原副标题:北方股权集团公司金润庠公司 有关增加注册资本暨修正《公司章程》的报告书
投资顾问标识符: 投资顾问全称:北方股权 报告书序号:2022-030
北方股权集团公司金润庠公司
有关增加注册资本暨修正《公司章程》的报告书
本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩,并对其文本的准确性、准确性和准确度分担部分及控股股东。
北方股权集团公司金润庠公司(以下全称“北方股权”或“公司”)于2022年6月9日举行了北方股权2022年第二次临时性股东讨论会,表决透过了《有关增加注册资本并修正〈公司章程〉的提案》,公司注册资本将更改为46914.4503多万元,公司总股本更改为46914.4503亿股,公司现就此次增加注册资本暨修正公司章程有关事宜补足公布如下表所示:
依照《北方股权集团公司金润庠公司定向增发计划计划(提案)》有关规定,公司授与的13名鞭策第一类已离任,无须具有鞭策资格证书,与此同时公司定向增发计划硬性优先股第三个弹出期因jobs未达到弹出明确要求,对不合乎弹出前提的总计3,437,100股(其中13名离任激励第一类所持的未中止限价的硬性优先股总计74,400股,余下226名鞭策第一类所持的未满足用户第二期中止限价前提的硬性优先股总计3,362,700股)硬性优先股进行增发已过期。综上所述,前述已过期事宜完成后,公司总股本数目将更改为46914.4503亿股,公司注册资本也适当减为46914.4503多万元。
与此同时,依照《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程提示(2022 年修正)》等明确要求,对旧有的《公司章程》的适当条文作如下表所示修正:
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修正前公司总股本47280.6603亿股,经公司硬性优先股第三个弹出期增发已过期了公司股权22.5000亿股,及硬性优先股第三个弹出期增发已过期了公司股权343.7100亿股,现修订后公司总股本为46914.4503亿股。
依照2018年第二次临时性股东讨论会表决透过的《有关报请股东讨论会许可监事会办理手续公司定向增发计划有关事宜的提案》,公司股东讨论会许可监事会在此次增发已过期公司股权过程中办理手续增发已过期所须要的全部事宜。
电魂网络报告书。
北方股权集团公司金润庠公司监事会
2022年6月10日
投资顾问标识符: 投资顾问全称:北方股权 报告书序号:2022-031
北方股权集团公司金润庠公司
有关增发已过期部分硬性优先股
通知债权人的报告书
本公司及全体人员常务董事成员确保报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
一、通知债权人的原因
北方股权集团公司金润庠公司(以下全称“公司”)已于 2022年5月23日举行的第五届监事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议,表决透过了《有关定向增发计划第二期弹出前提未成就暨增发并已过期部分硬性优先股的提案》,依照《北方股权集团公司金润庠公司定向增发计划计划(提案)》(以下全称“鞭策计划”)规定,公司对239名不合乎弹出前提的总计3,437,100股(其中13名离任鞭策第一类所持的未中止限价的硬性优先股总计74,400股,余下226名鞭策第一类所持的未满足用户第二期中止限价前提的硬性优先股总计3,362,700股)硬性优先股进行增发已过期。2022年6月9日该提案经公司2022年第二次临时性股东讨论会表决透过。
综上所述,前述增发已过期事宜完成后,公司注册资本将发生变化,公司总股本数目将更改为46914.4503亿股,公司注册资本也适当减为46914.4503多万元。具体文本详见公司于 2022 年5月24日和 2022年6月10日在上海投资顾问交易所网站(www.sse.com.cn)、《投资顾问时报》公布的有关报告书。
二、 需债权人知悉的有关信息
由于公司此次增发已过期部分定向增发股权将涉及公司注册资本增加,依据《中华人民共和国政府公司法》等有关法律、法规的规定,公司电魂网络通知债权人,债权人自本通知报告书公布之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及有关凭证明确要求公司清偿债务或者提供适当担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,有关债务(义务)将由公司依照原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使前述权利的,此次增发已过期将按法定程序继续实施。
公司各债权人如明确要求公司清偿债务或提供适当担保,应依照《中华人民共和国政府公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面明确要求,并随附有关证明文件。
债权申报具体如下表所示:
1、债权申报登记地点:山东省烟台市芝罘区环海路2号
北方股权集团公司金润庠公司投资顾问投资部
2、邮编:
3、联系人:周彬
5、传真:0535-
电魂网络报告书。
北方股权集团公司金润庠公司监事会
2022年6月10日
投资顾问标识符: 投资顾问全称:北方股权 报告书序号:2022-032
北方股权集团公司金润庠公司
2022年第二次临时性股东讨论会决议报告书
本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
重要文本提示:
● 此次会议是否有否决提案:无
一、 会议举行和出席情况
(一) 股东讨论会举行的时间:2022年6月9日
(二) 股东讨论会举行的地点:北方股权会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其所持股权情况:
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(四) 表决方式是否合乎《公司法》及《公司章程》的规定,讨论会主持情况等。
是
(五) 公司常务董事、监事和监事会秘书的出席情况
1、 公司在任常务董事7人,出席7人,其中公司常务董事于新建、展力出席现场会议,李辉、唐波、董华、吕大强、张伟以通讯方式出席;
2、 公司在任监事5人,出席5人,其中公司监事辛腾、张译文、邢亚男出席现场会议,张海成、蔡芊以通讯方式出席;
3、 监事会秘书宁武出席了此次会议;公司其他高管列席了此次会议。
二、 提案表决情况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名称:有关定向增发计划第二期弹出前提未成就暨增发并已过期部分硬性优先股的提案
表决结果:透过
表决情况:
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2、 提案名称:有关增加公司注册资本暨修正公司章程的提案
表决结果:透过
表决情况:
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(二) 涉及关键性事宜,5%以下股东的表决情况
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(三) 有关提案表决的有关情况说明
此次股东讨论会的提案均为特别决议事宜,已经出席会议的股东及股东许可代表所所持表决权股权数目的 2/3 以上透过。提案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师:李城 王磊
2、 律师见证结论意见:
北方股权2022年第二次临时性股东讨论会的召集、举行程序,出席此次临时性股东讨论会现场会议人员和召集人的资格证书以及表决程序、表决结果等事宜,合乎法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议透过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东讨论会决议;
3、 本所明确要求的其他文件。
北方股权集团公司金润庠公司
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