普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告新浪财经2023-06-26 00:46

作者：中国证券报

　　本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

普源Pudukkottai信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2023年6月25日举行第三届监事会第八次全会，表决透过了《有关更改公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的提案》，一致同意公司更改注册资本及修改《公司章程》并办理手续税务更改注册登记，该提案尚需为公司股东讨论会表决。

　　谢鲁瓦详细情形报告书如下表所示：

　　一、有关更改公司注册资本的情形

公司2022年本年度股东讨论会表决透过了《有关公司2022本年度分红及资本资本资产送股总股本计划的提案》。截止2023年5月12日，公司早已顺利完成2022年合法权益调迁组织工作，前述事项顺利完成后，公司的总股本总值为179,538,140股，注册资本为179,538,140元。

根据公司2022年本年度股东讨论会的授权，公司于2023年5月15日举行第三届监事会第五次全会和第三届监事会第五次全会，表决透过了《有关向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的提案》，确定以2023年5月15日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的35名激励对象授予69.78万股限制性股票。其中，第一类限制性股票28.46万股，授予价格为34.29元/股；第二类限制性股票41.32万股，授予价格为44.72元/股。公司于2023年6月20日顺利完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予注册登记组织工作。本次限制性股票授予注册登记顺利完成后，公司股份总数由179,538,140股增至179,822,740股，公司的注册资本更改为人民币17,982.2740万元。

　　二、修改《公司章程》的相关情形

鉴于公司前述注册资本、股份总数更改情形，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情形如下表所示：

除前述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次更改注册资本及修改《公司章程》并办理手续税务更改注册登记事项尚需为公司股东讨论会表决透过后方可实施。同时，监事会提请股东讨论会授权公司常务董事长及其进一步授权人士向税务注册登记机关办理手续注册资本的更改注册登记以及《公司章程》的备案注册登记等相关手续。前述更改及备案注册登记最终以税务注册登记机关核准的文本为准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此报告书。

　　普源Pudukkottai信息技术金润庠公司监事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：688337 证券全称：普源Pudukkottai 报告书编号：2023-051

　　普源Pudukkottai信息技术金润庠公司

　　有关2023年第一次临时股东讨论会增加

　　临时提案的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

　　一、 股东讨论会有关情形

　　1. 股东讨论会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东讨论会

　　2. 股东讨论会举行日期：2023年7月7日

　　3. 股东讨论会股权注册登记日：

二、 增加临时提案的情形说明

　　1. 提案人：苏州普源Pudukkottai投资有限公司

　　2. 提案程序说明

公司已于2023年5月31日报告书了股东讨论会举行通知，并于2023年6月21日披露了股东讨论会延期报告书，单独持有35.56%股份的股东苏州普源Pudukkottai投资有限公司，在2023年6月25日提出临时提案并书面提交股东讨论会召集人。股东讨论会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以报告书。

　　3. 临时提案的具体文本

2023年6月25日，公司监事会收到苏州普源Pudukkottai投资有限公司发来的《有关提请增加普源Pudukkottai信息技术金润庠公司2023年第一次临时股东讨论会临时提案的函》，提请公司监事会在2023年第一次临时股东讨论会上增加《有关更改公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的提案》。

　　前述临时提案早已公司于2023年6月25日举行的第三届监事会第八次全会表决透过。公司监事会一致同意股东苏州普源Pudukkottai投资有限公司的提议，谢鲁瓦前述临时提案作为新增的第4项提案提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

临时提案具体文本，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源Pudukkottai信息技术金润庠公司有关更改注册资本及修改〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的报告书》（报告书编号：2023-050）。

　　三、 除了前述增加临时提案外，于2023年5月31日报告书的原股东讨论会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东讨论会的有关情形。

　　（一） 现场全会举行的日期、时间和地点

　　举行日期、时间：2023年7月7日 14点00分

　　举行地点：公司全会室（苏州市高新区科灵路8号）

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东讨论会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年7月7日

　　网络投票结束时间：2023年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权注册登记日

　　原通知的股东讨论会股权注册登记日不变。

（四） 股东讨论会提案和投票股东类型

　　1、 说明各提案已披露的时间和披露媒体

前述提案1-3早已公司第三届监事会第六次全会、第三届监事会第六次全会表决透过，提案4早已公司第三届监事会第八次全会表决透过。具体文本详见公司于2023年5月31日、2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》等披露的相关报告书。

　　2、 特别决议提案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的提案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的提案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无

　　特此报告书。

　　普源Pudukkottai信息技术金润庠公司监事会

2023年6月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　普源Pudukkottai信息技术金润庠公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日举行的贵公司2023年第一次临时股东讨论会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。