18家投资公司敛财亿元跑路，多家被查注册资金实为“0元”

中新网哈尔滨7月2日消息，60岁的沈阳街坊赵桂芬每天慢跑回去，单厢玩游戏和团友沟通交流：她们的钱能否讨回去。去年1月，包括赵桂芬在内的100多名股权投资人委派的18家民营企业股权投资公司相继集体“消失”，近亿资本金“打水漂”。新华社本报记者调查了解到，那些股权投资公司不少是利用备案体制改革降低注册登记“门槛”的机会，以“0元即其资本金”注册登记拿到合法营业资格证，行骗之后“跑路”的。这亟待引起相关职能部门和百姓的关注和提防，谨防体制改革红利被“侵害”。违法筹资“黑陷阱”套牢街坊的“血汗钱”去年10月，沈阳街坊赵桂芬在公园锻炼时遇到几个年轻业务经理。她们言必称“P2P融资”、“电子股权投资委派经营”等金融热词，说赵桂芬现在国家鼓励民间“P2P”借贷，她们公司是实力雄厚的股权投资公司，正在筹资在海南股权投资房地产工程项目，血本无归不赔、报酬远高于银行。经不住反复糊弄，赵桂芬跟着来到位于沈阳市辽宁大路、东盛大街交汇的股权投资公司的大厦。“当时感觉公司家装非常气派，墙上挂的工商资格证齐全，且接载客户用的都是路虎车。”赵桂芬说本报记者，黑龙江省博润股权投资管理工作非常有限公司的资格证上写着注册登记资金为5000多万元，从工商行政管理局的查阅网上也查到该公司详细注册登记重要信息，感觉这公司还是靠谱的。业务经理向她承诺股权投资年收益率13.8%起，每月固定支付一定收益。借款人到期不能偿还本息，公司将3日内无条件代为偿还，并送她小纪念品。赵桂芬和老伴一合计，将多年积攒的10余多万元全部投给了该公司。起初，该公司在2014年12月、2015年1月分别返还赵桂芬股权投资收益1200元，直到去年1月突然“去向不明”－－电话不通、驻地关门。赵桂芬找到业务经理，业务经理说自己也联系不到老板娘，老板娘还拖欠了自己的工资。去公安部门报案时，赵桂芬发现和自己同样被骗的人在检察院门口排了长队－－她们大多数是沈阳市18家民营企业股权投资公司的股权投资人。另一位股权投资人、年近七旬的退休干部王华（表弟）股权投资10多万元给黑龙江省银盎股权投资管理工作非常有限公司，5多万元给黑龙江省鼎吉源股权投资管理工作非常以下简称公司，也同样遭受公司“去向不明”。王华说，黑龙江省鼎吉源股权投资管理工作非常以下简称公司的营业资格证复印件表明：该公司注册登记资金5000多万元，成立时间2014年7月22日，主营业务包括股权投资管理工作、股权投资进行咨询、民营企业企业管理工作重要信息进行咨询、民营企业企业营销策划等。注册登记登记机关为黑龙江省工商行政管理工作局。“事前我在工商行政管理局工作的儿子查阅了解到，该公司即其资本金并不是5000多万元，而是0元！”王华非常震惊。“0元”股权投资公司缘何能够坑人？本报记者从多名被害股权投资人及办案交警了解到，18家“去向不明”股权投资公司中至少有4家的注册登记资金为5000多万元，其余公司营业资格证上标明的注册登记资金3000万、2000万不等。而那些数字很可能就成为欺骗股权投资人的“幌子”。股权投资人蒋玲（表弟）出示一张盖有沈阳市工商行政管理局南关分局印章的民营企业企业白眉林资料库注册登记登记资料表明：黑龙江省擎天股权投资管理工作非常有限公司注册登记资金5000多万元（注册资本金资本人民币0元）。其更改注册登记登记资料表明，虽然其股东发生更改，但其注册资本金股份数量均为0元。