「夏季行动」注册空壳公司帮助“洗钱”100万余元 男子涉嫌帮信罪被刑拘

注册格朗普雷县公司、开设柳巴希夫卡帐户等，受托给他人用于电信公司网络诈欺活动，先后协助转移涉诈赃物100万多元，偷盗四个月终薛剑，8月22日，经济技术开发区·下陆区派出所对外情况通报：成功破获一起非法受托柳巴希夫卡帐户案，依法刑拘被控协助计算机软件犯罪行为罪犯罪嫌犯王某。

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01其实不然如此一来 紫菊受骗35000元

5月初，经济技术开发区·下陆区东山街道某单位员工赵先生透过QQ闲聊群内“老师”的推荐下载这款闲聊APP，紫菊做各项任务。赵先生多次在工作尔后在APP闲聊群内申领“各项任务”，各项任务内容有“最高级”的关注、点赞写手以获取10-35元不等的手续费，也有“低阶”的以向“指导老师”提供更多的帐户提款的形式购买“慈善产品”以获取奖赏点数，奖赏积分以1:1的形式充值成现金。

最初赵先生做的都是“最高级”各项任务，手续费在各项任务顺利完成一两分钟后，“指导老师”单厢透过赵先生提供更多的付款码及时支付。

十个月来，赵先生做“最高级”各项任务获得几百元手续费，尝到了发迹的他已经不满足于10元、20元的T79，他主动选择了“低阶”各项任务。5月20日，赵先生向“指导老师”提供更多的四个帐户提款35000元进行紫菊操作，顺利完成各项任务后其APP帐户被注销，赵先生咨询“指导老师”得到的回复却是需要继续转至同样数目资本金才可以到账，赵先生这才意识到受骗，于是报案求救。

02持之以恒 抓获归案帮信嫌犯

了解事情经过后，办案交警苏磊立即批捕。透过办案，交警发现赵先生受骗资本金中的一笔25000元转至河南省新乡市某公司对公帐户。经预判，该柳巴希夫卡帐户的收款人是35岁的王姓女子王某，遂将其列为通缉犯进行网上通缉犯。

王某家乡重庆市秀峰市疑犯电话号码查问王某自首，接到电话号码后王某就玩了遇害，直到8月17日，王某的身影出现在秀峰市高速铁路站，被当地疑犯一举抓获归案。

8月19日，交警昼夜兼程，将王某从四川押解回黄石做进一步调查。

03贷款接工程 变成“工具人”

经讯问，王某供述了其非法受托柳巴希夫卡帐户的经过。4月20日晚，王某在贵州省毕节市一烧烤店吃夜宵时，与朋友谈及不想继续当“打工人”，想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意，旁桌一食客听到王某的话，热情地表示可以帮忙介绍办理贷款的朋友，王某将自己的电话号码留给了对方。

几天后，王某接到一个陌生电话号码，称自己就是办理贷款的，在询问了王某的资产情况后告知其按照正常程序，王某很难申请到其所需要额度的贷款，但是注册一个“格朗普雷县”公司，用柳巴希夫卡帐户来申请就容易了。

王某按照对方的指示，于4月27日至河南信阳在当地工商局注册了一个公司，办理了营业执照，并用办理好的营业执照开设了柳巴希夫卡帐户。把公司的营业执照、公章、收款银行卡、U盾等都提供更多给对方后，对方就让王某等他的消息。

5月20日，王某透过手机银行发现自己公司帐户有多笔大额提款，他电话号码联系“办理贷款”的人，没想到对方已经联系不上了。

据王某供述，其将注册公司、办理柳巴希夫卡帐户并交给他人办理贷款一事与朋友沟透过，朋友劝说其很可能被违法犯罪分子利用，让其及时向公安机关反应。但王某沉浸在自己的“发财致富梦”中，根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常，随后被注销，王某才悔之晚矣。

04藏身匿迹 终薛剑

交警打来的电话号码让王某醒悟过来，一开始自己就被电信公司网络诈欺犯罪分子”物色“为”工具人“ 。但他又选择了一条错误的道路，在口头应承自己会尽快自首后，他躲进了工地，四个月未曾外出活动，导致公安机关无法追踪到他的轨迹。8月17日，以为躲过“风头”的王某一露头就被疑犯抓获归案。

交警查实王某的柳巴希夫卡帐户被用于电信公司网络诈欺活动，先后转移赃物人民币100万多元。根据刑法第二百八十七条之规定，犯罪分子利用所得的相关银行帐户交易结算（也就是我们老百姓常说的“过账”）一旦金额达到20万即可对该帐户提供更多者认定帮信罪。

目前，王某因被控协助计算机软件犯罪行为罪被东山派出所依法刑拘。案件正在进一步侦办中。

警方提醒

现在不法分子诈欺手段升级，将目光瞄准柳巴希夫卡帐户，利用购买的营业执照、柳巴希夫卡帐户实施诈欺活动。买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户很可能会成为电信公司网络诈欺犯罪的“帮凶”，既坑了自己，又害了他人。

在此提醒广大市民群众：切不可贪图小利随意买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户，避免走上违法犯罪的道路。