金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：金龙羽 报告书序号：2021-045

金龙羽集团公司金润庠公司

有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书

本公司及董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、此次减少认缴注册资本事宜简述

金龙羽集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）于2021年10月20日举行的第二届董事会第五次（临时性）全会、第二届董事会第五次全会表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》，为满足用户控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司（下列全称“线缆控股集团公司”）、中山市金龙羽中压线缆非常有限公司（下列全称“中压”）经营方式产业发展需要，公司拟减少线缆控股集团公司及中压注册资本30,000多万元港币及60,000多万元港币，追加注册资本由公司超额认缴，公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。

此次减少认缴注册资本后，公司仍所持线缆控股集团公司及中压100%的股份。此次线缆控股集团公司和中压追加注册资本不能引致公司分拆财务管理工作报表覆盖范围更改，不能对公司财务管理工作及经营方式情况造成有利影响，不存有侵害公司及全体股东利益的情况。

此次减少认缴注册资本事宜不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组，亦不形成关连买卖。根据《深圳投资顾问买卖所优先股挂牌上市准则》及《公司章程》等的明确规定，本事宜在公司董事会表决职权内，无须递交公司股东讨论会表决。

二、此次减少认缴注册资本第一类基本上情况

（一）中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司

1.中文名称：中山市金龙羽电缆控股集团公司产业发展非常有限公司

2.居所：中山市鹤山刘强镇鸡麻岗村麦洞

3.紫苞人：郑永汉

4.标准化社会风气信用风险标识符：D

5.注册资本：港币38,941.83多万元

6.成立日期：2005年4月14日

7.公司类型：非常有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营方式覆盖范围：生产、销售：电线、线缆；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电池销售；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营方式活动）

9.出资方式：公司Chhatarpur资本金

10.此次减少认缴注册资本前后，公司均所持线缆控股集团公司100%的股份。线缆控股集团公司最近一年又一期的主要财务管理工作指标如下：

单位：元

■

11.经查询，线缆控股集团公司不属于失信被执行人

（二）中山市金龙羽中压线缆非常有限公司

1.中文名称：中山市金龙羽中压线缆非常有限公司

2.居所：中山市鹤山刘强镇鸡麻岗村麦洞

3.紫苞人：郑永汉

4.标准化社会风气信用风险标识符：Y

5.注册资本：港币15,000.00万元

6.成立日期：2006年2月27日

7.公司类型：非常有限责任公司（自然人投资或控股）

8.经营方式覆盖范围：生产、销售：电线线缆；国内贸易（国家明确规定的专营、专控、专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营方式活动）

9.出资方式：公司Chhatarpur资本金

10.此次减少认缴注册资本前，公司直接所持中压77.56%股份，线缆控股集团公司所持中压22.44%股份，公司合计所持中压100%的股份；此次追加注册资本由公司超额认缴，减少认缴注册资本后，公司仍合计所持中压100%的股份。中压最近一年又一期的主要财务管理工作指标如下：

单位：元

■

11.经查询，中压不属于失信被执行人

三、此次减少认缴注册资本的目的及影响

此次减少认缴注册资本是为满足用户线缆控股集团公司、中压其经营方式产业发展需要。追加注册资本由公司超额认缴，公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。此次减少认缴注册资本不能引致公司分拆财务管理工作报表覆盖范围更改，不能对公司财务管理工作及经营方式情况造成有利影响，不存有侵害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：线缆控股集团公司、中压减少认缴注册资本是为了满足用户其经营方式产业发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司产业发展的需求。此次减少认缴注册资本事宜的表决程序符合相关法律法规的明确规定，不存有侵害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》。

五、董事会意见

董事会经核查认为：线缆控股集团公司、超高压减少认缴注册资本是为了满足用户其经营方式产业发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。此次减少认缴注册资本事宜的表决程序符合相关法律法规的明确规定，不存有侵害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意通过该提案。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次（临时性）全会决议

2、公司独立董事有关第二届董事会第五次（临时性）全会相关事宜之独立意见

3、公司第二届董事会第五次全会决议

特此报告书！

金龙羽集团公司金润庠公司

董事会

2021年10月22日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：金龙羽 报告书序号：2021-046

金龙羽集团公司金润庠公司

第二届董事会第五次全会决议报告书

本公司及董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备、没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

金龙羽集团公司金润庠公司（下列全称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次全会于2021年10月20日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园举行，全会通知于2021年10月15日以邮件/传真方式发出，应参加全会监事人数3人，实际参加全会监事3人，公司董事、高级管理工作人员12人列席全会，全会由董事会主席纪桂歆先生召集并主持，全会的举行符合《公司章程》及《公司法》等相关法规明确规定。全会决议如下：

