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杭州安旭生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记手续的公告

作者: admin 发布日期: 2024-02-09

  投资顾问标识符:688075   投资顾问全称:安旭生物    报告书序号:2023-021

  苏州安旭生物医药金润庠公司

  有关更改注册资本、修正《公司章程》并办理手续税务更改有关手续的报告书

  本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法国家机关分担民事责任。

苏州安旭生物医药金润庠公司(下列全称“公司”)于2023年7月5日举行第三届监事会第七次会议,表决透过了《有关更改公司注册资本、修正〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的提案》,具体情形如下表所示:

  一、公司注册资本更改的有关情形

公司于2023年5月22日举行2022年本年度股东讨论会表决透过了《有关公司 2022本年度利润分配及资本资本资产送股总股本应急的提案》,2022本年度分红及资本资本资产送股总股本方案:以总股本90,773,432股为绝对值,向全体人员股东每10股派发现金红利50.00元(下同),以资本资本资产金送股总股本每10股送股4股。总计送股3,630.9373亿股,送股后公司总股本更改为12,708.2805亿股。

公司现已完成了前述合法权益调迁,公司注册资本也适当由9,077.3432多万元减少至12,708.2805多万元。

  二、修正《公司章程》部份条文的有关情形

根据《挂牌上市公司章程提示(2022 年修正)》《深圳投资顾问交易所双创板股票挂牌上市准则(2020年12月修正)》《深圳投资顾问交易所双创板挂牌上市公司自我管理监管提示第1号——规范化运作》等规章文档的规定,结合公司实际情形,公司拟更改公司注册资本、拟对《苏州安旭生物医药金润庠公司章程》(下列全称“《公司章程》”)有关文本进行修正,具体修正文本仔细分析如下表所示:

  ■

以上修正牵涉部份条文的减少与删掉,公司章程中原各条文序列号据此适当修正,条文中牵涉提及其它条文序列号变化的亦并行修正。除前述修正的条文之外,《公司章程》中其它文本维持不变,前述更改最终以税务注册登记国家机关批准的文本为依据。修正后的《公司章程》概要将于翌日在深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)不予披露。

  三、有关许可监事会及其许可经办人员办理手续税务更改注册登记的情形

本次更改注册资本及修正《公司章程》事项,尚需提交公司股东讨论会表决,并提请股东讨论会许可公司监事会及其许可经办人员办理手续前述有关税务更改注册登记及《公司章程》的备案等手续,具体备案结果以税务更改注册登记为依据。

  特此报告书。

  苏州安旭生物医药金润庠公司监事会

  2023年7月6日

  投资顾问标识符:688075   投资顾问全称:安旭生物    报告书序号:2023-022

  苏州安旭生物医药金润庠公司

第二届监事会第七次会议决议报告书

  本公司监事会及全体人员监事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法国家机关分担民事责任。

  一、监事会会议举行情形

苏州安旭生物医药金润庠公司(下列全称“公司”或“安旭生物”)第三届监事会第七次会议通知于2023年6月30日以邮件方式发出送达全体人员监事,会议于2023年7月5日以现场表决方式举行,会议由公司监事会主席张炯先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、举行符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规章文档和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议表决情形

(一)表决透过《有关修正公司〈监事会议事准则〉的提案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物监事会议事准则》。

  特此报告书。

  苏州安旭生物医药金润庠公司监事会

  2023年7月6日

投资顾问代码:688075    投资顾问全称:安旭生物    报告书序号:2023-023

  苏州安旭生物医药金润庠公司有关举行2023年第一次临时股东讨论会的通知

  本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法国家机关分担民事责任。

  重要文本提示:

●股东大会举行日期:2023年7月21日

  ●本次股东讨论会采用的网络投票系统:深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

  一、 举行会议的基本情形

  (一) 股东讨论会类型和届次

  2023年第一次临时股东讨论会

  (二) 股东讨论会召集人:监事会

  (三) 投票方式:本次股东讨论会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议举行的日期、时间和地点

  举行日期时间:2023年7月21日14点00分

  举行地点:浙江省苏州市莫干山路1418-50号4幢5楼讨论会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2023年7月21日

  至2023年7月21日

采用上海投资顾问交易所网络投票系统,透过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;透过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

牵涉融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《深圳投资顾问交易所双创板挂牌上市公司自我管理监管提示第1号 — 规范化运转》等有关规定执行。

