表决情况

此次股东讨论会表决提案内容参见公司于2021年8月16日刊登在《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》和巨潮网编者按的《第二届董事会第十次全会决议报告书》（报告书序号：2021-056）及各专项报告书。

（一）提案表决方式：

此次股东讨论会采取现场投票与网络投票相结合的表决形式。

（二）每项提案的表决结果：

1、《有关增发已过期部份首度授与的硬性优先股的提案》；

表决情况：

同意51,580,552股，占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对25,400股，占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意209,702股，占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的89.1962%；反对25,400股，占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的10.8038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本提案以特别决议获得通过。

2、《有关变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的提案》。

表决情况：

同意51,579,852股，占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对25,900股，占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的0.0502%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席全会所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%。

中小投资者表决结果：

同意209,002股，占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的88.8984%；反对25,900股，占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的11.0165%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席全会中小股东所持有表决权股份总数的0.0851%。

本提案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

会规则》和《公司章程》的明确规定；出席的相关人员资格证书、召集人资格证书合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广州市SE9金润庠公司2021年第三次临时性股东讨论会决议；

特此报告书。

广州市SE9股份有限公司董事会

2021年9月2日