（一）表决通过了《有关公司向深圳市中小担小额贷款非常有限公司申请授信额度的提案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司因资本金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款非常有限公司申请贷款，借款金额为港币陆仟贰佰多万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保非常有限公司为此次借款提供确保担保。公司控股子公司子公司中山市金龙羽中压线缆非常有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款非常有限公司以提供质押担保；控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司为此次借款向深圳市中小担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保；本公司实际控制人郑有水先生为此次借款向深圳市中小担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保，其担保无须支付担保费用。董事会授权公司管理工作层根据实际经营方式情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务管理工作部办理相关授信手续。

董事会经核查认为：积极开展流动资本金融资，有利于公司生产经营方式的产业发展，不存有侵害中小股东利益的情况。董事会同意通过该提案。

（二）表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》；同意3票，反对0票，弃权0票

为满足用户金龙羽集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司（下列全称“线缆控股集团公司”）、中山市金龙羽中压线缆非常有限公司（下列全称“中压”）经营方式产业发展需要，公司拟减少线缆控股集团公司及中压注册资本30,000多万元港币及60,000多万元港币，追加注册资本由公司超额认缴，公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。此次减少认缴注册资本后线缆控股集团公司注册资本将由港币38,941.83多万元减少至68,941.83万元，中压注册资本将由港币15,000多万元减少至75,000多万元。

此次减少认缴注册资本后，公司仍所持线缆控股集团公司及中压100%的股份。此次线缆控股集团公司和中压追加注册资本不能引致公司分拆财务管理工作报表覆盖范围更改，不能对公司财务管理工作及经营方式情况造成有利影响，不存有侵害公司及全体股东利益的情况。

董事会经核查认为：线缆控股集团公司、超高压减少认缴注册资本是为了满足用户其经营方式产业发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。此次减少认缴注册资本事宜的表决程序符合相关法律法规的明确规定，不存有侵害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意通过该提案。

《金龙羽集团公司金润庠公司有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书》详见同日《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《上海投资顾问报》、《中国投资顾问报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此报告书。

金龙羽集团公司金润庠公司

监 事 会

2021年10月22日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：金龙羽 报告书序号：2021-044

金龙羽集团公司金润庠公司

第二届董事会第五次（临时性）

全会决议报告书

本公司及董事会全体人员保证重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

金龙羽集团公司金润庠公司（下列全称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次（临时性）全会于2021年10月20日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园全会室举行，全会通知于2021年10月15日以邮件及传真方式发出，应参加全会董事人数9人，实际参加全会董事9人，其中独立董事丁海芳女士、彭松先生以通讯表决方式出席全会，列席全会人员有公司监事3人、高级管理工作人员3人，全会由郑永汉董事长主持，全会的召集、举行符合《公司章程》及《公司法》等相关法规明确规定。全会决议如下：

（一）表决通过了《有关公司向深圳市中小担小额贷款非常有限公司申请授信额度的提案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司因资本金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款非常有限公司申请贷款，借款金额为港币陆仟贰佰多万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保非常有限公司为此次借款提供确保担保。公司控股子公司子公司中山市金龙羽中压线缆非常有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款非常有限公司以提供质押担保；控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司为此次借款向深圳市中小担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保；本公司实际控制人郑有水先生为此次借款向深圳市中小担小额贷款非常有限公司提供连带确保担保，其担保无须支付担保费用。董事会授权公司管理工作层根据实际经营方式情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务管理工作部办理相关授信手续。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的提案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为满足用户金龙羽集团公司金润庠公司（下列全称“公司”）控股子公司子公司中山市金龙羽线缆控股集团公司产业发展非常有限公司（下列全称“线缆控股集团公司”）、中山市金龙羽中压线缆非常有限公司（下列全称“中压”）经营方式产业发展需要，公司拟减少线缆控股集团公司及中压注册资本30,000多万元港币及60,000多万元港币，追加注册资本由公司超额认缴，公司将以Chhatarpur资本金先期实缴。此次减少认缴注册资本后线缆控股集团公司注册资本将由港币38,941.83多万元减少至68,941.83多万元，中压注册资本将由港币15,000多万元减少至75,000多万元。

此次减少认缴注册资本后，公司仍所持线缆控股集团公司及中压100%的股份。此次线缆控股集团公司和中压追加注册资本不能引致公司分拆财务管理工作报表覆盖范围更改，不能对公司财务管理工作及经营方式情况造成有利影响，不存有侵害公司及全体股东利益的情况。

《金龙羽集团公司金润庠公司有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书》详见同日《投资顾问时报》、《投资顾问日报》、《上海投资顾问报》、《中国投资顾问报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金龙羽集团公司金润庠公司

董事会

2021年10月22日