中远海运发展股份有限公司关于增加注册资本并修订公司《章程》的公告

投资顾问全称：中远海控海发 投资顾问标识符： 报告书序号：2022-008

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确性分担部分及连带责任。

根据中国投资顾问监督管理委员会《有关核准中远海控航运产业发展金润庠公司向中远海控航运投资控股非常有限公司发售股权买回金融资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号），此次重组涉及的标的金融资产过户、追加注册资本验资及追加股权的登记手续均已完成，具体详见中远海控航运产业发展金润庠公司（以下全称“公司”）于2021年11月5日、2021年11月27日2021年12月21日及2021年12月24日在上海投资顾问买卖所（www.sse.com.cn）公布的报告书。公司的注册资本由人民币11,608,125,000元更改为人民币13,586,477,301元，股本11,608,125,000 股更改为13,586,477,301股，因此公司拟对公司《会章》作相应修改。

公司第六届监事会第二十七次全会的通知和材料于2022年1月24日以口头和电子邮件方式发出，全会于2022年1月28日以口头通讯投票表决方式召开。参加全会的常务董事10名。有效投票表决票为10票。全会的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《会章》等法律法规的有关规定。全会一致审议通过了《有关减少注册资本并修改<公司会章>的议案》。

公司现行公司《会章》其他条款不变。修改详情请见以下《中远海控航运产业发展金润庠公司会章修改对照表》。

此次会章修改为公司监事会根据2021年6月10日公司2021年第二次临时小股东会、2021年第二次A股类型小股东会、2021年第二次H股类型小股东会决议授权办理。

特此报告书。

附：《中远海控航运产业发展金润庠公司会章修改对照表》

中远海控航运产业发展金润庠公司监事会

2022年1月28日

附件：《中远海控航运产业发展金润庠公司会章》修改对照表

投资顾问标识符： 投资顾问全称：中远海控海发 报告书序号：2022-009

中远海控航运产业发展金润庠公司2021年本年度业绩预期预增报告书

重要文本提示信息：

公司预计今年2021本年度归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的净利为58亿到68亿，与去年前两年同比减少，将减少37亿到47亿，同比减少172 %到219%。变动表常规性超额事宜后，公司预计今年2021本年度归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的净利为40亿到50亿，与去年前两年同比减少，将减少20亿到30亿，同比减少104 %到155 %。

一、下期业绩预期下集情形

（一）业绩预期下集期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预期下集情形

1.经财务人员先期估算，预计今年2021年本年度同时实现归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的的净利58亿到68亿与去年前两年同比减少，将减少37亿到47亿，同比减少172 %到219%。

2.归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的变动表常规性超额的净利40亿到50亿与去年前两年同比减少，将减少20亿到30亿，同比减少104 %到155 %。

3.报告期中，因公司发售股权收购金融资产，造成同一个掌控下子公司分拆，需调整去年前两年前两年数。经财务人员先期估算，预计今年2020年本年度释义后的同时实现归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的净利为21.4亿，归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的变动表常规性超额的净利为19.7亿；2021年本年度同时实现归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的净利与去年前两年前两年（释义统计数据）较之，将减少37亿到47亿，同比减少171 %到218%；归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益拥有者的变动表常规性超额的净利与去年前两年前两年（释义统计数据）较之，将减少20亿到30亿，同比减少104 %到155 %。

二、去年前两年前两年业绩预期情形

（一）归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益持有者的净利：21.3亿。归属挂牌上市公司小股东或其他合法权益持有者的变动表常规性超额的净利：19.6亿

（二）每股收益：0.1557元。

三、下期业绩预期预增的主要原因

（一）主营业务负面影响

报告期中，受益于我国疫情掌控情形良好，外贸形势良好，市场对货柜的需求急速减少，货柜制造板块价量齐升，货柜出租市场水涨船高，公司船舶出租业务稳中有升，各业务板块齐头并进。

（二）非经营性超额的负面影响

报告期中，由于（1）公司发售股权买回金融资产买卖完成，造成同一个掌控下分拆造成的子公司期初至分拆日的超额净超额（2）由于公司全资子公司中远海控航运出租非常有限公司引入战略投资者及转让股权买卖完成，该两项买卖共计负面影响非常规性超额金额约为18亿。

四、风险提示信息

公司不存有可能负面影响此次业绩预期下集文本准确度的关键性不确定性因素。

五、其他表明事宜

（一）以上下集统计数据仅为先期核算统计数据，具体准确的财务统计数据以公司正式公布的经审计工作后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

报备文件

（一）监事会有关下期业绩预期下集的情形表明

（二）常务董事长、审计工作委员会相关人士、总经理、财务相关人士及监事会秘书有关下期业绩预期下集的情形表明