  (七)牵涉公开征集股东投票权

  无

  二、 会议表决事项

  本次股东讨论会表决提案及投票股东类型

  ■

  1、说明各提案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东讨论会表决的提案已经公司于 2023 年7月5日举行的第三届监事会第七次会议和第三届监事会第七次会议表决透过,具体文本详见公司披露于《上海投资顾问报》《中国投资顾问报》《投资顾问时报》《投资顾问日报》和深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的有关报告书。

  2、 特别决议提案:1

  3、 对中小投资者单独计票的提案:无

4、牵涉关联股东回避表决的提案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用

  5、 牵涉优先股股东参与表决的提案:无

  三、 股东讨论会投票注意事项

(一) 本公司股东透过深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(透过指定交易的投资顾问公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台中文网站说明。

  (二) 同一表决权透过现场、本所网络投票平台或其它方式重复进行表决的,以第一次投票结果为依据。

  (三) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

(一) 股权注册登记日下午收市时在中国注册登记结算有限公司上海分公司注册登记在册的公司股东有权出席股东讨论会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其它人员

  五、会议注册登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理手续注册登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人司法国家机关出具的许可委托书(详见附件,法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理手续注册登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理手续注册登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、许可委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理手续注册登记;

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券有关投资顾问公司出具的投资顾问账户证明及其向投资者出具的许可委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证及许可委托书原件。

  4、前述注册登记材料均需提供复印件一份。

5、异地股东可采用电子邮件或信函方式注册登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为依据,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附前述所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东讨论会”字样。由于电话注册登记无法核验有关文档,本次会议不接受电话方式办理手续注册登记。

  (二) 注册登记时间、地点

  1、 注册登记时间:2023年7月19日(上午8:30-12:00,下午13:00-17:30)。

2、 注册登记地点:浙江省苏州市莫干山路1418-50号4幢5楼公司投资顾问管理部。

  (三)会议联系方式

  联系人:韩钧、余钧

  传真:0571-88865920

  邮箱:jun.yu@diareagent.com

  六、其它事项

  (一)本次会议会期半天,参会股东的食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议股东或代理人,请务必于会议开始前半小时到达会议地点,并按前述要求携带身份证明、股东账户卡、许可委托书等原件,以便签到入场。

  特此报告书。

  苏州安旭生物医药金润庠公司监事会

  2023年7月6日

  附件1:许可委托书

  许可委托书

  苏州安旭生物医药金润庠公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月21日举行的贵公司2023年第一次临时股东讨论会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本许可委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  投资顾问标识符:688075   投资顾问全称:安旭生物    报告书序号:2023-020

  苏州安旭生物医药金润庠公司

  第三届监事会第七次会议决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记载、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法国家机关分担民事责任。

  一、监事会会议举行情形

苏州安旭生物医药金润庠公司(下列全称“公司”或“安旭生物”)第三届监事会第七次会议通知于2023年6月30日以邮件方式发出送达全体人员常务董事,会议于2023年7月5日以现场结合通讯表决方式举行,会议由公司常务董事长凌世生先生主持,会议应到常务董事7人,实到常务董事7人。本次会议的召集、举行符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规章文档和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议表决情形

  (一)表决透过《有关更改公司注册资本、修正〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的提案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物有关更改注册资本、修正〈公司章程〉并办理手续税务更改有关手续的报告书》。

  (二)表决透过《有关修正公司〈股东讨论会议事准则〉的提案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物股东讨论会议事准则》。

  (三)表决透过《有关修正公司〈监事会议事准则〉的提案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物监事会议事准则》。

  (四)表决透过《有关修正公司〈对外投资管理制度〉的提案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物对外投资管理制度》。

  (五)表决透过《有关修正公司〈信息披露管理制度〉的提案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物信息披露管理制度》。

  (六)表决透过《有关修正公司〈投资者关系管理制度〉的提案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物投资者关系管理制度》。

  (七)表决透过《有关修正公司〈募集资金管理制度〉的提案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本提案尚需提交公司2023年第一次临时股东讨论会表决。

  具体文本详见公司翌日披露于深圳投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物募集资金管理制度》。

  (八)表决透过《有关提请举行2023年第一次临时股东讨论会的提案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体文本详见公司翌日披露于上海投资顾问交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物有关举行2023年第一次临时股东讨论会的通知》。

  特此报告书。

  苏州安旭生物医药金润庠公司监事会

  2023年7月6日

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