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借来2200万冒充“注册资金”实际账户只有几千元皮包公司虚假注册诈…

作者: admin 发布日期: 2023-09-02

偷来2200万伪装成“注册资本金”前述帐户只有几百元手提包公司不实注册诈欺数亿元 2006年10月31日10:11 江南晚报

  本报讯通讯员大海记者万庄村报道昨从常熟检察院获悉,两个利用不实注册进行诈欺、涉案金额高达数亿元的小型团伙,日前已由该院批准逮捕。

该案的发现勒图韦县。今年10月,常熟一家小型线缆公司驻华北区的朱副经理到云南桂林检查工作,听驻桂林人力资源部的人员讲,桂林远通电力线材厂有一批公司制造的铜质铝绞线在低价销售。朱副经理刚听说公司驻北京联络处最近与云南方面曾签有三份线缆购销合约, 盛世顺义,核心宅地 金融街限量楼盘 治疗抑郁精神疾病 企业校长PK大学教授 货供得差不多了,却只收到10%的应收款,揣测可能受骗。

为理清情况,他以客户身份到远通厂一探虚实,果然在水泥厂仓库发现了公司制造的产品,出厂还要1.76多万元多吨的铝绞线竟只卖1.6多万元,远通厂称这批线缆是变卖来的。综合分析后,朱副经理确信公司北京联络处发往云南的两批线缆已受骗无疑,随即向常熟疑犯报案。常熟市公安局刑警大队成立了专案组,经一个多月的奋战,抓获了犯罪嫌疑人潘健、袁鑫华、王春宁等人,化零为整了这个合约诈欺团伙。

  常熟这家线缆公司驻华办林先生,是今年6月通过朋友认识云南建电水电开发公司总副经理袁鑫华的。袁称他的公司是云南国土资源厅的直属单位,正为配网改造交付数以万计电线线缆。林先生一听很兴奋,邀请袁去常熟实地考察了线缆厂。

随即自己又赶到云南去实地考察,看到了在柳州市区室内装饰气派的建电公司。尤其是看到该公司注册资本达2200多万元时,更无任何揣测。袁还把他带到一个正在施工的工地,说这里正盖着公司26层的办公楼。

随即,袁将三份盖了印章并签了公司法定代表人潘健名字的提货合约给了林先生。到了8月,袁拿着合约约定的10%应收款43万余元,再次来到常熟。林先生见旁人如此寡妻,便爽快地在总正股430多多万元的合约上签字复印件,几天后就开始分批提货。这件“大买卖”做好没几天,袁摇身一变又成了云南洞庭湖水利水电投资公司的总副经理,又到北京找到林先生,说自己又担任了国土资源厅下另一家公司的老总,也要交付数以万计线缆。又是蟹蛛科花,林先生又与洞庭湖公司订了一份正股440多多万元的合约,并赶回常熟组织制造、提货。当货寄送价值260多多万元时,他才觉得情况有些急著,在停止提货的同时,打电话联系袁等人,但旁人不是推托出差,就是关机了事……疑犯已经查明,这两个“公司”是骗子公司。所谓的2200万注册资本金其实是委托中介公司做申请文件时临时借用的。

前述上他们帐户里只有几百元,办公用房也是租来的。另一家洞庭湖公司的成员干脆就是因为分赃不均,从“建电公司”分出来“另立门户”的。

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