黑龙江省工商行政管理局相关人士介绍，自2014年备案制度体制改革以来，除对注册资本金注册登记登记另有规定的金融资产管理工作、保险、证券等27类民营企业企业外，民营企业企业实行注册登记资金所夺注册登记登记制，股东（发起人）可自主约定所夺的股份数量、筹资方式和筹资期限。然而，那些“跑路”公司大多打擦边球，借股权投资管理工作类名义注册登记登记，规避相关职能部门的市场监管。“民营企业企业如果展开合规的资格证申请，工商行政管理局自然不能拒绝发照。”“备案体制改革后实际上已经不再对注册资本金注册登记资金展开注册登记登记，所以‘注册登记500万并不代表公司真的有500万’。”黑龙江省工商行政管理局相关人士说，民营企业企业白眉林资料库表明的“0元”注册资本金资本有两种可能：该公司在工商行政管理局控制系统填写注册资本金为0元，或者未填写该项控制系统表明为0元。但该公司真正拥有多少资本金，工商行政管理局并不掌握。据悉，公众可以通过重要信息申报控制系统和扫描资格证上的二维码查阅民营企业企业重要信息。但据业内人士透露，现阶段工商行政管理局对申报重要信息中对相关民营企业企业注册登记资金、注册资本金资本金等数据的录入并非为强制规定。因此，普通老百姓对营业资格证和网上查阅的注册登记资金重要信息的核实、辨识仍存困难。沈阳市检察院犯罪活动办案大队交警说本报记者，沈阳市现阶段经公安部门统计、立案的“跑路”股权投资公司已达18家，金额近亿，被害群众上百人。体制改革放权后更需筑牢市场监管“篱笆”沈阳市检察院犯罪活动办案大队相关负责人介绍，此案所涉的股权投资公司法人代表大多来自河南伊川县，她们有成体系的工作程序：打着“P2P”、房地产工程项目等名号去注册登记公司；在市中心繁华路段租用高端写字楼，配之豪华家装、豪车接载；聘用高校毕业生作为业务经理，以老年人、公务员、国企职工拥有一定储蓄的居民为对象展开推销；筹资达到一定金额后“跑路”；嫌犯在疑犯调查前，将资本金全部转移，即使抓获嫌犯，资本金也很难追回。据悉，由于那些股权投资公司在其他省份也有所涉，在河南出现了多地疑犯“排队”办案的情况。在疑犯的努力下，刑事案件取得重要突破，现阶段已有部分犯罪嫌犯落网，相关刑事案件还在侦办过程中。值得提防的是，这并非个案。一些地方群众也遭受类似的情形，被糊弄参与筹资“开金矿”等获暴利。专家指出，一方面百姓要提高提防、加强辨识，另一方面这起刑事案件背后暴露出的“漏洞”发人深思。现阶段，股权投资类公司尚缺少法律、法规和主要实施市场监管责任的职能部门对其展开事前市场监管；大多靠事发后公安部门立案办案，各职能部门协助配合。辽宁财经大学副教授、财政与金融专家张健认为，简政放权中的“简”是减去相关职能部门不该介入的事项，不等于市场监管职能部门Toothukudi，而是应当加强事中事前市场监管。现阶段，黑龙江省工商行政管理局已针对全省股权投资类公司以3%的比例展开重要信息抽查；并且作出规范性限制，在核对民营企业企业主营业务时原则上不允许有“股权投资管理工作”等字样，并在股权投资类公司的资格证上注明“以自有资本金对外股权投资”、“不得从事违法理财、筹资、放贷、吸储等业务”的提示。业内人士建议，未来应进一步完善备案制度体制改革，对股权投资本金融类虚拟经济民营企业企业、工程项目应采取更为谨慎的评估，同时，将“P2P”等民间股权投资公司纳入有效市场监管。(本文来自势不可挡新闻，更多原创资讯请下载“势不可挡新闻”APP)