通鼎互联信息股份有限公司关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨…

投资顾问标识符： 投资顾问全称：通鼎互联 报告书序号：2021-068

通鼎互联重要信息股权有限公司

相关增发已过期业绩预期补偿金股权

增加注册资本暨通告债务人的报告书

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有不实记载、不实申辩或重大申辩。

一、通告债务人原因

通鼎互联重要信息股权有限公司（以下全称“公司”）透过苏州市Wasselonne人民检察院禁制，取得陈裕珍业绩预期补偿金股权299,359股、广州市南中国海棣王金融控股有限公司业绩预期补偿金股权9,482,331股，总计9,781,690股（已划拨至公司增发专供投资顾问账户）。详细情况参见公司于2021年9月25日在《投资顾问时报》、《北京投资顾问报》及巨潮网编者按（）公布的《相关百卓网络业绩预期补偿金事项进展的报告书》（报告书序号：2021-054）。

公司于2021年11月12日举行公司第七届监事会第十次全会，并于2021年11月29日举行公司2021年第三次临时性股东大会，表决透过了《相关增发已过期业绩预期补偿金股权的决议案案》、《相关增加注册资本并修正公司章程的决议案案》。公司监事会于2021年11月13日在《证券时报》、《北京投资顾问报》及巨潮网编者按（）公布了《第七届监事会第十三全会决议案报告书》（报告书序号：2021-060），并于2021年11月30日公布了《2021年第三次临时性股东颐利报告书》（报告书序号：2021-067）。

公司将对前述9,781,690股业绩预期补偿金股权不予已过期，已过期顺利完成后，公司股本将由1,250,463,090股增加至1,240,681,400股，即公司注册资本将由1,250,463,090元增加至1,240,681,400元。

二、需债务人知悉的相关重要信息

本次公司增发已过期部分股权将导致注册资本增加，依照《中华人民共和国政府公司法》等相关法规的相关明确规定，公司特此通告债务人，债务人已自报告书之日四八日内，无权明确要求公司清偿或者提供更多适当的借款。债务人如明确要求公司清偿或提供更多相关借款的，应依照《中华人民共和国政府公司法》等相关法规的相关明确规定向公司提出口头明确要求，并内含相关凭证。债务人未在明确规定期内行使职权前述权利的，不会因此影响其债务人的科学性，相关债务（权利）将由公司依照原债务人文件的约定继续履行职责。

此外，公司将向中国投资顾问注册登记清算以下简称公司深圳分公司申请办理业绩预期补偿金股权的已过期，并将于实施顺利完成后履行职责重要信息公布权利。顺利完成以上股权增发已过期后，公司将对《公司章程》作适当修正。

特此报告书。

通鼎互联重要信息股权有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：通鼎互联 报告书序号：2021-067

通鼎互联重要信息股权有限公司

2021年第三次临时性股东颐利报告书

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有不实记载、不实申辩或重大申辩。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修正决议案案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东颐利的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

一、全会举行情况

1、全会通告情况

公司监事会于2021年11月13日在《投资顾问时报》、《北京投资顾问报》及巨潮网编者按刊登了《相关举行公司2021年第三次临时性股东大会的通告》，并于2021年11月26日刊登了《相关举行公司2021年第三次临时性股东大会的提示性报告书》。

2、全会时间

现场全会举行时间为：2021年11月29日14:00

网络投票时间为：2021年11月29日

其中，透过深圳投资顾问交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；透过深圳投资顾问交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00。

3、全会地点：公司办公楼509全会室

4、全会的举行方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

5、全会召集人：公司监事会

6、现场全会主持人：董事刘东洋（因董事长王家新先生无法出席并主持本次股东大会，经现场半数以上董事共同推举董事刘东洋先生主持）

二、全会出席情况

1、出席全会的总体情况

参加本次股东大会现场全会和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股权451,833,171股，占公司股权总数的36.1333%，占公司有表决权股权总数的37.1431%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股权的股东以外的其他股东）共17人，所持（代表）股权数8,319,578股，占公司股权总数的0.6653%，占公司有表决权股权总数的0.6839%。

2、现场全会出席情况

参加本次股东大会现场全会的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股权449,547,193股，占公司股权总数的35.9505%，占公司有表决权股权总数的36.9552%。

3、网络投票情况

透过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股权2,285,978股，占公司股权总数的0.1828%，占公司有表决权股权总数的0.1879%。

会进行见证并出具法律意见书。

三、决议案案表决情况

本次股东大会按照全会议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决透过了如下决议案案：

（一）相关政府增发控股子公司土地房产等资产的决议案案

表决结果：

同意451,461,993股，占出席全会有表决权股权总数的99.9179%；

反对371,178股，占出席全会有表决权股权总数的0.0821%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,948,400股，占出席全会中小股东所持股权的95.5385%；

反对371,178股，占出席全会中小股东所持股权的4.4615%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

本决议案案获得透过。

（二）相关增发已过期业绩预期补偿金股权的决议案案

表决结果：

同意451,810,471股，占出席全会有表决权股权总数的99.9950%；

反对22,700股，占出席全会有表决权股权总数的0.0050%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意8,296,878股，占出席全会中小股东所持股权的99.7271%；

反对22,700股，占出席全会中小股东所持股权的0.2729%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

本决议案案获得透过。

（三）相关增加注册资本并修正公司章程的决议案案

表决结果：

同意451,461,993股，占出席全会有表决权股权总数的99.9179%；

反对371,178股，占出席全会有表决权股权总数的0.0821%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,948,400股，占出席全会中小股东所持股权的95.5385%；

反对371,178股，占出席全会中小股东所持股权的4.4615%；

弃权0股，占出席全会有表决权股权总数的0.0000%。

本决议案案为特别表决事宜，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上透过，且第二项决议案案表决透过是本决议案案表决结果生效的前提，综上本决议案案获得透过。

四、律师见证情况

东大会的召集与举行程序符合法律、法规和《公司章程》的明确规定；出席全会人员的资格、召集人资格合法有效；全会表决程序、表决结果合法有效；全会所做出的决议案合法有效。

五、备查文件

1、经出席全会董事签字确认的股东颐利；

通鼎互联重要信息股权有限公司监事会

2021年11月30日