王府井集团股份有限公司关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

原副标题：西单集团公司金润庠公司相关更改 注册资本暨修正公司章程的报告书

投资顾问标识符： 投资顾问全称：西单 序号：临2021－078

西单集团公司金润庠公司相关更改

注册资本暨修正公司章程的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担个别及控股股东。

西单集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）第八届监事会第三次临时性全会以13票一致同意，0票反对，0票投票投票表决的投票表决结论，投票表决透过了《相关更改注册资本暨修正公司章程的提案》。

公司优先股稀释分拆北京首商集团公司金润庠公司（下列全称“此次分拆”）并募资基础建设资本金暨关连买卖事项已赢得中国投资顾问监督管理委员会《相关批准西单集团公司金润庠公司发售股权稀释分拆北京首商集团公司金润庠公司并募资基础建设资本金的核准》（银监许可证[2021]2817号）批准。公司于2021年10月28日赢得中国投资顾问注册登记清算非常有限公司北京分公司开具的投资顾问更改注册登记断定，公司因此次分拆牵涉的优先股事项追加发售无穷售前提的限售股201,237,671股，限售限售股103,360股。此次分拆牵涉的优先股顺利完成后，公司股权数目由776,250,350股减少至977,591,381股。

据此情况，公司注册资本由776,250,350元减少至977,591,381元，并对《公司章程》相关文本进行如下表所示修正：

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除前述条文修正外，《公司章程》其他文本维持维持不变。本次修改《公司章程》事项尚待报请2021年第二次临时性股东讨论会投票表决透过。

电魂网络报告书。

西单集团公司金润庠公司

2021年11月6日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：西单 序号：临2021－079

西单集团公司金润庠公司

第八届监事会第十六次全会决议报告书

本公司监事会及全体人员监事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、监事会全会召开情况

西单集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）第八届监事会第十六次全会于2021年10月26日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021年11月5日以现场召开方式在本公司全会室举行，全会应到监事3人，实到监事3人。全会符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，全会由监事会主席张冬梅女士主持。

二、监事会全会投票表决情况

全会投票表决透过相关调整监事的提案

投票表决结论：一致同意3票，反对0票，投票投票表决0票。

因工作变动，王京女士不再担任公司监事，提名王丽娟女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与现第八届监事会一致。报请2021年第二次临时性股东讨论会选举。王丽娟女士简历附后。

监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！

电魂网络报告书。

西单集团公司金润庠公司

2021年11月6日

附：王丽娟女士简历：

王丽娟，女，1975年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会计师，历任北京首都旅游金润庠公司审计部副经理，世纪投资顾问非常有限责任公司财务资本金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团公司非常有限责任公司（下列全称“首旅集团公司”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团公司战略发展与投资中心副总经理。

投资顾问标识符： 投资顾问全称：西单 报告书序号：临2021-080

西单集团公司金润庠公司相关召开2021年第二次临时性股东讨论会的通知

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示：

●股东讨论会召开日期：2021年11月22日

●此次股东讨论会采用的网络投票系统：北京投资顾问买卖所股东讨论会网络投票系统

一、 召开全会的基本情况

(一) 股东讨论会类型和届次

2021年第二次临时性股东讨论会

(二) 股东讨论会召集人：监事会

(三) 投票方式：此次股东讨论会所采用的投票表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场全会召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月22日 14点00分

召开地点：本公司十一层全会室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：北京投资顾问买卖所股东讨论会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月22日

至2021年11月22日

采用北京投资顾问买卖所网络投票系统，透过买卖系统投票平台的投票时间为股东讨论会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

牵涉融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《北京投资顾问买卖所上市公司股东讨论会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七) 牵涉公开征集股东投票权

无

二、 全会投票表决事项

此次股东讨论会投票表决提案及投票股东类型

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1、 各提案已披露的时间和披露媒体

前述提案已经公司第八届监事会第三次临时性全会和第八届监事会第十六次全会投票表决透过。详见公司于2021年11月6日刊登在《中国投资顾问报》及北京投资顾问买卖所网站www.sse.com.cn上的相关报告书。

2、 特别决议提案：第2项提案

3、 对中小投资者单独计票的提案：无

4、 牵涉关连股东回避投票表决的提案：不牵涉

应回避投票表决的关连股东名称：无

5、 牵涉优先股股东参与投票表决的提案：不牵涉

三、 股东讨论会投票注意事项

(一) 本公司股东透过北京投资顾问买卖所股东讨论会网络投票系统行使投票表决权的，既可以登陆买卖系统投票平台（透过指定买卖的投资顾问公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要顺利完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东透过北京投资顾问买卖所股东讨论会网络投票系统行使投票表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票表决票。

(三) 同一投票表决权透过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票表决的，以第二次投票结论为准。

(四) 股东对所有提案均投票表决完毕才能提交。

四、 全会出席对象

(一) 股权注册登记日收市后在中国投资顾问注册登记清算非常有限责任公司上海分公司注册登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加投票表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 全会注册登记方法

1、凡出席现场全会的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理注册登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理注册登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式注册登记。

4、注册登记时间及地点

注册登记时间：2021年11月18日（星期四）上午9:30–12:00下午13:30–17:30股东可透过信函或传真方式进行注册登记。

注册登记地点：北京市西单大街253号西单大厦11层

六、 其他事项

现场全会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联 系 人：王健、岳继鹏、金静、连慧青

传 真： 010-

电魂网络报告书。

西单集团公司金润庠公司

监事会

2021年11月6日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

西单集团公司金润庠公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第二次临时性股东讨论会，并代为行使投票表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月 日

备注：

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