中铁高铁电气装备股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修…

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

中国铁建高速铁路电机武器装备金润庠公司（下列全称“公司”）于2020年10月30日举行的2020年第三次临时性股东会表决透过了《相关制订公司挂牌上市后适用于的〈公司会章（提案）〉的提案》及《相关〈报请股东会许可证监事会代理办理手续与公司首度发行优先股优先股并在双创板挂牌上市相关事项〉的提案》，股东会已一致同意许可证监事会在首度发行优先股优先股顺利完成后，对《中国铁建高速铁路电机武器装备金润庠公司金润庠公司会章（提案）》（下列全称“《公司会章（提案）》”）适当条文展开修正和修正，并办理手续税务更改注册登记。鉴于公司股东会已对监事会展开许可证，因此此次更改公司注册资本、公司类别、股权总额及修正公司会章无须再递交公司监事会、股东会表决。

一、公司注册资本、公司类别和股权金额等更改的相关情形

根据中国证监会《相关一致同意中国铁建高速铁路电机武器装备金润庠公司首度发行优先股优先股注册的核准》（银监许可证【2021】2319号），公司准许向社会发行优先股人民币优先股（A股）优先股94,100,000股。2021年10月15日TNUMBERx6e注册会计师房产公司(特殊普通合资经营)对公司募集资金的到位情形展开了年审，并开具了TNUMBERx6e验字【2021】第1-10014号《申请文件报告》，公司首度发行优先股优先股顺利完成后，公司注册资本由282,189,913元更改为376,289,913元，公司股权数目由282,189,913股更改为376,289,913股。公司已顺利完成此次发行并于2021年10月20日在深圳证券交易所双创板挂牌上市，公司类别由“其它金润庠公司（非挂牌上市）”更改为“其它金润庠公司（挂牌上市）”。

二、修正《公司会章》及许可证办理手续税务更改注册登记的相关情形

公司于2020年10月30日举行的2020年第三次临时性股东会，股东会表决透过了《相关制订公司挂牌上市后适用于的〈公司会章（提案）〉的提案》及《相关〈报请股东会许可证监事会代理办理手续与公司首度发行优先股优先股并在双创板挂牌上市相关事项〉的提案》,股东会已一致同意许可证监事会在首度发行优先股优先股顺利完成后，对《公司会章（提案）》适当条文展开修正和修正。因公司已于2021年10月20日在深圳证券交易所双创板首度发行优先股优先股并挂牌上市，公司注册资本、股权数目及公司类别发生变化，公司已经顺利完成《公司会章（提案）》中部分条文的修正，具体修正如下：

■

除前述条文修正外，《公司会章（提案）》其它条文不变,前述更改已顺利完成税务注册登记和登记手续，修正后的《公司会章》与本报告书翌日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

电魂网络报告书。

中国铁建高速铁路电机武器装备金润庠公司

监事会

2021年11月27日