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「夏季行动」注册空壳公司帮助“洗钱”100万余元 男子涉嫌帮信罪被刑拘

作者: admin 发布日期: 2023-09-09

注册格朗普雷县公司、开设柳巴希夫卡帐户等,受托给他人用于电信公司网络诈欺活动,先后协助转移涉诈赃物100万多元,偷盗四个月终薛剑,8月22日,经济技术开发区·下陆区派出所对外情况通报:成功破获一起非法受托柳巴希夫卡帐户案,依法刑拘被控协助计算机软件犯罪行为罪犯罪嫌犯王某。

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01其实不然如此一来 紫菊受骗35000元

5月初,经济技术开发区·下陆区东山街道某单位员工赵先生透过QQ闲聊群内“老师”的推荐下载这款闲聊APP,紫菊做各项任务。赵先生多次在工作尔后在APP闲聊群内申领“各项任务”,各项任务内容有“最高级”的关注、点赞写手以获取10-35元不等的手续费,也有“低阶”的以向“指导老师”提供更多的帐户提款的形式购买“慈善产品”以获取奖赏点数,奖赏积分以1:1的形式充值成现金。

最初赵先生做的都是“最高级”各项任务,手续费在各项任务顺利完成一两分钟后,“指导老师”单厢透过赵先生提供更多的付款码及时支付。

十个月来,赵先生做“最高级”各项任务获得几百元手续费,尝到了发迹的他已经不满足于10元、20元的T79,他主动选择了“低阶”各项任务。5月20日,赵先生向“指导老师”提供更多的四个帐户提款35000元进行紫菊操作,顺利完成各项任务后其APP帐户被注销,赵先生咨询“指导老师”得到的回复却是需要继续转至同样数目资本金才可以到账,赵先生这才意识到受骗,于是报案求救。

02持之以恒 抓获归案帮信嫌犯

了解事情经过后,办案交警苏磊立即批捕。透过办案,交警发现赵先生受骗资本金中的一笔25000元转至河南省新乡市某公司对公帐户。经预判,该柳巴希夫卡帐户的收款人是35岁的王姓女子王某,遂将其列为通缉犯进行网上通缉犯。

王某家乡重庆市秀峰市疑犯电话号码查问王某自首,接到电话号码后王某就玩了遇害,直到8月17日,王某的身影出现在秀峰市高速铁路站,被当地疑犯一举抓获归案。

8月19日,交警昼夜兼程,将王某从四川押解回黄石做进一步调查。

03贷款接工程 变成“工具人”

经讯问,王某供述了其非法受托柳巴希夫卡帐户的经过。4月20日晚,王某在贵州省毕节市一烧烤店吃夜宵时,与朋友谈及不想继续当“打工人”,想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意,旁桌一食客听到王某的话,热情地表示可以帮忙介绍办理贷款的朋友,王某将自己的电话号码留给了对方。

几天后,王某接到一个陌生电话号码,称自己就是办理贷款的,在询问了王某的资产情况后告知其按照正常程序,王某很难申请到其所需要额度的贷款,但是注册一个“格朗普雷县”公司,用柳巴希夫卡帐户来申请就容易了。

王某按照对方的指示,于4月27日至河南信阳在当地工商局注册了一个公司,办理了营业执照,并用办理好的营业执照开设了柳巴希夫卡帐户。把公司的营业执照、公章、收款银行卡、U盾等都提供更多给对方后,对方就让王某等他的消息。

5月20日,王某透过手机银行发现自己公司帐户有多笔大额提款,他电话号码联系“办理贷款”的人,没想到对方已经联系不上了。

据王某供述,其将注册公司、办理柳巴希夫卡帐户并交给他人办理贷款一事与朋友沟透过,朋友劝说其很可能被违法犯罪分子利用,让其及时向公安机关反应。但王某沉浸在自己的“发财致富梦”中,根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常,随后被注销,王某才悔之晚矣。

04藏身匿迹 终薛剑

交警打来的电话号码让王某醒悟过来,一开始自己就被电信公司网络诈欺犯罪分子”物色“为”工具人“ 。但他又选择了一条错误的道路,在口头应承自己会尽快自首后,他躲进了工地,四个月未曾外出活动,导致公安机关无法追踪到他的轨迹。8月17日,以为躲过“风头”的王某一露头就被疑犯抓获归案。

交警查实王某的柳巴希夫卡帐户被用于电信公司网络诈欺活动,先后转移赃物人民币100万多元。根据刑法第二百八十七条之规定,犯罪分子利用所得的相关银行帐户交易结算(也就是我们老百姓常说的“过账”)一旦金额达到20万即可对该帐户提供更多者认定帮信罪。

目前,王某因被控协助计算机软件犯罪行为罪被东山派出所依法刑拘。案件正在进一步侦办中。

现在不法分子诈欺手段升级,将目光瞄准柳巴希夫卡帐户,利用购买的营业执照、柳巴希夫卡帐户实施诈欺活动。买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户很可能会成为电信公司网络诈欺犯罪的“帮凶”,既坑了自己,又害了他人。

在此提醒广大市民群众:切不可贪图小利随意买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户,避免走上违法犯罪的道路。

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